上工申贝（集团）股份有限公司
第九届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2023-026

上工申贝（集团）股份有限公司

第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十五次会议于2023年5月31日以通讯方式召开。本次会议通知于2023年5月24日以电子邮件并电话确认的方式发出。会议应发表意见的监事3名，实际发表意见的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经与会监事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第九届监事会任期将于2023年6月届满，同意根据《公司法》和《公司章程》及《公司监事会议事规则》等有关规定，同意公司监事会换届选举。公司第十届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期自相关股东大会审议通过之日起，任期3年（相关监事候选人简历见附件）。

（一）选举倪明为公司第十届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）选举陈孟钊为公司第十届监事会非职工代表监事

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

倪明先生和陈孟钊先生均未持有本公司股票，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司监事会

二〇二三年六月一日

附件：

第十届监事会非职工代表监事候选人简历

倪明，男，1964年9月出生,农学学士,助理研究员职称。1985年7月至1998年11月在上海农学院工作，曾任农村经济系党总支书记；1998年11月至2009年9月年在上海市南汇区工作，曾任南汇区科委主任、教育局局长；2009年9月至2019年5月在上海市浦东新区工作，曾任浦东新区金扬新村街道党工委书记。2019年6月至今，担任上工申贝(集团)股份有限公司第八届、第九届监事会主席。

陈孟钊，男，1977年出生，曾在上海锦天城律师事务所和上海海华永泰律师事务所执业。2011年加入上海浦东科技投资有限公司,历任上海浦东科技投资有限公司法务部高级法务经理、法务部副总经理、法务总监，上海新梅置业股份有限公司董事、总经理；现任上海浦东科技投资有限公司合伙人，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事。2017年4月至今，担任上工申贝(集团)股份有限公司第八届、第九届监事会监事。

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2023-025

上工申贝（集团）股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于2023年5月31日以通讯方式召开。本次会议通知于2023年5月24日以电子邮件并电话确认的方式发出。会议应发表意见的董事9名，实际发表意见的董事9名。会议由公司董事长张敏先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上工申贝（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第九届董事会任期将于2023年6月届满，同意根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，进行董事会换届选举。公司第十届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期自相关股东大会审议通过之日起，任期3年。

同意提名张敏、孟德庆、尹强、黄颖健、李晓峰、方海祥等6人作为公司第十届董事会非独立董事候选人，习俊通、张鸣、程林等3人为公司第十届董事会独立董事候选人，其中张鸣先生、程林先生为会计专业人士（候选人简历详见附件）。

经公司董事会提名委员会审查，上述董事候选人符合相关法律法规的规定，具备担任公司董事的资格。独立董事候选人均已同意作为公司第十届董事会独立董事候选人，且与公司及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，具备法律法规所要求的独立性。上述独立董事候选人尚需取得上海证券交易所审核无异议通过。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

在换届选举工作完成之前，公司第九届董事会全体董事将依照《公司法》《公司章程》等相关规定，继续履行职责，直至第十届董事会产生。

公司第九届董事会独立董事芮萌先生、陈臻先生由于任期满六年，将不再作为第十届董事会独立董事候选人。公司对他们在任职期间的勤勉尽责以及为公司规范发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议，并通过累积投票制表决通过。

二、审议通过《关于公司调整独立董事津贴的议案》

根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等有关规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业报酬水平、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和工作量，经董事会薪酬与考核委员会提议，拟从股东大会审议通过之日的次月起，将公司每名独立董事津贴由税前12万元/年调整至税前15万元/年。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。关联董事习俊通回避表决。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《关于增加处置交易性金融资产的议案》

公司因历史原因，目前持有长江出版传媒股份有限公司（股票代码：600757，以下简称“长江传媒”）、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（股票代码：900932）、申万宏源集团股份有限公司（股票代码：000166）和上海银行股份有限公司（股票代码：601229）等四家上市公司非限售流通股，根据新金融工具准则的有关规定，公司将上述股票列入交易性金融资产，并按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

公司于2023年5月9日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于出售部分交易性金融资产的议案》，同意公司管理层在董事会权限范围内择机处置公司持有的长江传媒股票相关事宜，授权期限为自该决议通过之日起一年，授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格等。

