新凤鸣集团股份有限公司
关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2023-076
新凤鸣集团股份有限公司
关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年06月21日(星期三) 下午 14:00-15:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2023年06月14日(星期三) 至06月20日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xfmboard@xfmgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月30日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年06月21日 下午 14:00-15:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年06月21日 下午 14:00-15:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总裁：庄耀中
副总裁兼董事会秘书：杨剑飞
财务总监：沈孙强
独立董事：程青英
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年06月21日 下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年06月14日(星期三) 至06月20日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xfmboard@xfmgroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：吴耿敏
电话：0573-88519631
邮箱：xfmboard@xfmgroup.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2023年5月31日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2023-080
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司
第五届监事会第三十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十次会议于2023年5月30日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会议通知于2023年5月25日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于新增公司2023年度与关联方日常关联交易预计金额的议案》
同意新增公司2023年度与关联方日常关联交易预计金额的议案。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2023-078号公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司监事会
2023年5月31日
证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2023-077
新凤鸣集团股份有限公司部分高管、
持股5%以上股东集中竞价减持股份进展公告
本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 大股东、高级管理人员持股的基本情况：
本次减持计划实施前，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）大股东上海胜帮私募基金管理有限公司－共青城胜帮凯米投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城胜帮”）持有公司无限售条件流通股117,201,127股，占公司总股本的7.6629%。
公司副总裁朱根新先生持有公司股份224,000股，占公司总股本的0.0146%；副总裁赵春财先生持有公司股份201,600股，占公司总股本的0.0132%；总裁助理郑永伟先生持有公司股份140,000股，占公司总股本的0.0092%。
● 集中竞价减持计划的进展情况：
公司于2023年2月8日披露了《新凤鸣集团股份有限公司部分高管、持股5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号2023-018）。共青城胜帮拟于2023年3月2日至2023年8月28日之间通过上交所系统以集中竞价交易方式减持，减持数量不超过30,589,395股，即不超过公司总股本的2%，减持价格视市场价格确定。截至本公告披露日，本次减持计划时间已过半，共青城胜帮于2023年4月3日至2023年4月10日以集中竞价交易方式减持公司股份3,686,300股，占公司总股本的0.2410%，本次减持计划尚未实施完毕。
公司副总裁朱根新先生、赵春财先生，总裁助理郑永伟先生因自身资金需求,计划自2023年3月2日至2023年8月28日，通过上交所系统以集中竞价交易方式减持其所持有的部分公司股份，其中：朱根新先生拟减持不超过56,000股，即不超过公司总股本的0.0037%；赵春财先生拟减持不超过50,400股，即不超过公司总股本的0.0033%；郑永伟先生拟减持不超过35,000股，即不超过公司总股本的0.0023%，减持价格视市场价格确定。截至本公告披露日，本次减持计划时间已过半，朱根新先生、赵春财先生和郑永伟先生均未开始减持，本次减持计划尚未实施完毕。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
■
注：表格中“其他方式取得”，均为公司第一期限制性股票激励计划授予。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施进展
（一）大股东及高级管理人员因以下原因披露集中竞价减持计划实施进展：
减持时间过半
■
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致
√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项
□是 √否
（四）本所要求的其他事项
无
三、集中竞价减持计划相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险
本次减持计划尚未实施完毕，上述减持主体将根据自身资金安排、股票市场价格、相关政策变化等因素决定是否继续实施及如何实施本次减持股份计划，实际减持时间、减持数量及减持价格存在不确定性。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。
本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注股东股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2023年5月31日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2023-078
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司关于新增公司
2023年度与关联方日常关联交易预计金额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否需要提交股东大会审议：否
● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与关联人的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，关联交易金额占比较小，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易的审议程序
2023年5月30日，新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议审议通过了《关于新增公司2023年度与关联方日常关联交易预计金额的议案》，关联董事庄耀中、庄奎龙、许纪忠回避表决该议案。本次关联交易事项已取得独立董事的事前认可，独立董事全票通过该事项并发表如下独立意见：
公司与关联方日常关联交易是为保证公司正常经营业务需求，符合公开、公平、公正的原则，在董事会对本次日常关联交易议案表决时，关联董事作了回避，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司与关联方的交易定价公允，且属于公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意新增公司2023年度与关联方日常关联交易预计金额的事项。
公司第五届监事会第三十次会议和第五届董事会审计委员会第二十次会议审议通过了该项议案，认为：该等日常关联交易属公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，遵循了公允的市场价格、条件和公开、公平、公正的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。同意新增公司2023年度与关联方日常关联交易预计金额的事项。
上述日常关联交易无需提交公司股东大会审议。
（二）2023年与关联方日常关联交易预计情况
公司于2023年3月30日披露了《新凤鸣集团股份有限公司关于确认公司2022年度日常关联交易执行情况并预计2023年度日常关联交易的公告》（公告编号2023-051），对本年度的日常关联交易发生情况进行了预计。
现根据公司的日常生产经营需要，拟增加与关联方桐乡市思田农业科技有限公司（以下简称“思田农业”)日常关联交易预计金额50.00万元，具体如下：
币种：人民币 单位：万元
■
二、关联方介绍和关联关系
桐乡市思田农业科技有限公司
1、法定代表人：富寅
2、注册资本：100万元人民币
3、成立日期：2022年11月02日
3、住所：浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇义马村东桥河南18号
4、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
5、经营范围：一般项目：农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；蔬菜种植；水果种植；油料种植；豆类种植；谷物种植；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；食用农产品批发；新鲜蔬菜零售；食用农产品零售；新鲜水果零售；饲料原料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、截至2023年3月31日，桐乡市思田农业科技有限公司总资产12.13万元，净资产12.12万元，营业收入0万元，净利润-7.88万元（上述财务数据未经审计）。
7、关联关系：思田农业系公司控股股东新凤鸣控股集团有限公司全资子公司，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定。
8、履约能力：思田农业为2022年11月新设立的公司，其注册资本为100万元人民币，未被列为失信被执行人，具备良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策依据
公司与上述关联方之间的关联交易的价格将遵循以下原则确定：
1、有国家规定价格的，依照该价格进行；
2、没有政府定价的，有可适用行业价格标准的，依照该价格进行；
3、如无适用的行业价格标准，依据市场价格进行；
4、没有市场价参照的，参照产品的实际成本加合理的利润进行。
上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的一般商业性原则，交易价格按以上原则确定，上述日常关联交易不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与上述关联方进行的关联交易，属于公司正常生产经营需要，不会影响公司正常生产经营，双方的关联交易按市场化原则公平公允地进行，维护了各方的利益。该项关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2023年5月31日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2023-079
转债代码：113623 转债简称：凤21转债
新凤鸣集团股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十三次会议于2023年5月30日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2023年5月25日以电话方式发出。会议由董事长庄耀中先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于新增公司2023年度与关联方日常关联交易预计金额的议案》
同意新增公司2023年度与关联方日常关联交易预计金额的议案。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》上披露的公司2023-078号公告。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
关联董事庄耀中、庄奎龙、许纪忠回避表决。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2023年5月31日
