杭州爱科科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688092 证券简称：爱科科技 公告编号：2023-025

杭州爱科科技股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年5月26日

（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区伟业路1号1幢爱科科技公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长方小卫先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书兼副总经理王鹏先生出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2022年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2022年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2022年年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2023年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司2023年度监事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

议案5、6、7对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（杭州）律师事务所

律师：肖军、陈宏杰

2、律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2023年5月27日