鉴于证券市场股票波动较大且无法精准预测，为便于公司更加灵活地处置公司持有的前述四家上市公司股票，公司现拟在第九届董事会第二十次会议审议通过的《关于出售部分交易性金融资产的议案》的授权基础上增加授权管理层择机处置前述四家上市公司股票。授权包括：公司管理层签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料，并根据市场环境、股票行情等确定交易价格、交易数量，处置方式及处置时机的选择等。以上金融资产处置事项授权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起一年。

上述事项详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站《关于增加处置交易性金融资产的公告》（公告编号：2023-027）。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

此议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》

同意公司于2023年6月21日13：30在上海市宝山区市台路263号四楼报告厅召开2022年年度股东大会。详见公司同日刊登在《上海证券报》《香港商报》和上海证券交易所网站的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-028）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年六月一日

附件：

第十届董事会董事候选人简历

非独立董事候选人

张敏，男，1962年11月出生，上海交通大学工学士，中欧国际工商学院EMBA，教授级高级工程师，曾荣获全国劳动模范、中国轻工行业劳动模范、上海市劳动模范、全国优秀企业家、上海市优秀企业家等荣誉称号，曾入选科学技术部创新人才推进计划科技创新创业人才。1983年7月参加工作，曾任上海冰箱压缩机股份有限公司总经理助理；上海扎努西电气机械有限公司总经理；上海申贝办公机械有限公司总经理、董事长；上工申贝（集团）股份有限公司董事长兼CEO。2017年4月至今，担任本公司第八届、第九届董事会董事长兼总裁。现兼任中国轻工业联合会副会长、中国缝制机械协会副理事长。

孟德庆，男，1977年7月出生，硕士学历，曾任中科院上海浦东院士活动中心常务副主任(法人代表)、上海浦东产业经济研究院常务副院长兼上海浦东科学技术委员会研究室主任、上海浦东科技投资有限公司业务发展总监、上海新梅置业股份有限公司董事。现任上海浦东科技投资有限公司合伙人，上海万业企业股份有限公司第十一届董事会董事，上海半导体装备材料产业投资管理有限公司董事总经理，上海飞凯材料科技股份有限公司第五届董事会董事。2022 年 12 月至今，担任本公司第九届董事会董事。

尹强，男，1978年4月出生，金融投资专业硕士研究生，曾任上海浦东发展（集团）有限公司投资金融部职员，上海浦东发展（集团）有限公司办公室主任助理，浦东新区国资委规划发展处（挂职主持工作）等职。现任上海畅联国际物流股份有限公司董事长，上海浦东投资控股（集团）有限公司投资总监。2017 年 4 月至今，担任本公司第八届、第九届董事会董事。

黄颖健，女，1976年出生，德国布伦瑞克工业大学硕士研究生，经济师。曾任上海数字产业（集团）有限公司投资部员工，浦东新区国资委产权处处长助理（挂职）。现任上海浦东投资控股（集团）有限公司运营管理部总经理，上海浦东资产经营有限公司法定代表人、总经理。2017 年 4 月至今，担任本公司第八届、第九届董事会董事。

李晓峰，男，1974年4月出生，中欧国际工商学院EMBA，上海财经大学硕士，高级经济师。曾任上海申贝办公机械有限公司投资部科员兼翻译、团委书记；上海轻工控股（集团）公司团委书记、海外事业部经理助理、上海轻工对外经济技术合作公司总经理助理（挂职）；上海申贝办公机械有限公司总经理助理兼影像分公司总经理；上工申贝（集团）股份有限公司总经理助理、运营管理部经理、上海上工进出口有限公司总经理、上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理；2012年12月至2017年4月，任上工申贝（集团）股份有限公司副总经理，兼任杜克普百福贸易（上海）有限公司（原名“杜克普爱华贸易（上海）有限公司”）总经理。2017年4月至2020年5月，担任上工申贝(集团)股份有限公司副总裁。2020年6月起至今，担任上工申贝(集团)股份有限公司董事，常务副总裁，2020年10月兼任上工缝制机械（浙江）有限公司董事长。现兼任中国缝制机械协会青年企业家分会副会长，上海缝制机械协会会长。

方海祥，男，1966年8月出生，华东理工大学工程硕士，高级工程师。1988年8月参加工作，曾任上海协昌有限公司技术员、研究所副所长、所长、总经理助理、副总经理，飞人协昌缝纫机械有限公司副总经理，上工股份有限公司技术中心副主任，杜克普爱华工业制造（上海）有限公司技术中心主任，上海上工蝴蝶缝纫机有限公司总经理、董事长，德国杜克普爱华股份有限公司执行董事，百福工业装备（上海）有限公司执行董事、总经理，上工申贝（集团）股份有限公司副总经理。现任上工申贝（集团）股份有限公司副总裁，兼任上工申贝（集团）股份有限公司党委书记。2022年11月至今，担任本公司第九届董事会董事。

