湖北超卓航空科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688237 证券简称：超卓航科 公告编号：2023-013

湖北超卓航空科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年5月26日

（二）股东大会召开的地点：湖北省襄阳市襄州区东津新区浩然河西路21号民发瑞际酒店昭明厅

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长李光平先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书王诗文先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2022年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《2022年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《2022年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《2022年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《2022年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《2022年度独立董事履职情况报告》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于预计2023年度日常关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于使用超募资金投资在建项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）现金分红分段表决情况

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（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案均为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的半数以上通过。

2、本次会议议案4、6、8、9对中小投资者进行了单独计票。

3、本次会议议案8已经关联股东回避表决.

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：董宇、常睿豪

2、律师见证结论意见：

公司 2022年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2023年5月27日