皇氏集团股份有限公司

（上接17版）

1．成立日期：2015年5月29日

2．注册地点：田东县林逢镇和同村

3．法定代表人：石爱萍

4．注册资本：人民币9,000万元

5．经营范围：养殖牲畜、家禽；种植果树、谷物、薯类农作物、油料农作物、豆类农作物、蔬菜、坚果、苜蓿草、桂牧1号、苗木；收购、加工饲料、饲料添加剂；销售未经加工过的鲜牛奶、家禽、饲料、谷物、薯类、豆类、坚果、干果、新鲜蔬菜、新鲜水果；提供农业观光旅游、农业采摘。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

7．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

■

8．与上市公司关联关系：田东公司是公司全资子公司，公司持有田东公司100%的股权。

9．田东公司不是失信被执行人。

（九）皇氏广西贸易有限公司（以下简称“贸易公司”）

1．成立日期：2015年3月10日

2．注册地点：南宁市高新区丰达路65号

3．法定代表人：何海晏

4．注册资本：人民币7,000万元

5．经营范围：许可项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：进出口代理；货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；畜牧渔业饲料销售；水产品批发；农副产品销售；食用农产品批发；鞋帽批发；日用百货销售；家用电器销售；金属矿石销售；金属材料销售；肥料销售；橡胶制品销售；生态环境材料销售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；国内贸易代理；销售代理；新鲜水果批发；初级农产品收购；新鲜蔬菜批发；鲜肉批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；有色金属合金销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；饲料原料销售；五金产品批发；畜禽收购；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

7．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

■

8．与上市公司关联关系：贸易公司是公司全资子公司，公司持有贸易公司100%的股权。

9．贸易公司不是失信被执行人。

（十）皇氏巴马乳业有限公司（以下简称“巴马公司”）

1．成立日期：2020年4月17日

2．注册地点：广西河池市巴马瑶族自治县巴马镇城北路1088号党校综合楼二楼

3．法定代表人：伍云

4．注册资本：人民币200万元

5．经营范围：一般项目：定型包装乳及乳制品生产、加工和销售；蛋白饮料的生产、加工和销售；普通货物道路运输；货物进出口；贸易代理；投资与资产管理；企业策划、咨询服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

6．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

7．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

■

8．与上市公司关联关系：巴马公司是公司全资子公司，公司持有巴马公司100%的股权。

9．巴马公司不是失信被执行人。

（十一）皇氏赛尔生物科技（广西）有限公司（以下简称“皇氏赛尔”）

1．成立日期：2021年5月24日

2．注册地点：广西壮族自治区南宁市高新技术产业开发区丰达路65号生产车间4楼406室

3．法定代表人：滕翠金

4．注册资本：人民币10,000万元

5．经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；牲畜销售；生物饲料研发；畜牧渔业饲料销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农业科学研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口；乳制品生产；牲畜饲养；种畜禽经营；饲料生产；肥料生产；食品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6．股权结构：公司持股占比51%；广西赤楠企业管理合伙企业（有限合伙）持股占比44%；广西壮族自治区水牛研究所持股占比5%。

7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

■

9．与上市公司关联关系：皇氏赛尔是公司控股子公司，公司持有皇氏赛尔51%的股权。

10．皇氏赛尔不是失信被执行人。

（十二）广西皇氏新鲜屋食品有限公司（以下简称“皇氏新鲜屋”）

1．成立日期：2015年7月13日

2．注册地点：南宁市通源路8号皇氏标准厂房2号楼601、602号

3．法定代表人：陈先亮

4．注册资本：人民币595万元

5．经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；烟草制品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；广告设计、代理;广告发布；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；食用农产品零售；供应链管理服务；文具用品批发；个人卫生用品销售；电子产品销售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；农副产品销售；针纺织品销售；五金产品零售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6．股权结构：公司持股占比41.1765%；广西启翔投资有限公司持股占比33.6134%；南宁峰霖都商贸有限公司持股占比16.8067%；广西酷乐创网络科技有限公司持股占比8.4034%。

