江西洪都航空工业股份有限公司
关于召开2022年年度股东
大会的通知
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号：2023-017
江西洪都航空工业股份有限公司
关于召开2022年年度股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年6月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月19日 14点00分
召开地点：南昌航空城会议中心（江西省南昌市高新区航空城大道洪都集团 南门）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月19日
至2023年6月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-7已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2023年3月16日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站。
议案8已经公司第七届董事会第十六次临时次会议审议通过，相关决议公告刊登于 2023年5月30日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡，代理人需持授权委托书、 本人身份证及委托人股东账户卡。出席会议的法人股东的法定代表人需持营业执 照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东账户卡，代理人需持授 权委托书、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及股东账户 卡。
以上人员请于2023年6月16日上午9：00一下午16：00到公司综合管理部办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）本次会议会期预计半天；
（二）出席会议人员交通费及食宿费自理；
（三）联系地址：江西洪都航空工业股份有限公司综合管理部
邮编：330095
联系电话：（0791）87669749
传真：（0791）87669999
联系人：严迅武、熊楚墨。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司董事会
2023年5月30日
附件：授权委托书
附件：授权委托书
授权委托书
江西洪都航空工业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月19日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600316 证券简称：洪都航空 公告编号： 2023-016
江西洪都航空工业股份有限公司
第七届董事会第十六次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月24日以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十六次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年5月29日以书面及通讯表决的方式召开。
本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次董事会会议审议通过了以下议案：
一、关于修订《公司关联交易管理办法》的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关联交易管理办法(2023年5月修订)》。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于召开公司2022年年度股东大会的议案
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
特此公告。
江西洪都航空工业股份有限公司
董事会
2023年5月30日