独立董事候选人

习俊通，男，1963年10月出生，上海交通大学机械制造及其自动化学科、机械系统与振动国家重点实验室，长聘教授、博士生导师。主要从事数字化制造、智能制造技术领域的研究工作。曾获国家科技进步二等奖、上海市科技进步、技术发明等奖项6项。现任上海智能制造研究院常务副院长，上海交大临港智能制造创新科技有限公司董事和总经理，上海智能制造功能平台公司总经理，上海海得控制系统股份有限公司独立董事，上海电气集团股份有限公司独立董事，上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事，兼任中国机械工程学会制造自动化专业委员会副主任、中国机械工程学会增材制造专业委员会委员、中国智能制造产业技术创新联盟常务理事、上海市机械工程学会副理事长。2020年6月至今，担任本公司第九届董事会独立董事。

张鸣，男，1958 年5 月出生，经济学（会计学）博士，上海财经大学教授，博士生导师。曾担任上海财经大学会计学院副院长，对公司财务战略，财务杠杆效应、战略成本决策、资本运作及价值增值管理等领域有深入研究，发表学术论文120余篇，论著20多部，主持和参与国家及省部级科研项目28项，多项科研和教学成果获奖。现任中国金融会计学会常务理事、上海商业会计学会副会长，中国会计学会学术委员会委员，美国康乃狄克大学作高级访问学者，兼任海通证券股份有限公司、上海硅产业集团股份有限公司、上海张江高科技园区开发股份有限公司、无锡市振华汽车部件股份有限公司独立董事。

程林，男，1976年9月出生，加拿大国籍，拥有美国长期居住权，美国俄亥俄州立大学会计学及管理信息系统博士。曾任教于美国亚利桑那大学Eller商学院，担任副教授并获终身教职。曾在德国WHU–Otto Beisheim管理学院、清华大学和上海财经大学担任客座教授。现任中欧国际工商学院会计学教授，金融与会计学系系主任，兼任上海宝信软件股份有限公司、南京商络电子股份有限公司、赣州腾远钴业新材料股份有限公司、广联达科技股份有限公司独立董事。

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2023-027

上工申贝（集团）股份有限公司

关于增加处置交易性金融资产的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 上工申贝（集团）股份有限公司拟于2022年年度股东大会审议通过后的12个月内，增加授权公司管理层处置公司持有的长江传媒股份有限公司（股票代码：600757，以下简称“长江传媒”）、上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司（股票代码：900932，以下简称“陆家B股”）、申万宏源集团股份有限公司（股票代码：000166，以下简称“申万宏源”）以及上海银行股份有限公司（股票代码：601229，以下简称“上海银行”）四家上市公司股票的权限。

● 上述拟交易事项已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，尚须提交公司2022年年度股东大会审议通过。

一、交易概述

上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）因历史原因，目前持有长江传媒、陆家B股、申万宏源和上海银行四家上市公司非限售流通股，根据新金融工具准则的有关规定，公司将上述股票列入交易性金融资产，并按照公允价值计量且其变动计入当期损益。

公司于2023年5月9日召开的第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于出售部分交易性金融资产的议案》，同意公司管理层在董事会权限范围内择机处置公司持有的长江传媒股票相关事宜，授权期限为自该决议通过之日起一年，授权事项包括但不限于确定交易方式、交易时机、交易价格等。

鉴于证券市场股票波动较大且无法精准预测，为便于公司更加灵活地处置公司持有的前述四家上市公司股票，公司现拟在第九届董事会第二十次会议审议通过的《关于出售部分交易性金融资产的议案》的授权基础上增加授权管理层择机处置前述四家上市公司股票。授权包括：公司管理层签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料，并根据市场环境、股票行情等确定交易价格、交易数量，处置方式及处置时机的选择等。以上金融资产处置事项授权期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起一年。

本次公司拟处置交易性金融资产事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

二、交易标的的基本情况

1.本次拟处置的股票的具体情况如下：

■

2.公司持有的上述股份不存在抵押、质押或者其他第三人权利，也不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项以及被查封、冻结等情形。

