上海城投控股股份有限公司第十届
董事会第三十三次会议决议公告
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-023
上海城投控股股份有限公司第十届
董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次董事会所有议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年5月26日以书面方式向各位董事发出了召开第十届董事会第三十三次会议的通知。会议于2023年5月30日上午10:00在上海市虹口区吴淞路130号城投控股大厦21楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，独立董事薛涛先生以通讯方式参会。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2023年5月31日《上海证券报》上的公司临时公告2023-025。
（二）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会独立董事换届选举的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2023年5月31日《上海证券报》上的公司临时公告2023-025。
（三）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于独立董事津贴和董监事报酬的议案》
董事会同意支付独立董事津贴标准为人民币（税前）15万元/人/年。发放期限为自股东大会通过后一年，发放形式为按月发放。除上述津贴和履行职责所必需支付的费用外，独立董事不再从公司取得额外的、未予披露的其他利益。公司其他董事和监事均不以担任董事和监事职务领取公司报酬。
（四）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2023年5月31日的《上海证券报》上的公司临时公告2023-026。
（五）董事会以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召集召开公司2022年年度股东大会的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2023年5月31日的《上海证券报》上的公司临时公告2023-027。
上述第（一）、（二）、（三）、（四）项议案尚需提交公司股东大会表决。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2023年5月31日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-025
上海城投控股股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司按照相关程序对董事会、监事会进行换届选举。依据《公司章程》，公司第十一届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名、职工代表董事1名。公司第十一届监事会将由3名监事组成，其中1名为职工代表监事。新一届董事会、监事会任期为自股东大会通过之日起三年。
一、董事会换届选举情况
公司董事会于2023年5月30日召开了第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举的议案》《关于董事会独立董事换届选举的议案》。
经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，董事会一致同意选举张辰先生、任志坚先生、范春羚女士、叶源新先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。经公司第二大股东弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）推荐，董事会一致同意选举张列列先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人（简历附后）。
董事会一致同意提名张驰先生、王广斌先生、王鸿祥先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人的任职资格将提交至上海证券交易所进行审核，经审核无异议后提交公司股东大会表决。
若以上董事候选人获得股东大会表决通过，将同公司职工代表董事一同组成公司第十一届董事会。
二、监事会换届选举情况
公司监事会于2023年5月30日召开第十届监事会第十五次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
经公司第一大股东上海城投（集团）有限公司推荐，公司监事会一致同意选举龚达夫先生、吴晓颖女士为公司第十一届监事会监事候选人（简历附后）。
若以上监事候选人获得股东大会表决通过，将同公司职工代表监事一同组成公司第十一届监事会。
上述董事、监事候选人符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》规定的担任上市公司董事、监事的资格和任职条件，其中独立董事候选人符合担任上市公司独立董事的资格和任职条件。
上述董事、监事候选人与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不得担任上市公司董事、监事的情形。
为确保公司董事会、监事会的正常运作，在新一届董事会、监事会就任前，第十届董事会、监事会仍将依照法律、行政法规及《公司章程》的规定继续履行职责。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2023年5月31日
附件：董事、监事候选人简历
（一）非独立董事候选人简历
张辰先生简历
张辰，男，汉族，1979年4月出生，江苏籍，本科学历，工程硕士，工程师。2002年9月参加工作，2010年6月加入中国共产党。历任同济大学建筑设计研究院建筑师，上海城投置地（集团）有限公司总师室业务主管、高级业务主管，上海露香园置业有限公司助理经理、副总经理，上海城投置地（集团）有限公司总师室副主任、主任、规划设计部总经理、技术总监、党总支委员、副总经理，上海城投控股股份有限公司副总裁。现任上海城投控股股份有限公司党委副书记、董事、总裁。
任志坚先生简历
任志坚，男，汉族，1967年6月出生，浙江籍，本科学历，工学学士，经济师。1989年8月参加工作，1994年5月加入中国共产党。历任上海浦东明珠房地产发展公司副总经理，上海新凯房地产开发有限公司工程部副经理、副总经理、副总经理（主持工作），上海三林项目筹建部主任、普陀项目筹建部主任，上海义品置业有限公司总经理，上海露香园置业有限公司总经理，上海其越置业有限公司总经理，上海城投置地（集团）有限公司副总经理兼第二项目事业部总经理等职务。现任上海城投控股股份有限公司副总裁，兼任上海城投置地（集团）有限公司党总支副书记、董事长、总经理。
范春羚女士简历
范春羚，女，汉族，1972年2月出生，江苏籍，大学学历，工学学士，高级工程师，1994年7月参加工作。历任上海市城市建设投资开发总公司计划部科员、业务主管，上海城投环境投资有限公司职工，上海市城市建设投资开发总公司项目计划财务部高级业务主管、总经理助理、副总经理，上海城投（集团）有限公司计划财务部副总经理、项目管理部副总经理、重大工程建设协调推进领导小组办公室副主任、总裁办公室副主任（主持工作）等职。现任上海城投(集团)有限公司资产（投资）管理部总经理，上海城投控股股份有限公司董事。
叶源新先生简历
叶源新，男，汉族，1978年10月出生，江苏籍，中共党员，研究生学历，工学博士，正高级工程师。2006年5月参加工作，2000年6月加入中国共产党。历任深圳市水利规划设计院设计二室职工，上海青草沙投资建设发展有限公司职工、副总工程师、总师室主任，上海城投原水有限公司科研技术部经理，上海城投水务（集团）有限公司总经理助理、副总经理，上海城投水务工程项目管理有限公司党总支书记、董事长、总经理。现任上海城投（集团）有限公司项目管理部（重大办）总经理（主任），上海城投控股股份有限公司董事。
张列列先生简历
张列列，男，汉族，1977年12月出生，复旦大学经济学学士，政治经济学硕士。曾担任浦发银行外高桥保税区支行公司银行部经理，第一营业部公司业务主管总经理，上海分行公司银行产品部总经理、投资银行部总经理等职务。于2015年加入弘毅投资，现任PE投资部总监，上海城投控股股份有限公司董事。
（二）独立董事候选人简历
张驰先生 法学专家
