2023年

5月31日

查看其他日期

苏州瑞玛精密工业股份有限公司
第二届董事会第三十次会议决议公告

2023-05-31 来源:上海证券报

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2023-059

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十次会议于2023年5月30日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2023年5月25日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏召集和主持,应到董事5人,实到董事5人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,其中,监事张启胜以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定,决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下议案:

1、审议通过《关于设立子公司的议案》;

为了满足公司经营业务发展需要,优化公司战略布局,吸引全球化人才,提升技术创新和业务开拓能力,公司在上海设立子公司,并适时建立研发基地。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于设立子公司的公告》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023年5月31日

证券代码:002976 证券简称:瑞玛精密 公告编号:2023-060

苏州瑞玛精密工业股份有限公司

关于设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月30日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了《关于设立子公司的议案》,同意公司在上海设立子公司,并授权公司管理层办理上述子公司的设立登记事宜。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次设立子公司事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议,不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下:

一、拟设立子公司的基本情况

1、名称:上海瑞玛新能源科技有限公司

2、类型:有限责任公司

3、营业场所:上海市普陀区

4、注册资本:1,000万元人民币

5、经营范围:一般项目:五金产品研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;模具销售;通讯设备销售;五金产品零售;五金产品批发;电子元器件零售;电子元器件批发;紧固件销售;机械零件、零部件销售;金属材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

6、法定代表人:陈晓敏

上述拟设立子公司的基本情况,以市场监督管理局核准为准。

二、设立子公司的目的、对公司的影响及存在的风险

1、设立目的及对公司的影响

为了满足公司经营业务发展需要,优化公司战略布局,吸引全球化人才,提升技术创新和业务开拓能力,公司在上海设立子公司,并适时建立研发基地,不会对公司的财务和经营情况产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2、存在的风险

本次设立子公司事宜经公司董事会审议通过后,需按规定程序办理工商登记手续,不存在法律、法规限制或禁止的风险。公司董事会将积极关注该事项的进展,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意风险。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

2023年5月31日