贵州赤天化股份有限公司
第八届二十五次董事会会议决议公告

证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2023-036

贵州赤天化股份有限公司

第八届二十五次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届二十五次董事会会议通知于2023年5月19日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2023年5月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议决议如下：

审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司变更证券简称公告》（公告编号：2023-035）。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二×二三年五月三十日

证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：2023-035

贵州赤天化股份有限公司

变更证券简称公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 变更后的证券简称：赤天化

● 实施证券简称变更尚需公司申请，并经上海证券交易所办理

一、公司董事会审议变更证券简称的情况

2023年5月29日，贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届二十五次董事会会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司证券简称的议案》，同意将公司证券简称由“圣济堂”变更为“赤天化”，证券代码“600227”保持不变。

二、公司董事会关于变更证券简称的理由

2016年公司通过重大资产重组收购了贵州圣济堂制药有限公司并配套募集资金建设肿瘤医院后，公司拟以化工+医药大健康双业务双轮驱动进行产业结构调整和升级，在推动公司战略转型期间，公司所处业务板块的行业及市场环境等发生了较大变化，鉴于公司化工板块业务在公司主营业务中的比重占主导地位，系公司营业收入与营业利润的主要来源，对公司持续经营起到良好的支撑作用。现有的公司名称不能匹配公司主营业务和战略发展目标。

公司于2023年5月16日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称及修订公司〈章程〉的议案》，同意将公司中文名称由“贵州圣济堂医药产业股份有限公司” 变更为“贵州赤天化股份有限公司”；公司英文名称由“GUIZHOU SALVAGE PHARMACEUTICAL CO.,LTD.”变更为“ GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD.”，同时相应修订公司《章程》。2023年5月19日，公司取得贵州省市场监督管理局换发的《营业执照》。

为使证券简称与公司名称相匹配，并与公司主营业务特征及发展方向保持一致，拟将证券简称由“圣济堂”变更为“赤天化”，证券代码“600227”保持不变。

三、公司董事会关于变更证券简称的说明与提示

本次拟变更证券简称，与公司主营业务状况及整体发展战略相匹配，符合公司实际情况，公司无利用变更公司名称及证券简称影响公司股价、误导投资者的目的，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的相关规定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

实施证券简称变更尚需公司申请，并经上海证券交易所办理。公司将根据实际办理情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州赤天化股份有限公司董事会

二〇二三年五月三十日