中海油田服务股份有限公司
董事会决议公告

证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2023-016

中海油田服务股份有限公司

董事会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中海油田服务股份有限公司（以下简称“中海油服”或“公司”或“本公司”）于2023年5月31日以传签表决方式召开董事会会议。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人。会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经投票表决，本次董事会通过以下决议：

（一）审议通过关于聘任卢涛先生为公司总裁的议案。

公司三名独立非执行董事发表意见认为：通过对卢涛先生的个人履历等相关资料进行审核，我们认为卢涛先生符合公司总裁任职资格条件，具备相应的履职能力和工作经验，同意聘任卢涛先生为公司总裁。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

（二）审议通过关于提名卢涛先生为公司执行董事候选人的议案。

董事会同意提名卢涛先生为公司执行董事候选人，提请临时股东大会选举。相关简历请见本公告附件。

公司三名独立非执行董事发表意见认为：通过对卢涛先生的个人履历等相关资料进行审核，我们认为卢涛先生符合《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的董事任职资格条件，具备相应的履职能力和工作经验，同意提名卢涛先生为执行董事候选人，并同意提请公司临时股东大会审议。

上述议案涉及的有关详情，请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.cosl.com.cn）披露的《中海油服关于董事辞任的公告》。

参会董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过此项议案。

上述第（二）项议案涉及的有关事项，尚须临时股东大会审议批准，本公司召开临时股东大会的通知将另行公告。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2023年6月1日

附件：

卢涛先生简历

卢涛先生，中国国籍，1969年出生，中海油服总裁，教授级高级工程师。1993年毕业于电子科技大学电磁场与微波技术专业，获硕士学位研究生学历，后获得电子科技大学测试计量技术及仪器专业，博士学位研究生学历；1993年4月至1993年7月，任中国海洋石油测井公司研究所研究工程师，1993年7月至1993年10月中国海洋石油测井公司新疆分公司实习；1993年10月至2002年1月，任中国海洋石油测井公司研究所研究工程师；2002年1月至2002年9月，任中海油服测井事业部技术发展中心副主任工程师；2002年9月至2004年12月，任中海油服研发中心机电设备所副主任工程师；2004年12月至2006年4月，任中海油服技术中心机电设备所所长；2006年4月至2010年1月，任中海油服技术中心总工程师；2010年1月至2010年5月，任中海油服技术中心副主任；2010年6月至2016年6月，任中海油服油田技术事业部副总经理；2016年6月至2017年11月，任中海油服油田技术事业部总经理；2017年11月至2019年8月，任中海油服油田技术事业部总经理、党委副书记；2019年8月至2019年11月，任中海油服油田技术事业部总经理、党委副书记（代为主持党委工作）；2019年11月至2020年8月，任中海油服油田技术事业部总经理、党委书记；2020年7月至2021年7月，兼任总法律顾问；2020年7月至2023年5月，任中海油服副总裁；自2023年5月起任中海油服总裁。

证券简称：中海油服 证券代码：601808 公告编号：临2023-015

中海油田服务股份有限公司

关于董事辞任的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中海油田服务股份有限公司（以下简称 “本公司”）董事会于2023年5月31日收到本公司非执行董事武文来先生的书面辞呈，武文来先生因退休原因辞去本公司非执行董事及董事会薪酬与考核委员会委员的职务，该辞任自公司临时股东大会选举出新任董事后生效。

武文来先生同董事会确认，双方并无任何意见分歧，亦无任何与辞任有关的事项需要提请公司股东及债权人注意。武文来先生在担任本公司非执行董事期间，凭借丰富的行业知识和管理经验，以忠实勤勉和实事求是的工作态度，认真履行了工作职责，为本公司的发展积极献计献策，公司董事会谨向武文来先生表示衷心的感谢。

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董 事 会

2023年6月1日