公司持有皇氏新鲜屋 41.18%的股权，公司全资子公司广西酷乐创网络科技有限公司持有皇氏新鲜屋8.40%的股权，公司通过直接及间接方式持有皇氏新鲜屋 49.58%的股权为皇氏新鲜屋第一大股东，根据公司与皇氏新鲜屋另一股东广西启翔投资有限公司（以下简称“广西启翔”）签署的《授权书》，广西启翔同意将持有的皇氏新鲜屋的 200 万元（股权比例 33.6134%）出资额对应的股东会表决权委托给公司行使。因此，公司在股东会拥有的表决权超过半数，能够在股东会层面对新鲜屋形成控制。皇氏新鲜屋设有执行董事 1 名，均由公司按照法定程序委派，因此，公司能够在董事会层面对皇氏新鲜屋形成有效控制。

7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

■

9．与上市公司关联关系：皇氏新鲜屋是公司控股子公司，公司持有皇氏新鲜屋41.1765%的股权，公司全资子公司广西酷乐创网络科技有限公司持有皇氏新鲜屋8.4034%的股权，公司通过直接及间接方式合计持有皇氏新鲜屋49.58%的股权。

10．皇氏新鲜屋不是失信被执行人。

（十三）广西皇氏智能科技有限公司（以下简称“皇氏智能”）

1．成立日期：2012年5月24日

2．注册地点：南宁市科园大道66号A10楼二层201号房

3．法定代表人：卢莉玲

4．注册资本：人民币4,500万元

5．经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；广告设计、代理；广告制作；广告发布；自动售货机销售；小微型客车租赁经营服务；家用电器制造；家用电器销售；纸制品销售；办公用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；销售代理；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；商务代理代办服务；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；包装材料及制品销售；网络与信息安全软件开发；软件开发；信息系统运行维护服务；网络技术服务；信息系统集成服务；教学专用仪器销售；幻灯及投影设备销售；电子元器件批发；电子元器件零售；网络设备销售；照明器具销售；音响设备销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；通讯设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；办公设备租赁服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；食用农产品批发；农副产品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；非居住房地产租赁；市场营销策划；新材料技术推广服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；食品互联网销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

6．股权结构：公司持股占比66.10%；广西南宁创伟投资中心持股占比33.90%。

7．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

8．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

■

9．与上市公司关联关系：皇氏智能是公司控股子公司，公司持有皇氏智能66.10%股权。

10．皇氏智能不是失信被执行人。

（十六）云南大理云端牧业有限公司（以下简称“云端牧业”）

1．成立日期：2018年12月18日

2．注册地点：云南省大理白族自治州剑川县羊岑乡杨家村委会三甸箐

3．法定代表人：李英

4．注册资本：人民币2,000万元

5．经营范围：许可项目：牲畜饲养；动物饲养；家禽饲养；活禽销售；种畜禽生产；种畜禽经营；生鲜乳收购（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：牲畜销售；畜禽收购；畜禽粪污处理利用；畜牧专业及辅助性活动；草种植；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；机械设备租赁；农作物病虫害防治服务；农作物秸秆处理及加工利用服务；农林废物资源化无害化利用技术研发；生物饲料研发；肥料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；休闲观光活动；农副产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

6．或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无

7．最近一年又一期的财务数据：

单位：（人民币）万元

■

8．与上市公司关联关系：云端牧业是公司控股子公司来思尔智能化下属公司，来思尔智能化持有云端牧业100%股权。公司转让来思尔智能化股权后将不再间接持有云端牧业股份。

9．云端牧业不是失信被执行人。

四、拟担保的主要内容

公司及下属子公司尚未就本次担保签订协议，实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限等内容，由公司及下属子公司与贷款银行在以上额度内共同协议确定，以正式签署的担保文件为准。

五、董事会意见

董事会认为：公司担保额度预计相关事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司及下属子公司的日常经营及长期业务发展需要。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司及上市公司本身，通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为被担保对象具备较强的履约能力，担保的财务风险处于可控范围内。待具体债务的担保合同签订时，公司及子公司将与担保对象协商反担保事宜、与担保对象其他股东协商等比例担保事宜，并就协商、落实情况进行公告。

六、独立董事意见

独立董事认为：公司本次预计发生担保事项是为了满足公司及子公司金融机构信贷业务及日常经营需要，公司及合并报表范围内子公司承担的担保风险可控，没有损害公司股东特别是中小股东的利益。本议案的审议和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。因此我们同意公司本次担保额度预计事项，并同意将该事项提请公司2022年度股东大会审议。

