中国核能电力股份有限公司

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2023-033

债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第十二次会议于2023年5月31日以通讯方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于2023年5月26日由监事会办公室提交全体监事。本次会议应参会表决监事5人，实际参会监事5人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经与会监事审议，形成决议如下：

一、通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

表决结果：同意票数5票；反对票数0票；弃权票数0票。

会议同意选举栾韬先生担任公司监事会主席职务，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

《中国核能电力股份有限公司关于选举监事会主席的公告》全文刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），投资者可查询详细内容。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2023年6月1日

证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2023-034

债券代码：163678 债券简称：20 核电 Y1

债券代码：175096 债券简称：20 核电 Y2

中国核能电力股份有限公司

关于选举监事会主席的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）于2023年5月31日以通讯方式召开了第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下：

根据《公司法》《公司章程》等规定，经控股股东中国核工业集团有限公司提名，公司监事会于2023年5月31日召开第四届监事会第十二次会议，选举栾韬先生担任公司监事会主席职务，任期自监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司监事会

2023年6月1日

栾韬先生简历：

1965年出生，中国国籍，高级审计师，现任中国核工业集团有限公司专职监事。历任企业财务处主任科员、企业审计部基建审计处处长、审计部副主任、部门总师等。

栾韬先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形；符合《公司法》和其他相关法规关于公司监事任职资格的条件。

证券代码：601985 证券简称：中国核电 编号：2023-032

债券代码：163678 债券简称：20核电Y1

债券代码：175096 债券简称：20核电Y2

中国核能电力股份有限公司

关于召开2022年度暨2023年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2023年6月8日（星期四）15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网络地址：http://roadshow.sseinfo.com）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2023年6月1日（星期四）至6月7日（星期三）16:00 前登录上证路演中心首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 cnnp_zqb@cnnp.com.cn进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）已于2023年4月27日发布公司2022年年度报告和2023年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度与2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年6月8日下午15:00-16:00召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度与2023年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2023年6月8日 下午 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

上市公司：

董事长：卢铁忠

总经理：邹正宇

董事会秘书：罗小未

财务总监：刘焕冰

独立董事： 秦玉秀

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2023年6月8日（周四） 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2023年6月1日(星期四) 至6月7日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cnnp_zqb@cnnp.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

公司证券部

联系邮箱：cnnp_zqb@cnnp.com.cn

联系电话：010-81920188

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国核能电力股份有限公司董事会

2023年6月1日