四川华体照明科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：603679 证券简称：华体科技 公告编号：2023-031
四川华体照明科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月25日
(二)股东大会召开的地点：成都市双流区西南航空港经济技术开发区双华路三段580号公司新办公楼二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁熹先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的有关规定，会议合法、有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人；董事梁钰祥先生、董事毕巍先生因外地工作原因，未能出席会议；独立董事于波先生因外地工作原因，未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书张辉先生出席了本次会议；财务总监蓝振中先生、副经理杨雄先生列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2022年度利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于聘请2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于2023年度申请银行授信及担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司董事2023年度薪酬、津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于公司监事2023年度薪酬、津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于变更营业范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13.00 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
13.01议案名称：关于修订《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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13.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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13.03议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
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13.04议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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13.05议案名称：《信息披露管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
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13.06议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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13.07议案名称：《对外捐赠管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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13.08议案名称：《关联交易管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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13.09议案名称：《控股股东和持股5%以上的大股东的重大信息报告制度》
审议结果：通过
表决情况：
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13.10议案名称：《控股子公司信息披露事务管理和报告制度》
审议结果：通过
表决情况：
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13.11议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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13.12议案名称：《内幕信息知情人登记备案制度》
审议结果：通过
表决情况：
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13.13议案名称：《投资者关系管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
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13.14议案名称：《重大信息内部报告制度》
审议结果：通过
表决情况：
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13.15议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10（已剔除董监高投票）；本次会议特别决议议案：11、12，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（成都）律师事务所
律师：陈昌慧、林祥
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
四川华体照明科技股份有限公司董事会
2023年5月26日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