七、累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告披露日，公司及其控股子公司的担保额度总金额为204,549万元，公司及其控股子公司的担保余额为160,220万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为103.67%。

公司及子公司无逾期对外担保情形、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

八、备查文件

（一）公司第六届董事会第十九次会议决议；

（二）独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月二十九日

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–059

皇氏集团股份有限公司

关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2022年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

2023年5月25日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年6月19日（星期一），下午14:30-15:30时

（2）网络投票时间：

①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2023年6月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2023年6月19日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

6．会议投票方式：

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

7．股权登记日：2023年6月12日

8．会议出席对象：

（1）截至2023年6月12日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

9．会议地点：广西南宁市高新区丰达路65号公司会议室

二、会议审议事项

■

说明：

1．在本次会议上，独立董事作2022年度独立董事述职报告。

2．根据《公司法》《公司章程》《上市公司股东大会规则》的相关规定，议案4、议案8对中小投资者的表决单独计票。

3．议案8为特别表决事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

以上提案所涉内容已经公司第六届董事会第十六次会议、第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，详见公司2023年4月25日、2023年5月29日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记方法

1．登记方式：

自然人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。

法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书。

股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少应当在大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。

2．登记时间：

2023年6月13日至16日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30

3．登记地点：公司董事会秘书办公室

4．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（1）委托人的股东账户卡复印件。

（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。

（3）委托人的授权委托书。

（4）受托人的身份证复印件。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．会议联系方式：

联系人：王婉芳

联系电话：0771-3211086

传真：0771-3221828

电子信箱：hsryhhy@126.com

2．与会者食宿、交通费自理。

六、备查文件

1．提议召开本次股东大会的公司第六届董事会第十九次会议决议；

2．深交所要求的其他文件。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票和程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362329”，投票简称为“皇氏投票”。

2．填报表决意见。

本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1．投票时间：2023年6月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月19日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2023年6月19日（现场股东大会结束当日）15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

皇氏集团股份有限公司：

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席皇氏集团股份有限公司2022年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）

■

委托人（签名/盖章）： 被委托人：

委托人证券账户： 被委托人身份证号码：

委托人身份证号码/营业执照号： 委托日期：

委托人持股性质：

委托人持股数：

附注：

1．本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

2．单位委托须加盖单位公章；

3．授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023–060

皇氏集团股份有限公司下属子公司

关于收到项目中标通知书的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属子公司陕西中石能电力设计集团有限公司（以下简称“陕西中石能”）于2023年5月26日收到中标通知书，确定陕西中石能为华能广西合山市、忻城县分布式屋顶光伏发电项目EPC工程预招标项目的中标单位，现将中标情况公告如下：

一、中标项目基本情况

1．项目名称：华能广西合山市、忻城县分布式屋顶光伏发电项目EPC工程预招标标段包1

2．项目招标人：华能国际电力股份有限公司广西清洁能源分公司

3．招标代理机构：中国华能集团有限公司北京招标分公司

4．项目概况：

本项目位于广西来宾市合山市及忻城县，利用来宾市辖区内居民楼、公共资源屋顶、工商业屋顶等，项目建设容量规划交流侧总装机容量74MWp。筛选约3,700户楼顶屋面，总共安装134,545块550Wp的高效单晶硅光伏组件。

5．招标范围：

本次招标广西来宾市分布式光伏发电项目勘察设计、物资供货、协调及手续办理、工程施工、并网接入及工程验收。

6．中标金额：25,974万元

二、中标项目对公司的影响

陕西中石能为公司控股子公司皇氏农光互补（广西）科技有限公司（以下简称“皇氏农光互补公司”）的下属子公司，皇氏农光互补公司持股占比为99%。上述中标项目如能正常签约和顺利实施，将对公司未来业绩产生一定的积极影响。

三、风险提示

本次招标为预招标，招标人与中标人签订合同后，项目通过政府备案，并通过广西分公司投委会后合同生效（按实际完成容量据实结算）。在实际履行过程中如遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，可能导致项目无法履行或终止的风险。公司将根据项目实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

华能广西合山市、忻城县分布式屋顶光伏发电项目EPC工程预招标项目《中标通知书》。

特此公告。

皇氏集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月二十九日