宏润建设集团股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-046
宏润建设集团股份有限公司
第十届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议，于2023年5月27日以传真、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出通知，于2023年5月30日上午在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由董事长郑宏舫召集并主持。会议应出席董事9名，实到董事9名。公司监事和高管列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。经全体与会董事审议并表决，通过如下决议：
1、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，公司修订了本次向特定对象发行股票预案，编制了《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。
根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，公司修订了本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告，编制了《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票数9票；反对票数0票；弃权票数0票。
本议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2023年6月1日
证券代码：002062 证券简称：宏润建设 公告编号：2023-047
宏润建设集团股份有限公司
第十届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十次会议于2023年5月25日以传真、电子邮件、专人送达等方式发出书面通知，于2023年5月30日上午在上海宏润大厦17楼会议室召开。会议由监事会主席胡震敏主持，监事会成员全部参加了会议表决，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。
1、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，公司修订了本次向特定对象发行股票预案，编制了《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
2、审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。
根据《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，公司修订了本次向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告，编制了《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司监事会
2023年6月1日
证券代码：002062证券 简称：宏润建设 公告编号：2023-045
宏润建设集团股份有限公司关于2023年度向特定对象
发行股票预案及相关文件修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
宏润建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年1月16日召开第十届董事会第十次会议、2023年3月7日召开第十届董事会第十一次会议、2023年3月23日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了公司关于2023年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的相关议案。
依据《上市公司证券发行注册管理办法》及结合公司的实际情况，公司于2023年5月30日召开第十届董事会第十四次会议，对公司本次发行的预案及可行性分析报告的内容进行了修订。
其中，预案文件名称由《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（修订稿）》调整为《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》；可行性分析报告名称由《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》调整为《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。本次发行预案及可行性分析报告涉及的主要修订情况说明如下：
1、《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》
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2、《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》
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除上述内容外，本次发行的预案、可行性分析报告及相关文件的其他重要内容保持不变，本事项已经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本事项无需再次提交公司股东大会审议。
修订后的本次发行的预案和可行性分析报告全文详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》、《宏润建设集团股份有限公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
特此公告。
宏润建设集团股份有限公司董事会
2023年6月1日
