金宇生物技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2023-055
金宇生物技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月31日
(二)股东大会召开的地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁工业园区金宇大街1号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人，其中董事张竞、独立董事张桂红、申嫦娥、吴振平、耿明以通讯方式出席了本次股东大会。
2、公司在任监事3人，出席3人。
3、副总裁李荣以通讯方式出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：公司2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：公司2022年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：公司2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得本次股东大会审议通过。其中，议案10为特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案5、议案6、议案7、议案8、议案10对中小投资者进行了单独计票；议案10 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东内蒙古金宇生物控股有限公司、张翀宇、张竞回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：内蒙古建中律师事务所
律师：郭瑞鹏、王磊
2、律师见证结论意见：
内蒙古建中律师事务所律师对本次会议进行了现场鉴证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
2023年6月1日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2023-056
金宇生物技术股份有限公司
关于召开2022年度暨2023年
第一季度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年06月09日(星期五) 下午 13:00-14:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于2023年06月02日(星期五) 至06月08日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@jinyu.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
金宇生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月21日披露公司《2022年年度报告》和《2023年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度和2023年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2023年06月09日 下午 13:00-14:30举行2022年度暨2023年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度及2023年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2023年06月09日 下午 13:00-14:30
（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
董事长：张翀宇
副董事长兼总裁：张竞
财务总监兼董事会秘书：彭敏
独立董事：申嫦娥
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年06月09日 下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年06月02日(星期五) 至06月08日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@jinyu.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：刘艺坤、郝剑飞
电话：0471-6539434
邮箱：stock@jinyu.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
金宇生物技术股份有限公司
董 事 会
二〇二三年六月一日
