郑州煤矿机械集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2023-032
郑州煤矿机械集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月25日
(二)股东大会召开的地点：河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号郑州煤矿机械集团股份有限公司会议中心
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
郑州煤矿机械集团股份有限公司（“公司”）2022年年度股东大会（“本次股东大会”）由公司董事会召集，由董事长焦承尧先生主持，采用现场投票与网络投票（网络投票仅针对A股股东）相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席10人，董事王新莹因其他公务原因未出席会议；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、公司董事会秘书张海斌出席会议，公司总经理贾浩、副总经理付奇、财务总监黄花、副总经理李卫平列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于2022年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘2023年度外部审计机构、内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司2023年度预计日常关联交易情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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本项议案涉及关联交易事项，关联股东在表决时履行了回避表决义务，回避表决的关联股东持有的股份数为245,074,081股。
8、议案名称：《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于融资租赁业务中为客户提供回购保证的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于开展套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第1-10项议案为普通决议事项，已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过，第11项议案为特别决议事项，已获得出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
本次股东大会第5-11项议案已对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：方夏骏律师、罗彤律师
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会
2023年5月25日
