深圳市怡亚通供应链股份有限公司
关于参与投资基金备案完成的公告

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-064

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于参与投资基金备案完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）之全资子公司深圳市前海怡亚通供应链有限公司（以下简称“前海怡亚通”）与翱捷科技股份有限公司、宁波万容创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市万容私募股权基金管理有限公司共同投资设立“深圳市万容创业投资基金合伙企业（有限合伙）”（以下简称“万容创业投资基金”），基金规模为人民币 80,200 万元。上述事项的具体内容详见公司于2023年4月10日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 关于子公司与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2023-038）。

近日，万容创业投资基金已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的要求在中国证券投资基金业协会完成备案，并取得《私募投资基金备案证明》，相关备案信息如下：

基金名称：深圳市万容创业投资基金合伙企业（有限合伙）

管理人名称：深圳市万容私募股权基金管理有限公司

托管人名称：招商银行股份有限公司

备案编码：SZR403

备案日期：2023年4月17日

公司将根据基金的后续进展情况，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2023年5月26日

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-070

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于担保事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、合并报表内的担保

（1）担保的审议情况

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）于2022年12月9日召开的第七届董事会第六次会议审议通过了《关于公司部分控股子公司2023年度申请授信额度，并由公司提供担保预计的议案》，根据公司经营计划安排，为了满足公司生产经营的资金需求，公司部分控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 381,050 万元的综合授信额度，申请有效期限自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止，授信期限均为一年，并由公司（含公司控股子公司）进行担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。本议案已经公司于2022年12月29日召开的2022年第十三次临时股东大会审议通过。具体内容详见2022年12月13日公司披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司对控股子公司2023年度授信额度进行担保预计的公告》（公告编号：2022-177）。

（2）担保的进展情况

近日，公司分别就下属十五家子公司向银行申请授信事宜与银行签订了担保文件，具体情况如下：

1、厦门迪威怡欣供应链管理有限公司与交通银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币1,000万元。公司与交通银行股份有限公司签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币1,000万元。

2、福建省怡亚通深度供应链管理有限公司与交通银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币1,000万元。公司与交通银行股份有限公司签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币1,000万元。

3、广州怡泽深度供应链管理有限公司与兴业银行股份有限公司广州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币1,000万元。公司与兴业银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币1,000万元。

4、柳州市友成合业供应链管理有限公司与桂林银行股份有限公司柳州分行签订《流动资金最高额借款合同》，借款金额为人民币1,000万元。公司和全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司与桂林银行股份有限公司柳州分行签订《最高额保证合同》共同为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币1,000万元。

5、河南省怡亚通深度供应链管理有限公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币5,000万元。公司与中信银行股份有限公司郑州分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币5,000万元。

河南省怡亚通深度供应链管理有限公司与中国建设银行股份有限公司郑州直属支行签订《中国建设银行跨境代付通业务合同》，借款金额为人民币5,000万元。公司与中国建设银行股份有限公司郑州直属支行签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币5,000万元。

6、浙江百诚集团股份有限公司与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行签订《银行承兑协议》，借款金额为人民币8,000万元。公司与中国工商银行股份有限公司杭州羊坝头支行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币8,000万元。

7、辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司与中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行签订《授信额度协议》，借款金额为人民币6,500万元。公司与中国建设银行股份有限公司沈阳和平支行签订《本金最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币6,500万元。

8、长沙怡亚通供应链有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币3,000万元。公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币3,000万元。

9、北京市金元子商贸有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《融资额度协议》，借款金额为人民币500万元。公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币500万元。

10、北京怡佳永盛电子商务有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《融资额度协议》，借款金额为人民币500万元。公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币500万元。

11、北京怡福康宝商贸有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《融资额度协议》，借款金额为人民币1,000万元。公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币1,000万元。

12、青岛怡通众合经贸发展有限公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行签订《综合授信合同》，借款金额为人民币1,500万元。公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币1,500万元。

13、太原吉百佳商务有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司太原分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币1,000万元。公司与上海浦东发展银行股份有限公司太原分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币1,000万元。

14、山西怡亚通馨德供应链管理有限公司与晋商银行股份有限公司太原高新区科技支行签订《借款合同》，借款金额为人民币1,000万元。公司与晋商银行股份有限公司太原高新区科技支行签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币1,000万元。

山西怡亚通馨德供应链管理有限公司与山西银行股份有限公司太原分行签订《综合授信合同》，借款金额为人民币950万元。公司与山西银行股份有限公司太原分行签订《最高额保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币950万元。

15、河北怡亚通深度供应链管理有限公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订《流动资金借款合同》，借款金额为人民币1,000万元。公司与交通银行股份有限公司河北省分行签订《保证合同》为上述融资行为提供连带责任保证，担保的最高额度为人民币1,000万元。

