爱尔眼科医院集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科 公告编号：2023-046
爱尔眼科医院集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月30日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月30日9:15一15:00；现场会议于2023年5月30日下午2:00在长沙市芙蓉南路一段188号爱尔大厦B1层国际会议厅召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈邦先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东193人，代表股份4,392,959,832股，占上市公司总股份的61.2220％。其中：通过现场投票的股东45人，代表股份3,827,424,920股，占上市公司总股份的53.3405％。通过网络投票的股东148人，代表股份565,534,912股，占上市公司总股份的7.8815％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东190人，代表股份570,683,203股，占上市公司总股份的7.9533％。其中：通过现场投票的中小股东42人，代表股份5,148,291股，占上市公司总股份的0.0717％。通过网络投票的中小股东148人，代表股份565,534,912股，占上市公司总股份的7.8815％。
二、议案审议情况
大会按照会议议程审议了以下议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票表决。其中：提案 5、提案11为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。表决结果如下：
提案1.00 《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
总表决情况：
同意4,392,223,828股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；反对514,496股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权221,508股（其中，因未投票默认弃权805股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意569,947,199股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8710％；反对514,496股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0902％；弃权221,508股（其中，因未投票默认弃权805股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0388％。
提案2.00 《2022年年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意4,392,225,677股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833％；反对512,647股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权221,508股（其中，因未投票默认弃权805股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意569,949,048股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8714％；反对512,647股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0898％；弃权221,508股（其中，因未投票默认弃权805股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0388％。
提案3.00 《2022年年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意4,392,223,259股，占出席会议所有股东所持股份的99.9832％；反对515,065股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权221,508股（其中，因未投票默认弃权805股），占出席会议所有股东所持股份的0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意569,946,630股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8709％；反对515,065股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0903％；弃权221,508股（其中，因未投票默认弃权805股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0388％。
提案4.00 《2022年年度财务决算报告》
总表决情况：
同意4,392,206,748股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对514,496股，占出席会议所有股东所持股份的0.0117％；弃权238,588股（其中，因未投票默认弃权805股），占出席会议所有股东所持股份的0.0054％。
中小股东总表决情况：
同意569,930,119股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8680％；反对514,496股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0902％；弃权238,588股（其中，因未投票默认弃权805股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0418％。
提案5.00 《2022年年度权益分派预案》
总表决情况：
同意4,392,747,658股，占出席会议所有股东所持股份的99.9952％；反对140,955股，占出席会议所有股东所持股份的0.0032％；弃权71,219股（其中，因未投票默认弃权805股），占出席会议所有股东所持股份的0.0016％。
中小股东总表决情况：
同意570,471,029股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9628％；反对140,955股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0247％；弃权71,219股（其中，因未投票默认弃权805股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0125％。
提案6.00 《关于聘请2023年年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意4,358,986,478股，占出席会议所有股东所持股份的99.2266％；反对33,911,102股，占出席会议所有股东所持股份的0.7719％；弃权62,252股（其中，因未投票默认弃权805股），占出席会议所有股东所持股份的0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意536,709,849股，占出席会议的中小股东所持股份的94.0469％；反对33,911,102股，占出席会议的中小股东所持股份的5.9422％；弃权62,252股（其中，因未投票默认弃权805股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0109％。
提案7.00 《2022年年度社会责任报告》
总表决情况：
同意4,392,484,308股，占出席会议所有股东所持股份的99.9892％；反对99,387股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023％；弃权376,137股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0086％。
中小股东总表决情况：
同意570,207,679股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9167％；反对99,387股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0174％；弃权376,137股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0659％。
提案8.00 《关于2023年年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意4,392,208,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对517,865股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权233,696股（其中，因未投票默认弃权805股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意569,931,642股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8683％；反对517,865股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0907％；弃权233,696股（其中，因未投票默认弃权805股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0410％。
提案9.00 《关于2023年年度公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意4,392,208,271股，占出席会议所有股东所持股份的99.9829％；反对517,865股，占出席会议所有股东所持股份的0.0118％；弃权233,696股（其中，因未投票默认弃权805股），占出席会议所有股东所持股份的0.0053％。
中小股东总表决情况：
同意569,931,642股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8683％；反对517,865股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0907％；弃权233,696股（其中，因未投票默认弃权805股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0410％。
提案10.00 《关于2023年年度向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意4,388,959,442股，占出席会议所有股东所持股份的99.9089％；反对3,926,703股，占出席会议所有股东所持股份的0.0894％；弃权73,687股（其中，因未投票默认弃权805股），占出席会议所有股东所持股份的0.0017％。
中小股东总表决情况：
同意566,682,813股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2990％；反对3,926,703股，占出席会议的中小股东所持股份的0.6881％；弃权73,687股（其中，因未投票默认弃权805股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0129％。
提案11.00 《关于变更公司注册资本、修订公司章程及办理市场主体变更登记的议案》
总表决情况：
同意4,212,173,341股，占出席会议所有股东所持股份的95.8846％；反对179,437,031股，占出席会议所有股东所持股份的4.0846％；弃权1,349,460股（其中，因未投票默认弃权805股），占出席会议所有股东所持股份的0.0307％。
中小股东总表决情况：
同意389,896,712股，占出席会议的中小股东所持股份的68.3210％；反对179,437,031股，占出席会议的中小股东所持股份的31.4425％；弃权1,349,460股（其中，因未投票默认弃权805股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2365％。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议
2、法律意见书
特此公告。
爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会
2023年5月30日