张驰，男，1958年2月出生，中共党员，现任上海市中信正义律师事务所律师，同时担任上海船舶运输科学研究所独立董事。曾任华东政法大学民商法教研室教授，民商法硕、博士生导师，民法研究中心副主任，中国法学会和上海市法学会民法研究会理事。从事民法学教学与科研30多年，撰写论文百余篇，与他人合作完成专著或教科书10余本。
王广斌先生 工程管理专家
王广斌，男，1967年4月出生，中共党员，现任同济大学工程管理研究所所长，建筑产业创新发展研究院院长，民航飞行区设施耐久与运行安全重点实验室副主任，国家数字建造技术创新中心理事，国家土建结构预制装配化工程技术研究中心装配式建筑集成管理技术研究室主任，同时担任上海建科集团股份有限公司独立董事。历任同济大学经济与管理学院助教、讲师、副教授、教授、副院长。
王鸿祥先生 会计专业人士
王鸿祥，男，1956年3月出生，中共党员，正高级会计师。现任杭州立昂微电子股份有限公司、新东方新材料股份有限公司独立董事。历任上海财经大学会计系教师、副教授，申能（集团）有限公司副总会计师。
（三）监事候选人简历
龚达夫先生简历
龚达夫，男，汉族，1970年10月出生，江苏籍，本科学历，法律硕士、EMBA硕士。1992年7月参加工作，1998年11月加入中国共产党。历任上海市中级人民法院经济庭书记员，上海市第一中级人民法院经一庭书记员、助理审判员、办公室助理审判员、办公室综合科副科长、研究室助理审判员、民五庭助理审判员、审监庭审判员、民四庭审判员、审判长，上海市城市建设投资开发总公司法务部总经理、总法律顾问。现任上海城投（集团）有限公司总法律顾问兼合规风控部总经理，上海城投控股股份有限公司监事会主席。
吴晓颖女士简历
吴晓颖，女，汉族，1987年1月出生，江苏籍，中共党员，大学本科学历，管理学学士，国际注册会计师（ACCA）。2009年7月参加工作，2007年3月加入中国共产党。历任通用电气（中国）有限公司财务管理培训生、内部审计项目培训生、中航通用民用航电系统有限公司财务分析经理，通用电气（中国）有限公司高级项目经理。现任上海城投（集团）有限公司计划财务部高级业务主管，上海城投控股股份有限公司监事。
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-026
上海城投控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据公司实际经营及管理需要，经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，同意对《上海城投控股股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体如下：
■
修订后的《上海城投控股股份有限公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本次章程修订尚需提交公司股东大会表决。公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理上述工商变更登记及备案等事宜。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2023年5月31日
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-027
上海城投控股股份有限公司关于召开
2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年6月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月20日 13 点 30分
召开地点：上海市杨浦区国权北路1688弄61号湾谷科技园B6栋3楼
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月20日
至2023年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
本次会议还将听取《上海城投控股股份有限公司2022年度独立董事述职报告》
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1、3-11项议案于2023年3月23日经公司第十届董事会第三十次会议审议通过，第2项议案经同日第十届监事会第十三次会议审议通过，相关决议公告于2023年3月25日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》；上述第12项议案于2023年4月27日经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过，相关决议公告于2023年4月29日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》；上述第13项议案内容分别经第十届董事会第三十次会议及第十届董事会第三十三次会议审议通过，相关决议公告分别于2023年3月25日、2023年5月31日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》；上述第14、15、16项议案于2023年5月30日经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，相关决议公告于2023年5月31日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》；上述第17项议案于2023年5月30日经公司第十届监事会第十五次会议审议通过，相关决议公告于2023年5月31日刊登在上海证券交易所网站及《上海证券报》。公司会将以上议案和会议议程等内容编辑成股东大会会议资料披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：13
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8、11、12、13、14、15、16
4、涉及关联股东回避表决的议案：4、8
应回避表决的关联股东名称：上海城投（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2023年6月19日上午9:00至下午3:30
（二）登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号403室
（三）登记手续：办理会议登记的股东应带好本人身份证、股东帐户卡；委托代理人登记的还应同时出示书面委托书和代理人的身份证；法人股东应带好法人代表授权委托书和单位介绍信；异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）本次现场会议会期半天，与会股东的交通、食宿费自理。
（二）公司严格执行监管部门有关规定，不向参加股东大会的股东发放礼品，以维护广大股东的利益，请与会股东谅解。
（三）本公司联系地址：上海市吴淞路130号19楼 邮编： 200080
电话：（021）66981171 传真：（021）66986655
联系人：董事会办公室
特此公告。
上海城投控股股份有限公司董事会
2023年5月31日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
上海城投控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-024
上海城投控股股份有限公司
第十届监事会第十五次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海城投控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年5月26日以书面方式向各位监事发出了召开第十届监事会第十五次会议的通知。会议于2023年5月30日上午11：00在上海市虹口区吴淞路130号城投控股大厦21楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，监事吴晓颖女士以通讯表决方式参会。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
监事会以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
详情请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2023年5月31日《上海证券报》上的公司临时公告2023-025。
上述议案尚需提交公司股东大会表决。
特此公告。
上海城投控股股份有限公司
监事会
2023年5月31日