（3）被担保人的基本情况

■

三、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为 人民币3,433,766.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,391,273.89 万元，合同签署的担保金额为人民币2,412,914.93万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的271.55%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币231,364.74万元，实际担保金额为人民币52,516.58万元，合同签署的担保金额为人民币141,112.66万元，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的15.88%。

公司将严格按照证监会公告〔2022〕26号文《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深证上〔2022〕13号文《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

四、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》；

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2022年第十三次临时股东大会决议公告》；

3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于公司对控股子公司2023年度授信额度进行担保预计的公告》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2023年5月26日

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-067

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于为子公司向关联公司申请综合授信额度

提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

截至公告日，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，本次担保对象深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司的资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、关联交易及担保情况概述

（一）关联交易及担保情况

因业务发展需要，公司子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司向关联公司深圳担保集团有限公司申请合计总额不超过人民币27,000万元的综合授信额度（各子公司单笔额度不超过人民币3,000万元），授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过三年，具体以合同约定为准。

（二）关联关系

深圳担保集团有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子

公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，深圳担保集团

有限公司为公司的关联法人，本次公司子公司向其申请综合授信额度的行为构成关联交易。

（三)董事会审议情况

公司于2023年5月25日召开了第七届董事会第十三次会议，会议以6票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司九家子公司向关联公司深圳担保集团有限公司申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》，关联董事姚飞先生对本议案回避表决；全体独立董事对此项关联交易议案发表了事前认可意见和独立意见；上述关联交易及担保事项尚须获得股东大会的批准。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方、被担保方基本情况

（一）关联方基本情况

1、关联方基本信息

■

2、深圳担保集团有限公司近三年发展状况

深圳担保集团成立于2007年12月，注册资本114.05亿元，是深圳市投资控股有限公司的控股子公司，实际控制人为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会，主要经营范围包括小额贷款、投融资咨询和保证担保业务，作为深投控重要的金融服务平台，业务逐年稳步增长，截止2022年12月，深圳担保集团实现营业总收入26.42亿元，净利润16.60亿元，未来业务发展前景良好。

3、深圳担保集团有限公司最近一个会计年度的财务状况如下：

■

4、关联关系说明：深圳担保集团有限公司为公司控股股东深圳市投资控股有限公司的控股子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条之规定，深圳担保集团有限公司为公司的关联法人。

5、经核查，深圳担保集团有限公司不属于失信被执行人。

（二）被担保方基本情况

1、被担保公司基本信息

■

2、被担保公司最近一年的主要财务指标：

单位：人民币/万元

■

3、经核查，上述被担保人不属于失信被执行人。

三、关联交易协议的主要内容、定价政策及定价依据

（一）协议的主要内容

1、深圳市腾飞健康生活实业有限公司与深圳担保集团有限公司授信协议

（1）授信金额：不超过3,000万元；

（2）授信期限：1年；

（3）资金用途：用于公司日常经营；

（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

2、深圳市怡亚通物流有限公司与深圳担保集团有限公司授信协议

（1）授信金额：不超过3,000万元；

（2）授信期限：1年；

（3）资金用途：用于公司日常经营；

（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

3、深圳市商付通网络科技有限公司与深圳担保集团有限公司授信协议

（1）授信金额：不超过3,000万元；

（2）授信期限：1年；

（3）资金用途：用于公司日常经营；

（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

4、深圳市怡合辉科技有限公司与深圳担保集团有限公司授信协议

（1）授信金额：不超过3,000万元；

（2）授信期限：1年；

（3）资金用途：用于公司日常经营；

（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

5、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司与深圳担保集团有限公司授信协议

（1）授信金额：不超过3,000万元；

（2）授信期限：1年；

（3）资金用途：用于公司日常经营；

（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

6、深圳市卓优数据科技有限公司与深圳担保集团有限公司授信协议

（1）授信金额：不超过3,000万元；

（2）授信期限：1年；

（3）资金用途：用于公司日常经营；

（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

7、深圳前海信通建筑供应链有限公司与深圳担保集团有限公司授信协议

（1）授信金额：不超过3,000万元；

（2）授信期限：1年；

（3）资金用途：用于公司日常经营；

（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

8、深圳市前海怡亚通供应链有限公司与深圳担保集团有限公司授信协议

（1）授信金额：不超过3,000万元；

（2）授信期限：1年；

（3）资金用途：用于公司日常经营；

（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

9、深圳市怡家宜居供应链有限公司与深圳担保集团有限公司授信协议

（1）授信金额：不超过3,000万元；

（2）授信期限：1年；

（3）资金用途：用于公司日常经营；

（4）授信利率：利率为6.3%，具体以签订的借款协议为准。

（二）定价政策及定价依据

公司子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司向关联公司申请综合授信额度，仅需公司提供连带责任担保，授信利率系双方自愿协商，关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，符合市场价格，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、涉及关联交易的其他安排

