山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-022
山东钢铁股份有限公司
第七届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知于2023年5月24日以电子邮件和直接送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于2023年5月31日上午以通讯方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事8人，实际出席会议的董事8人。
（五）本次会议由公司董事长王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
（一）关于注销山东钢铁股份有限公司南京销售分公司的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股份有限公司关于注销南京销售分公司的公告》（2023-023）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（二）关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司资产减值准备财务核销的议案
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）《山东钢铁股份有限公司关于资产减值准备财务核销的公告》（2023-024）。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（三）关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司炼钢厂新动区1#连铸机改造项目的议案
公司拟对莱芜分公司炼钢厂新动区1#连铸机设备进行保护性拆除，原址建设一台6机6流矩形坯连铸机本体及线外设施，以及配套公用辅助设施改造。该项目计划总投资17,895万元，计划于2024年3月底前完成。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
（四）关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司炼铁厂老区原料场环保封闭及智能化改造项目的议案
公司拟对莱芜分公司炼铁厂老区原料场环保封闭及智能化改造，项目计划总投资33,799万元，主体工程计划于2023年12月31日前完成，部分消缺及配套设施改造计划于2024年3月31日前全部完成。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2023年6月1日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-024
山东钢铁股份有限公司
关于资产减值准备财务核销的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2023年5月31日，山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于山东钢铁股份有限公司莱芜分公司资产减值准备财务核销的议案》。具体情况如下：
为真实反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》等相关法律法规的规定，公司拟对部分资产减值准备予以财务核销。
一、资产减值准备核销基本情况
（一）核销固定资产减值准备
本次拟核销1-4#高炉及配套资产、特种设备和混合煤气加压站固定资产减值准备14,830.53万元。根据公司新旧动能转换项目建设需要，该部分资产已完成实物转让。资产原值256,158.81万元，已计提折旧208,980.18万元，已计提减值准备14,830.53万元，净额32,348.10万元，转让收入32,794.95万元，净收益446.85万元。
（二）核销应收款项坏账准备
本次拟核销应收款项24,253.31元，为采购生铁、铁水等业务预付淄博张钢制铁铸管有限公司款项。核销原因是该公司已终结破产程序，公司收到破产分配款59.36元，剩余应收账款24,253.31元已全额计提坏账准备。
二、资产减值准备财务核销依据
（一）固定资产减值准备
根据《山东钢铁股份有限公司资产减值准备财务核销管理制度》（山钢股份财字[2020]17 号）第十条第四款“因技术改造等内部原因拆除的，应取得公司资产管理及使用部门出具的情况说明，以及建设规划方案、行业专家技术鉴定意见”。该资产已取得莱芜分公司设备管理部出具的情况说明，专家技术鉴定意见及项目可行性研究报告，核销资料齐全，核销依据充分。
（二）应收款项坏账准备
根据《山东钢铁股份有限公司资产减值准备财务核销管理制度》（山钢股份财字[2020]17 号）第八条第一款“债务单位被宣告破产的，应当取得法院破产清算的清偿文件及执行完毕证明”。该坏账核销已取得法院终结破产程序的民事裁定书、破产清算分配公告以及执行完毕证明，核销依据充分，满足核销条件。
三、审议程序
本次资产减值准备财务核销经公司第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第十五次会议审议通过，同意公司本次资产减值准备财务核销事项。根据相关法律法规的规定，本次资产减值准备财务核销事项无需提交公司股东大会审议。
四、本次核销事项对公司的影响
本次固定资产减值准备财务核销后，预计增加2023年度税前利润446.85万元；核销的应收款项已全额计提坏账准备，不会对公司损益产生影响。本次资产减值准备财务核销事项符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
五、独立董事意见
公司本次资产减值准备财务核销符合《企业会计准则》和公司相关会计处理的规定；核销依据充分，真实、合理地反映了公司的整体经营情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形；公司本次资产减值准备财务核销的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定。同意公司本次核销事项。
六、监事会意见
本次资产减值准备核销事项，符合会计准则和相关政策要求，符合公司实际情况，程序合法、依据充分，不存在损害公司及全体股东，特别是中小投资者利益的情形。同意此次核销事项。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2023年6月1日
股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2023-023
山东钢铁股份有限公司
关于注销南京销售分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理需要，公司拟按照《公司法》《公司章程》的有关规定，依法定程序注销山东钢铁股份有限公司南京销售分公司（以下简称“南京销售分公司”）。
一、拟注销的南京销售分公司基本情况
（一）名称：山东钢铁股份有限公司南京销售分公司
（二）统一社会信用代码：91320106MA205U392M
（三）类型：股份有限公司分公司（上市）
（四）地址：南京市鼓楼区北祥路65号泛悦城市广场1005D
（五）负责人：曾凡钊
（六）成立日期：2019年9月29日
（七）经营范围：钢铁技术咨询服务；钢材、大锻件、焦炭及炼焦化产品、水渣和炼钢副产品的销售；铁矿石及类似矿石销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（八）经营情况：截止2023年3月31日，南京销售分公司总资产3639.20万元、净资产897.03万元，2023年一季度实现净利润12.76万元（未经审计）。
二、南京销售分公司注销原因
基于公司经营管理需要，为整合区域营销资源，降低管理成本，进一步提高公司整体运营效率，公司拟注销南京销售分公司。
三、对公司的影响
本次注销南京销售分公司后，其业务和人员由山东钢铁股份有限公司上海销售分公司承接，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不会对公司合并报表主要数据产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。
四、其他事项
（一）公司董事会将授权公司管理层负责办理南京销售分公司的清算、注销等相关工作。
（二）南京销售分公司将聘请符合《证券法》规定的审计机构，对南京销售分公司前期经营情况及清算过程进行审计。
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2023年6月1日
