上海浦东建设股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2023-024

上海浦东建设股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海浦东建设股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议于2023年5月19日-5月29日以通讯方式召开。会议应参与审议表决的董事8名，实际参与审议表决的董事8名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的各项有关规定。与会董事审议并以书面表决方式通过了如下议案：

1、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》；

同意补选赵炜诚先生为公司第八届董事会战略与投资决策委员会委员（简历附后）。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

2、《关于补选董事的议案》；

同意提名唐晓军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

独立董事发表独立意见认为：通过对被提名人唐晓军先生的教育背景、工作经历等情况进行审查，我们认为：1、董事候选人任职资格合法。董事候选人唐晓军先生具备担任上市公司董事的任职资格及工作经验，能够胜任所任岗位职责要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且尚未解除的情况。2、审议事项程序合法。董事会对上述董事候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。我们同意提名上述董事候选人，并将该议案提交公司股东大会进行审议。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

3、《关于聘任公司副总经理的议案》；

同意聘任黄微先生为公司副总经理（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事发表独立意见认为：通过对被提名人黄微先生的教育背景、工作经历等情况进行审查，我们认为：公司副总经理人选资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定，不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况，有关人员的提名、聘任程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，我们对该事项表示同意。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

4、《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》；

同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年年报审计及内部控制审计等服务。费用为人民币150万元，其中，年报审计费用为人民币102万元，内部控制审计费用为人民币48万元。

独立董事发表事前认可意见：在保证所获得资料真实、准确、完整的基础上，基于独立判断，我们对上述审议事项进行了审核，认为上述审议议案符合国家有关法律、法规、和政策的规定，遵循了“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合公司长期战略发展要求，没有对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东的权益，我们认可并同意将上述议案列入公司第八届董事会第十三次会议议程。

独立董事发表独立意见认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求。公司聘任会计师事务所的相关审议程序充分、恰当。同意聘请其为公司2023年度年报审计机构和内部控制审计机构，同意将此项议案提交公司股东大会审议。

5、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。

公司于2023年6月14日(星期三)下午2:45现场召开2023年第一次临时股东大会，会议地点：上海市浦东新区金新路99号 上海丽昂豪生大酒店；会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

上述第2、4项议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二三年五月三十日

附件：

赵炜诚先生简历

赵炜诚，男，1977年出生，研究生，工学博士，高级工程师。曾任上海东旭置业有限公司副总经理、上海市浦东新区交通投资发展有限公司副总经理，上海市浦东新区房地产（集团）有限公司党委委员、副总经理。现任公司董事、总经理。

唐晓军先生简历

唐晓军，男，1970年出生，在职大学，高级工程师。曾任上海南汇发展（集团）有限公司副总经理，上海两港市政工程有限公司党支部书记、总经理，上海浦东工程建设管理有限公司副总经理，上海浦东发展（集团）有限公司市政环保发展部总经理，上海申铁投资有限公司董事。

唐晓军先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。

黄微先生简历

黄微，男，1977年出生，大学本科，工学学士，结构工程师。曾任上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司项目部八部业务主管、项目八部高级经理（部门助理），上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司项目十二部总经理助理（主持工作）。

黄微先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》规定禁止任职的情形，未受到中国证监会的行政处罚，未受到上海证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被上海证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2023-025

上海浦东建设股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘国内会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

● 上海浦东建设股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年5月29日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》。公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师943人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。

天职国际2021年度经审计的收入总额26.71亿元，审计业务收入21.11亿元,证券业务收入9.41亿元。2021年度上市公司审计客户222家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额2.82亿元，本公司同行业上市公司审计客户4家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员20名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师1：王兴华，2005年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告5家，近三年复核上市公司审计报告2家。

签字注册会计师2：李玮俊，2017年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人：王俊，2015年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告3家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

根据公司近年的合并范围、收入规模、业务领域等发生的变化，天职国际按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素，确定2023年度审计费用为150万元（其中：年度财务报告审计费用102万元；内控审计费用48万元），费用金额与2022年度审计费用相同。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2023年5月29日，公司召开第八届董事会审计与风险管理委员会2023年第三次会议，审议通过了《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》，委员会认为：“天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，公司聘任会计师事务所的相关审议程序充分、恰当。同意聘请其为公司2023年度年报审计机构和内部控制审计机构，同意将此项议案提交公司股东大会审议。”

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

2023年5月18日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》列入公司第八届董事会第十三次会议议程。

2023年5月29日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》。公司独立董事发表独立意见如下：“天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备从事证券相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求。公司聘任会计师事务所的相关审议程序充分、恰当。同意聘请其为公司2023年度年报审计机构和内部控制审计机构，同意将此项议案提交公司股东大会审议。”

（三）董事会的审议和表决情况

2023年5月29日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2023年度会计师事务所聘任的议案》。同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度年报审计及内部控制审计等服务。费用为150万元，其中，年度财务报告审计费用102万元；内控审计费用48万元。

公司全部8名董事参与本项议案表决，表决结果为：8票同意；0票反对；0票弃权。

（四）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司

董事会

二〇二三年五月三十日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2023-026

上海浦东建设股份有限公司关于召开

2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月14日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月14日 14点45分

召开地点：上海市浦东新区金新路99号 上海丽昂豪生大酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月14日

至2023年6月14日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2023年5月29日召开的第八届董事会第十三次会议审议通过。相关内容详见2023年5月30日公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）本公司股东，持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（二）社会法人股股东，请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第1)、2)条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

（四）通讯地址：上海市浦东新区川桥路701弄3号（A幢）9楼

上海浦东建设股份有限公司董事会办公室

联系电话：（021）68862127、（021）68861703

邮编：201206 传真：(021)68765759

（五）登记时间：2023年6月12日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00

（六）登记地点：上海市浦东新区川桥路701弄3号（A幢）9楼

联系电话：（021）68862127、（021）68861703

传真：(021)68765759

六、其他事项

本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

特此公告。

上海浦东建设股份有限公司董事会

2023年5月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

浦东建设第八届董事会第十三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海浦东建设股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月14日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。