海南海峡航运股份有限公司
第七届董事会第二十次会议（临时）决议公告

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-35

海南海峡航运股份有限公司

第七届董事会第二十次会议（临时）决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日以OA、邮件方式向全体董事发出第七届董事会第二十次会议（临时）通知及相关议案等材料。本次会议于2023年5月30日采用通讯表决方式举行，董事长王善和先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

一、会议以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于向2022年股票期权计划激励对象授予股票期权的议案。

根据《海南海峡航运股份有限公司2022年股票期权激励计划》（以下简称“股票期权激励计划”）的相关规定和公司2023年第二次临时股东大会的授权，股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，确定以2023年5月30日为授予日，向符合条件的98名激励对象授予2,321万份股票期权。关于该议案的具体内容详见公司于2023年5月31日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，详见2023年5月31日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于第七届董事会第二十次会议（临时）议案的独立意见》。

该议案关联董事林健、朱火孟、李建春、黎华回避表决。

特此公告。

海南海峡航运股份有限公司

董 事 会

2023年5月31日

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2023-36

海南海峡航运股份有限公司

第七届监事会第十五次会议（临时）决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月19日以OA、电子邮件的形式向全体监事发出第七届监事会第十五次会议（临时）通知及相关议案等材料。会议于2023年5月30日下午以通讯表决方式召开，会议由公司监事会召集，由监事会主席李燕女士主持，应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人，会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、海峡股份《公司章程》的相关规定。

与会监事认真审议了本次会议的议案，以记名投票的方式表决通过了如下决议：

一、会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于向2022年股票期权计划激励对象授予股票期权的议案。

监事会发表审核意见如下：

1.根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划的股票期权授予日为2023年5月30日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规以及股票期权激励计划中关于授予日的相关规定。

2.公司不存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3.公司和本次股票期权激励计划的激励对象均符合授予条件，本次股票期权激励计划规定的授予条件已经成就。

4.公司确定的授予股票期权的激励对象均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，均符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合股票期权激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

5.本次被授予股票期权的激励对象与公司2023年第二次临时股东大会批准的股票期权激励计划中规定的激励对象相符。

综上，本次激励计划规定的授予条件已经成就，监事会同意本次激励计划以2023年5月30日为授予日，并以5.32元/股的行权价格向符合条件的98名激励对象授予2,321万份股票期权。

特此公告

海南海峡航运股份有限公司

监 事 会

2023年5月31日