宁波能源集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：2023-049
宁波能源集团股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月25日
(二)股东大会召开的地点：宁波朗豪酒店
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书沈琦女士出席会议；其他高管的列席情况。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于拟注册发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于子公司宁波金通融资租赁有限公司拟开展融资租赁资产证券化业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于子公司宁波市热力有限公司拟开展供热收费收益权资产证券化业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于为参股公司按股权比例提供连带责任保证担保暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的所有议案均为普通决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意即通过。
其中议案4为关联交易议案，关联股东邹希未参加本次股东大会投票；议案5、议案6、议案7涉及公司董事（独立董事）、监事选举已采取累积投票的方式表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所
律师：蒋莹磊、洪骁
2、律师见证结论意见：
宁波能源集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2023年5月26日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2023-050
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
八届一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届一次董事会会议于2023年5月25日以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。经与会董事审议，本次会议一致通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举第八届董事会董事长的议案》；
董事会同意选举马奕飞先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》；
董事会同意选举诸南虎先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
董事会同意聘任诸南虎先生为公司总经理，任期三年。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人及总经济师的议案》；
董事会同意聘任夏雪玲女士、邹希先生、张俊俊先生为公司副总经理，聘任夏雪玲女士为公司财务负责人，聘任郑毅先生为公司总经济师，任期三年。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
董事会同意聘任沈琦女士为公司董事会秘书，冯晨钊女士为证券事务代表，任期三年。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于选举董事会战略委员会成员及主任委员的议案》；
董事会同意选举顾剑波先生、诸南虎先生、徐彦迪先生三位董事为董事会战略委员会委员，并由董事顾剑波先生担任董事会战略委员会主任委员，任期三年。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于选举董事会审计委员会成员及主任委员的议案》；
董事会同意选举高垚先生、余斌先生、张志旺先生三位董事为董事会审计委员会委员，并由独立董事高垚先生担任董事会审计委员会主任委员，任期三年。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员及主任委员的议案》；
董事会同意选举徐彦迪先生、余斌先生、高垚先生三位董事为董事会薪酬与考核委员会委员，并由独立董事徐彦迪先生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员，任期三年。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于拟清算注销子公司的议案》；
董事会同意司清算注销子公司宁波前开能源科技有限公司，并授权公司管理层办理本次清算注销相关事宜。
赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2023年5月26日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2023-051
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
八届一次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波能源集团股份有限公司监事会第八届第一次会议于2023年5月25日以现场表决方式召开，会议应到监事3名，实到3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。根据会议议程，经与会监事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》；
监事会同意选举唐军苗先生为宁波能源集团股份有限公司第八届监事会主席。
赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司监事会
2023年5月26日
证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临2023-052
债券代码:185462 债券简称:GC甬能01
宁波能源集团股份有限公司
关于清算注销子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波能源集团股份有限公司董事会第八届第一次会议于2023年5月25日以现场表决方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，与会董事审议并通过了《关于拟清算注销子公司的议案》。
根据《公司法》和公司章程的有关规定，清算注销子公司宁波前开能源科技有限公司（以下简称“前开公司”）不涉及关联交易，不构成重大资产重组，本事项无需提交公司股东大会审议。
一、前开公司基本情况
1、基本情况
公司名称：宁波前开能源科技有限公司
公司类型：有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
成立时间：2020年5月14日
注册地址：浙江省余姚市中意宁波生态园兴滨路28号（自主申报）（限办公）
注册资本：10,000万元
法定代表人：邹希
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；集中式快速充电站；充电桩销售；机动车充电销售；合同能源管理；节能管理服务；风力发电技术服务；余热余压余气利用技术研发；智能输配电及控制设备销售；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：发电、输电、供电业务；燃气经营；各类工程建设活动；建设工程监理；建设工程设计(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构：公司持股比例为50%、宁波前湾发展有限公司持股比例为40%、浙江通商融资租赁有限公司持股比例为10%。
2、财务状况
截至2022年12月31日，前开公司经审计的资产总额4,856.78万元，负债总额6.04万元，所有者权益4,850.75万元；营业收入25.33万元，净利润101.51万元。
二、前开公司清算注销原因
为进一步提高公司资产的运营效益和运行质量，实现资产提质增效，公司拟清算注销前开公司。
三、清算注销对公司的影响
前开公司清算注销后将不再纳入公司合并报表范畴，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响。由于前开公司业务占比较小，本次清算注销不涉及人员安置，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2023年5月26日
