曙光信息产业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-018
曙光信息产业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年05月25日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园36号楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长李国杰先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，大会的通知、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事历军、独立董事刘峰因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事尹雨立因个人原因未出席本次会议；
3、董事会秘书兼财务总监翁启南出席了本次会议；高管任京暘列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2022年度财务决算与2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2023年度续聘审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于制定《公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修订《董事、监事薪酬管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于回购注销部分限制性股票的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
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2、关于增补独立董事的议案
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3、关于增补监事的议案
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(三)现金分红分段表决情况
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(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五)关于议案表决的有关情况说明
1、第2、11、12项议案为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所。
律师：田雅雄、夏英英
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2023年5月26日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-019
曙光信息产业股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票的债权人通知公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人原因
公司于2023年5月25日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”、“激励计划”）中的19名激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、本激励计划的有关规定，上述人员已不再具备激励对象资格，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。
公司本次回购的限制性股票股数为43.5万股，占本次回购实施前公司总股本的0.0297%。根据公司激励计划的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量做相应的调整。公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配方案的议案》，拟以截至2022年12月31日的总股本1,464,013,974股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每10股派2.2元人民币现金红利（含税）。分红实施完成后，首次授予部分股票的回购价格将由14.51元/股调整为14.29元/股，预留部分授予股票的回购价格将由13.45元/股调整为13.23元/股。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由1,464,013,974股变更为1,463,578,974股（最终以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准），公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。
本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光关于回购注销部分限制股票的公告》（公告编号：2023-011）、《中科曙光2022年年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-018）。
二、需要债券人知晓的相关信息
公司本次回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，凡公司债权人自接到公司通知起30日内，未接到通知者自本公告披露之日（2023年5月26日）起45日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件约定继续履行。
债权人可采用信函或邮件的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：2023年5月26日至2023年7月9日，每日9:30一12:00、14：00一17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：
北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园甲36号楼证券法务部
联系人：王伟成
联系电话：010-56308016
邮箱：investor@sugon.com
3、申报所需材料：
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其他：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2023年5月26日
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-020
曙光信息产业股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）因本次会议为新一届董事会第一次会议，已申请豁免本次会议通知期限，会议通知以口头方式送达。
（三）本次会议于2023年5月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
同意选举董事李国杰先生为公司第五届董事会的董事长，任期与本届董事会一致。
2．审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
同意选举如下董事为公司第五届董事会专门委员会的成员，任期与本届董事会一致：
■
3．审议通过《关于聘用公司高级管理人员的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
同意聘用历军先生为公司总裁，聘用任京暘先生、李斌先生为公司高级副总裁，聘用翁启南女士为公司财务总监兼董事会秘书；上述高级管理人员（简历如附件）的任期与本届董事会一致。
4．审议通过《关于聘用公司证券事务代表的议案》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票
同意聘任王伟成先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2023年5月26日
附件：
第五届董事会专门委员会成员的个人简历详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2023-012），高级管理人员等简历如下：
历军，男，中国国籍，出生于1968年，经济学博士，教授级高级工程师。1996年加入北京曙光天演信息技术有限公司（曙光云计算集团有限公司前身），2001年起任曙光信息产业（北京）有限公司总裁，2006年加入天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身），现任公司董事、总裁。
李斌，男，中国国籍，出生于1982年，博士。2009年加入曙光信息产业股份有限公司，历任公司工程师、部门经理、副总裁，现任公司高级副总裁、董事。
任京暘，男，中国国籍，出生于1971年，大学本科。2001年加入曙光信息产业（北京）有限公司，历任市场部总经理、渠道业务群组总经理，2006年加入天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身），现任公司高级副总裁。
翁启南，女，中国国籍，出生于1969年，大学本科，高级会计师。2001年加入曙光信息产业（北京）有限公司，历任财务部副总经理、财务部总经理，2006年加入天津曙光计算机产业有限公司（曙光信息产业股份有限公司前身），现任公司财务总监、董事会秘书。
王伟成，男，中国国籍，出生于1973年，大学本科，2012年10月起在曙光信息产业股份有限公司工作，并担任证券事务代表。
证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2023-021
曙光信息产业股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）因本次会议为新一届监事会第一次会议，已申请豁免本次会议通知期限，会议通知以口头方式送达。
（三）本次会议于2023年5月25日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
（四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
二、监事会会议审议情况
1．审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权
根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司职工代表大会选举王伟成先生为公司第五届监事会职工代表监事。王伟成先生将与公司2022年年度股东大会选举的2名监事组成公司第五届监事会，任期三年。
全体监事同意选举监事张佩珩先生为公司第五届监事会主席，任期与本届监事会一致。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司监事会
2023年5月26日
附件：
非职工监事的个人简历详见公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《中科曙光关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-013），职工监事简历如下：
王伟成，男，中国国籍，出生于1973年，大学本科，2012年10月起在曙光信息产业股份有限公司工作，并担任证券事务代表。
