瑞康医药集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-027

瑞康医药集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”、“瑞康医药”）第五届董事会第一次会议通知于2023年5月22日以书面形式发出，2023年5月26日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由董事长韩旭先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议经有效表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

全体与会董事一致同意选举韩旭先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

二、审议通过《选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司董事会科学、高效决策，实现对公司各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的有效性、独立性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各专门委员会委员选举结果如下：

1、董事会审计委员会

主任委员：柳喜军（独立董事）

委 员：王吉法（独立董事） 李喆（董事）

2、董事会薪酬与考核委员会

主任委员：柳喜军（独立董事）

委 员：王吉法（独立董事）李喆（董事）

3、董事会战略委员会

主任委员：韩旭（董事）

委 员：孙考祥（独立董事）、柳喜军（独立董事）

4、董事会提名委员会

主任委员：王吉法（独立董事）

委 员：柳喜军（独立董事）李喆（董事）

以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

三、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经董事长提名、董事会提名委员会审核，本次董事会同意聘任韩旭先生为公司总裁，全面负责公司的经营管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事就此事项发表独立意见，内容全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

四、审议通过《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》

公司原董事会秘书周云女士在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，离任后不再担任公司其他职务。为保证公司董事会的日常运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，在公司董事会秘书空缺期间，本次董事会同意指定公司董事李喆先生代行董事会秘书职责，代行期限自董事会审议通过之日起，最长不超过三个月。

独立董事就此事项发表独立意见，内容全文刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于指定董事代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2023-029）

五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经总裁提名、董事会提名委员会审核，本次董事会同意聘任冯芸女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

独立董事就此事项发表独立意见，内容全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《瑞康医药集团股份有限公司章程》的规定，同意聘任王秀婷女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月29日

附件简历：

韩旭先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，本科学历。历任烟台二运公司职业高中教师，烟台二运公司企管科科员，山东瑞康药业有限公司董事长，山东瑞康药品配送有限公司董事长，现任本公司董事长、总裁。

李喆先生：中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，硕士学历。历任加拿大永明金融蒙特利尔分部理财顾问、加拿大帝国商业银行多伦多分部基金管 理专员、国金证券上海承销保荐分公司投行项目经理，现任本公司资金管理部总经理、董事。

李喆先生与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，李喆先生不属于“失信被执行人”。

冯芸女士：中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，本科学历，高级会计师、注册会计师。历任烟台长城实业发展总公司会计，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计师、部门经理、合伙人，现任公司财务总监。

冯芸女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经最高人民法院网查询，冯芸女士不属于“失信被执行人”。

王秀婷女士：中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，本科学历。曾任山东瑞康医药股份有限公司证券事务助理，现任本公司证券事务代表，2013年10月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

王秀婷女士与上市公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有上市公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经最高人民法院网查询，王秀婷女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-028

瑞康医药集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2023年5月22日以书面形式发出，2023年5月26日上午在烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议由陶春芳女士主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》规定，股份有限公司应设立监事会，监事会设主席一人，经各位与会监事推选，选举张岩女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

监 事 会

2023年5月29日

附件：

公司监事会主席候选人简历：

张岩女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986年出生，本科学历。历任成都欧尚超市有限公司部门经理、瑞康医药集团股份有限公司中医药事业部管理部经理、投资部管理部经理、资金部管理部经理，现任烟台凤翔山庄服务中心总经理。

张岩女士与公司控股股东、董事、监事和高级管理人员以及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，亦不持有本公司股票；未受到过中国证监会及其派出机构、其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在作为失信被执行人的情形。

证券代码：002589 证券简称：瑞康医药 公告编号：2023-029

瑞康医药集团股份有限公司

关于指定董事代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞康医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月19日召开2022年年度股东大会，完成董事会换届；于2023年5月26日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》。具体情况如下:

一、指定董事代行董事会秘书职责情况

公司原董事会秘书周云女士在本次换届选举完成后不再担任公司董事会秘书，离任后不再担任公司其他职务。为保证公司董事会的日常运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，在公司董事会秘书空缺期间，董事会同意由公司董事李喆先生代行董事会秘书职责，代行期限自董事会审议通过之日起，最长不超过三个月。待李喆先生参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得董事会秘书资格证后，公司董事会将按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，尽快完成董事会秘书的正式聘任工作并及时公告。

二、李喆先生联系方式

李喆先生联系方式如下：

电话：0535-6737695

传真：0535-6737695

联系地址：烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼

电子邮箱：dongmi@realcan.cn

三、原董事会秘书届满离任情况

截至本公告披露日，原董事会秘书周云女士直接持有公司股票55.51万股，离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等相关法律法规和规范性文件对离任高级管理人员股份锁定及减持要求的规定。

周云女士在任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司规范运作、信息披露和投资者关系管理等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对周云女士在任职期间 为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

瑞康医药集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月29日