南通星球石墨股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688633 证券简称：星球石墨 公告编号：2023-033

南通星球石墨股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年5月26日

（二）股东大会召开的地点：江苏省南通市如皋市九华镇华兴路8号公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱淑娟女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨志城出席了会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《关于〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于〈2022年度利润分配预案〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于董事2023年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于监事2023年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案10属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；

2、本次股东大会的议案5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票；

3、本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦（杭州）律师事务所

律师：金晶、姚钰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

南通星球石墨股份有限公司董事会

2023年5月27日