鸿日达科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-035
鸿日达科技股份有限公司
第一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2023年5月19日送达全体董事，于2023年5月25日以现场结合通讯表决方式召开，由公司董事长王玉田主持，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，做出如下决议：
1、《关于公司回购子公司股权的议案》
具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司回购子公司股权的公告》。（公告编号2023-034）
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。本项议案获得表决通过。
特此公告。
鸿日达科技股份有限公司董事会
2023年5月26日
证券代码：301285 证券简称：鸿日达 公告编号：2023-034
鸿日达科技股份有限公司关于公司回购子公司股权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次交易概述
鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“鸿日达”）与公司控股子公司东台润田精密科技有限公司（以下简称“东台润田”）、东台市汇金新特产业投资基金（有限合伙）（以下简称“东台汇金”）于2020年11月共同签署了《关于东台润田精密科技有限公司之增资扩股协议》（以下简称“《增资扩股协议》”），并于2021年9月共同签署了《关于东台润田精密科技有限公司之增资扩股补充协议》（以下简称“《补充协议》”），东台汇金以增资扩股的方式投资东台润田，东台润田的注册资本由人民币10,000万元增加至人民币25,000万元。其中，东台汇金出资人民币5,000万元认缴注册资本5,000万元，占股权比例20%；鸿日达出资人民币20,000万元认缴注册资本20,000万元，占股权比例80%。
公司于2023年5月25日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司回购子公司股权的议案》，公司拟以人民币6,135万元的价格受让东台汇金持有东台润田的20%股权。本次股权回购完成后，公司持有东台润田的股权比例将由80%增加至100%，东台润田成为公司的全资子公司。
本次股权回购不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次股权回购事项已经董事会审议通过，无需提交股东大会批准。
二、交易对手方基本情况
东台市汇金新特产业投资基金（有限合伙）
1．统一社会信用代码：91320981MA1X22KQ5Y
2．住所：东台经济开发区迎宾大道8号
3．执行事务合伙人：上海至辉投资有限公司(委派代表:朱曦)
4．公司类型：有限合伙企业
5．成立日期：2018年8月15日
6．合伙期限：2018年8月15日至2038年8月14日
7．经营范围：新特产业投资，实业投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8．关联关系：公司与东台市汇金新特产业投资基金及其合伙人不存在关联关系。
三、交易标的基本情况
1．名称：东台润田精密科技有限公司
2．统一社会信用代码：91320981MA1X7TAH95
3．住所：东台经济开发区东渣路东侧、东区四路北侧
4．公司类型：有限责任公司
5．法定代表人：宋世勇
6．注册资本：25,000万元人民币
7．成立日期：2018年9月20日
8．经营范围：精密电子元器件、电脑电子连接器、通信电子连接器、汽车电子连接器、医疗电子连接器、家用电子连接器、工业机械电子连接器、汽车线束、机械设备线束、塑胶五金制品、精冲模、精密型塑模、模具标准件的研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；金属制品加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；电机制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9．股权结构：
本次股权转让前，东台润田的股权结构如下：
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本次股权转让后，东台润田的股权结构如下：
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四、协议主要内容
股权转让协议（一）
1、协议签署方
转让方：东台市汇金新特产业投资基金（有限合伙）
受让方：鸿日达科技股份有限公司
目标公司：东台润田精密科技有限公司
2、股份转让价格
转让方将以人民币6,135万元的价格向受让方转让其所持有的东台润田20%股权。本次股权转让价格由双方本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则，经友好协商共同确定。
3、股权转让价款的支付
受让方承诺于本协议签订后5个工作日之内，向转让方全额支付本次标的股权的转让价款人民币6,135万元。
4、股权交割
与本次股权转让相关的全部变更登记、备案及报告等手续（包括但不限于市场监督管理部门工商变更登记）应于全部转让价款支付完毕之日起15个工作日内办理完毕。
5、生效
本协议应于各方法定代表人或授权代表正式签署并盖章后生效及具有法律约束力。
五、本次股权回购对公司的影响
本次股权款支付是以公司自有资金支付，公司运营资金减少对公司现金流有一定影响，但不会影响到企业整体运营、财务结算及资金安排，不会导致公司合并报表范围发生变更，对上市公司本期及未来财务状况和经营成果亦不构成重大影响，不存在损害上市公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
六、相关审议程序
董事会意见
公司于2023年5月25日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司回购子公司股权的议案》，同意本次公司以自有资金6,135万元受让东台汇金所持有的东台润田20%股权。
特此公告。
鸿日达科技股份有限公司董事会
2023年5月26日
