紫金矿业集团股份有限公司
2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会决议公告
证券代码：601899 证券简称：紫金矿业 公告编号：2023-052
紫金矿业集团股份有限公司
2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月25日
(二)股东大会召开的地点：福建省上杭县紫金大道1号公司总部21楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2022年年度股东大会
■
2023年第一次A股类别股东大会
■
2023年第一次H股类别股东大会
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会由公司董事会召集，会议由董事长陈景河先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事13人，出席13人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书和其他高管列席会议；
4、本次股东大会的计票和监票工作由公司股东代表、监事、律师以及香港中央证券登记有限公司担任。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2022年年度股东大会
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司独立董事2022年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于第七届执行董事、监事会主席2022年度薪酬计发方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于2023年度对外担保安排的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、关于公司2022年度公开发行A股可转换公司债券方案的议案
12.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
■
12.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
12.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
12.04议案名称：存续期限
审议结果：通过
表决情况：
■
12.05议案名称：债券票面利率
审议结果：通过
表决情况：
■
12.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
■
12.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
■
12.08议案名称：转股价格的确定和调整
审议结果：通过
表决情况：
■
12.09议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
■
12.10议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
■
12.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
■
12.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
12.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
■
12.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
12.15议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
12.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
■
12.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
12.18议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
■
12.19议案名称：募集资金的存管
审议结果：通过
表决情况：
■
12.20议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
■
12.21议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
17、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
18、议案名称：关于制定公司A股可转换公司债券债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
19、议案名称：关于公司关连人士可能参与认购本次公开发行A股可转换公司债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2023年第一次A股类别股东大会
1、关于公司2022年度公开发行A股可转换公司债券方案的议案
1.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：存续期限
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：债券票面利率
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：转股价格的确定和调整
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
■
1.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
■
1.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
1.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
■
1.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
1.15议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
■
1.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
1.18议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
■
1.19议案名称：募集资金的存管
审议结果：通过
表决情况：
■
1.20议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
■
1.21议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2023年第一次H股类别股东大会
1、关于公司2022年度公开发行A股可转换公司债券方案的议案
1.01议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
■
1.02议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
1.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
1.04议案名称：存续期限
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05议案名称：债券票面利率
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
■
1.07议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
■
1.08议案名称：转股价格的确定和调整
审议结果：通过
表决情况：
■
1.09议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
■
1.10议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
■
1.11议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
■
1.12议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
1.13议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
■
1.14议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
1.15议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
1.16议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
■
1.17议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
1.18议案名称：评级事项
审议结果：通过
表决情况：
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1.19议案名称：募集资金的存管
审议结果：通过
表决情况：
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1.20议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
■
1.21议案名称：本次发行决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券预案（修订稿）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
2022年年度股东大会议案9、10、12、13、14、19、20为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过，其他议案为普通决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权二分之一以上同意票通过。
2023年第一次A股类别股东大会、2023年第一次H股类别股东大会会审议的议案为特别决议案，经出席本次股东大会所持有效表决权三分之二以上同意票通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所
律师：蒋方斌、林涵
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次年度会议、本次A股类别会议和本次H股类别会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的规定，本次年度会议、本次A股类别会议和本次H股类别会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次年度会议、本次A股类别会议和本次H股类别会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司董事会
2023年5月26日