本次交易不涉及人员安置、土地租赁、股权转让等安排。

五、对公司的影响

深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司为公司的子公司，本次向关联公司申请授信获取资金支持，有利于其拓宽融资渠道，加速开展业务、扩大公司经营规模，提高经营效率和盈利能力。为了支持上述子公司的发展，公司为其提供连带责任担保，以解决其自身经营发展的资金需求。上述子公司经营稳定、企业管理规范，具有良好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司产生不利影响。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除上述拟授信额度外，2023年1月1日至本次披露日，公司（包括合并报表范围内的子公司）与深圳担保集团有限公司及其关联方累计发生各类关联交易的总金额为人民币3,469.70万元。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止公告日，公司及控股子公司之间的过会担保金额（非实际担保金额）为 人民币3,433,766.00万元（或等值外币），实际担保金额为人民币1,391,273.89 万元，合同签署的担保金额为人民币2,412,914.93万元（或等值外币），系合并报表范围内的公司及控股子公司之间的担保，以上合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的271.55%，其中逾期担保数量为0元。

截止公告日，公司及控股子公司为除公司合并报表范围内的公司提供担保的过会担保金额（非实际担保金额）为人民币231,364.74万元，实际担保金额为

人民币52,516.58万元，合同签署的担保金额为人民币141,112.66万元，以上

合同签署的担保金额占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产888,584.06万元的15.88%。

公司将严格按照证监会公告〔2022〕26号文《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及深证上〔2022〕13号文《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》的规定，有效控制公司对外担保风险。

八、董事会意见

本次公司子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司向关联公司申请授信提供连带责任担保，是为了满足子公司正常开展经营活动资金需求，有利于其扩大经营规模，提高经营效率和盈利能力。上述子公司目前经营稳定，企业管理规范，具有良好的偿债能力，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。为了促进子公司的发展，公司董事会同意为其提供连带责任担保。

九、独立董事事前认可意见和独立意见

事前认可意见：经核查，我们认为：此项关联交易事项是根据公司子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司经营的实际需要所开展的，有利于促进公司业务的增长，此项关联交易事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情形，未影响公司的独立性。

基于上述情况，我们同意将上述关联事项提交至公司第七届董事会第十三次会议审议，关联董事姚飞先生应对本关联交易事项回避表决。

独立意见：我们认为：本次公司子公司深圳市腾飞健康生活实业有限公司、深圳市怡亚通物流有限公司、深圳市商付通网络科技有限公司、深圳市怡合辉科技有限公司、深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司、深圳市卓优数据科技有限公司、深圳前海信通建筑供应链有限公司、深圳市前海怡亚通供应链有限公司、深圳市怡家宜居供应链有限公司向关联公司深圳担保集团有限公司申请授信额度，是为了满足子公司日常经营资金需求，有利于子公司稳健经营和可持续发展，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。本次关联交易符合法律、法规的要求，公司董事会的表决程序符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，关联董事进行了回避表决。

综上所述，我们一致同意上述关联交易事项，并将相关事项提交至股东大会审议。

十、备查文件

1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》；

2、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议》；

3、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见》；

4、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2023年5月26日

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-068

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

关于召开2023年第六次临时股东大会通知

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第六次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本公司于2023年5月25日召开的第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、本次股东大会的召开时间

现场会议时间为：2023年6月12日（周一）（14：30）

网络投票时间为：2023年6月12日9:15一15:00

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月12日上午9:15-9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月12日上午9:15一下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年6月5日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

提案1属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过；提案2-5属于股东大会特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；涉及提案3的关联股东需对相关提案回避表决。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项提案3-5，将对中小投资者的投票结果单独统计并披露。

上述提案已经公司第七届董事会第十三次审议通过，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。具体内容详见2023年5月27日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼

2、登记时间：2023年6月7日上午9:30至11:30，下午13:30至17:30。

3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2023年6月7日17:30前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼证券部，邮编：518114。

采用邮件方式登记的，邮箱地址为：002183@eascs.com。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：周国辉、常晓艳

联系电话：0755-88393181

传真：0755-88393322-3172

电子邮箱：002183@eascs.com

联系地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋3楼

（2）参加会议人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

2023年5月26日

附件1：

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362183

2、投票简称：怡亚投票

3、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月12日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月12日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年6月12日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书格式

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

2023年第六次临时股东大会授权委托书

兹全权委托__________先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2023年第六次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股 股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

受托日期： 年 月 日

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-065

深圳市怡亚通供应链股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2023年5月19日以电子邮件形式发出，会议于2023年5月25日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：

一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司子公司广东金怡国际供应链管理有限公司向银行申请贷款的议案》

因业务发展需要，公司子公司广东金怡国际供应链管理有限公司由广西泛糖科技有限公司作担保向中国农业发展银行湛江市分行申请总额不超过人民币2,700万元的贷款额度，用于广东金怡国际供应链管理有限公司与广西泛糖科技有限公司的业务合作，期限不超过一年，具体以合同约定为准。

二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司向中国农业发展银行深圳市分行申请综合授信额度及流动资金贷款的议案》

(下转147版)