三、本次交易计划

1.交易时间：自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

2.交易方式：通过证券交易所集中竞价交易系统或大宗交易系统。

3.交易价格：根据股票二级市场价格走势择机出售。

4.交易数量：本次处置结合股票市场走势和公司资金安排，由公司管理层在股东大会授权范围内具体确定。

提议向股东大会申请授权公司经营管理层签署与本项交易相关的协议、合同或其他文件资料，并根据市场环境、股票行情等确定交易价格、交易数量，通过二级市场择机处置。期间，如遇上述公司实施转增股本、红利送股事项，则上述处置方案的出售数量将按照除权比例进行相应调整；如遇上述公司实施配股方案且公司参与配股，则上述处置方案的出售数量应累加公司所获配的股份数量。

本次处置上述金融资产计划仅为年度事前预计，具体处置何时处置，时间、数量及价格均存在较大的不确定性。

四、本次交易的目的及对公司的影响和风险提示

公司根据市场实际情况择机处置上述公司股票是基于对公司整体资源进行优化配置，有利于提高资产流动性及使用效率，实现投资收益，维护全体股东利益。

根据新金融工具准则的有关规定，公司将持有的上述公司股票列入交易性金融资产，并按照公允价值计量且其变动计入当期损益。本次处置上述金融资产事项将对公司的净利润产生影响，但证券市场股票波动较大且无法预测，具体影响金额无法预计。本次处置上述金融资产仅为年度事前预计，具体处置时间、数量及价格均存在较大的不确定性，故处置上述金融资产对公司净利润产生的影响无法准确估计，且存在较大的不确定性，尚无法准确估计对公司业绩的最终影响，实际影响以注册会计师审计后的最终数据为准。公司会根据出售股票的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

五、独立董事意见

增加授权公司管理层择机处置公司持有的长江传媒、陆家B股、申万宏源以及上海银行四家上市公司股票有利于公司盘活存量金融资产，提高资产流动性和使用效率，争取实现投资收益最大化；择机处置上述四家上市公司存量股票有利于消除新金融工具准则下交易性金融资产公允价值波动对上市公司经营业绩的影响。

该项议案的表决程序及授权内容等符合有关法律法规和《公司章程》的规定，交易形式合法、合规、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意上述事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二三年六月一日

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工B股 公告编号：2023-028

上工申贝（集团）股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月21日 13点30分

召开地点：上海市宝山区市台路263号四楼报告厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月21日

至2023年6月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

本次股东大会还将听取公司2022年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、3-8已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，议案2已经公司第九届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于2023年4月29日披露的相关公告；议案9-12已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，议案13已经公司第九届监事会第十五次会议审议通过，详见公司同日披露的相关公告。上述议案的具体内容亦可参见公司后续发出的2022年年度股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4-13

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举非独立董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、股东登记

股权登记日持有公司股票的法人股东，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明文件、股东帐户卡或持股证明、法人授权委托书、受托人身份证办理登记手续；股权登记日持有公司股票的自然人股东，应持本人身份证件、股东账户卡或持股证明办理登记手续；授权代理人须凭授权委托书（格式见附件）、委托人及受托代理人身份证、委托人股东帐户卡或持股证明进行登记。

上述登记材料均需提供复印件一份，自然人股东登记材料复印件须股东本人签字，法人股东登记材料复印件须加盖股东单位公章。

2、现场登记地点：上海东诸安浜路165弄29号（靠近江苏路）纺发大楼4楼上海立信维一软件有限公司

3、现场登记时间：2023年6月20日9:00一16:00

4、在上述登记时间段内，自有账户持股的股东也可扫描下方二维码进行自助登记。

■

5、异地股东在上述登记截止时间前可采用邮件、信函或传真方式办理登记（以收到并确认为准）。

通过邮件、信函、传真、二维码等非现场方式登记的股东，请在参会时携带股东登记资料原件，提前半小时至公司会议签到处，将资料交大会秘书处查验。

公司联系地址及部门：上海市宝山区市台路263号11楼上工申贝董事会办公室

邮编：200444

联系电话：021-68407515、68407700 转董事会办公室

传真：021-63302939

电子邮箱：600843@sgsbgroup.com、shenlj@sgsbgroup.com

六、其他事项

（一）本次会议不发放礼品，参会者食宿及交通费自理。

（二）为保障参会人员安全，建议股东及股东代表优先通过网络投票方式参加本次股东大会。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

2023年6月1日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：

授权委托书

上工申贝（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月21日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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