杭州经纬信息技术股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301390证券简称：经纬股份 公告编号：2023-011
杭州经纬信息技术股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月31日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月31日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年5月31日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：杭州市余杭区龙舟路6号炬华智慧产业园2幢公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长叶肖华先生。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东16人，代表股份39,980,500股，占上市公司总股份的66.6342％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份32,880,000股，占上市公司总股份的54.8000％。通过网络投票的股东7人，代表股份7,100,500股，占上市公司总股份的11.8342％。
（2）中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表8人，代表股份8,300,500股，占上市公司总股份的13.8342%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,200,000股，占上市公司总股份的2.0000%；通过网络投票的中小股东7人，代表股份7,100,500股，占上市公司总股份的11.8342％。
8、出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意39,980,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,300,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9940％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，获得了出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过。
2、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意39,980,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,300,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9940％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意39,980,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意8,300,000股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9940％；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0060％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦律师事务所冯泽伟律师、匡彦军律师见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、杭州经纬信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于杭州经纬信息技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
杭州经纬信息技术股份有限公司
董事会
2023年5月31日
