上海益民商业集团股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2023-09

上海益民商业集团股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

公司第九届董事会第十五次会议于2023年5月31日在公司总部会议室召开，应到董事九人，出席本次会议的董事有张敏、章懿、梅红健、顾海峰、朱明、汤雯、曲颂、陆军荣、官峰。张敏董事长主持会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。与会董事一致审议通过以下决议：

1、审议并通过“关于2023年度聘任公司审计机构的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临2023-11号临时公告。

2、审议并通过“关于修改公司《章程》的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临2023-12号临时公告。

3、审议并通过“关于召开公司2022年年度股东大会的议案”；

该事项具体内容详见公司编号为临2023-13号临时公告。

以上第1、2项议案还需提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董 事 会

2023年6月1日

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2023-10

上海益民商业集团股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第九届监事会第十一次会议于2023年5月31日在公司总部会议室召开，会议应到监事四人，出席本次会议的监事有黎爱莲、郁瑾、王昊、王静四人，黎爱莲主席主持会议，会议一致审议通过如下决议：

审议并通过“关于增补公司监事的议案”；

监事会决定提名张正华先生为公司第九届监事会监事候选人，任期与本届监事会一致。

张正华先生简历请见附件。

以上议案还需提请公司股东大会审议。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

监 事 会

2023年6月1日

附：张正华先生简历

张正华，男 ，1969年3月出生，大学学历。曾任环球货柜管理咨询（上海）有限公司中国区财务总监、上海阑途信息技术有限公司高级财务经理等职。现任上海淮海商业（集团）有限公司财务总监。

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2023-11

上海益民商业集团股份有限公司

关于改聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

● 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

● 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会《关于印发〈国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕4 号文）的相关规定，鉴于立信会计师事务所（以下简称“立信”）已连续多年为公司提供审计服务，因此公司2023年度拟改聘上会会计师事务所（以下简称“上会”）为公司的审计机构，立信知悉本事项并确认无异议。

上海益民商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日召开第九届董事会第十五次会议，审议并通过了“关于2023年度聘任公司审计机构的议案”，该事项尚需提交股东大会审议。公司董事会经审慎研究，拟聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。现将有关事项公告如下：

一、改聘会计师事务所情况说明

一直以来，公司聘请立信会计师事务所担任审计机构，其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。2022 年度，立信为公司出具了标准无保留意见的审计意见，公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

根据前述财会〔2023〕4 号文的相关规定，鉴于立信已连续30年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，经与立信友好协商，公司2023年度不再续聘其为公司的审计机构，立信对此无异议。立信、上会将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的有关规定，做好沟通及配合工作。公司董事会对立信会计师事务所为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，公司拟聘请上会会计师事务所为公司2023年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

二、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、审计机构基本信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所（以下简称“上会”），于1981年正式成立，由财政部在上海试点成立的全国第一家会计师事务所，并成为全国第一批具有上市公司、证券、期货、金融资质的会计师事务所之一，2013年底转制为特殊普通合伙体制。上会建所逾四十年来，讲究业务质量和服务质量，崇尚职业道德，拥有较高执业素质的团队，业务不断扩展，深得客户信赖。

成立日期：2013年12月27日（系改制成立特殊普通合伙企业的成立日期）

注册地址：上海市静安区威海路755号25层

执业资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）、会计师事务所执业证书（编号31000008）等相关资质

是否曾从事证券服务业务：是

2、审计机构人员信息

首席合伙人：张晓荣。

截至2022年末，合伙人数量为97人；注册会计师人数为472 人，较2021年末增加27人；签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为136人。

3、审计机构业务规模

2022 年度业务收入：7.40亿元

2022 年度审计业务收入：4.60亿元

2022 年度证券业务收入：1.85亿元

2022 年度上市公司年报审计客户为55家上市公司，收费总额为 0.63亿元。涉及采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔。

4、投资者保护能力

截至2022年末，上会职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为30,076.64万元。

根据《财政部证监会关于会计师事务所从事证券期货相关业务有关问题的通知》（财会〔2012〕2号）的规定，证券资格会计师事务所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和不得低于8,000万元；上会符合相关规定。

近三年上会因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年已审结的案件1项，系中州期货有限公司民事诉讼案件，已执行完毕。

5、独立性和诚信记录

上会近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施0次和纪律处分0次。6名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次和自律监管措施0次。

（二）项目组成员信息

1、人员信息

（1）拟签字项目合伙人：施剑春

施剑春，中国注册会计师、高级会计师、合伙人。2014年开始在上会执业，1996年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计。主要从事上市公司、IPO审计、国有企业等专业服务，从业已近30年，具有丰富的证券服务业务经验。

（2）拟签字注册会计师：冯镇

冯镇，中国注册会计师。2014年加入上会，2007年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计。主要从事上市公司年审、重组改制等专业服务，从业已逾15年，具有丰富的证券服务业务经验。

（3）拟任项目质量控制复核人：韩赟云

韩赟云，中国注册会计师、全国注册会计师领军人才、ACCA英国特许公认会计师、合伙人。1996年加入上会会计师事务所（特殊普通合伙），1999年开始从事上市公司审计，曾提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务，现专职担任上市公司审计项目的质量控制复核工作，具备相应专业胜任能力。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

上述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分，并符合独立性要求。上述人员过去三年无不良诚信记录。

（三）审计收费

根据上会对公司2023年度财务报告审计、内部控制审计的工作量和所需工作时间进行评估后，综合考虑项目团队的专业能力与经验、实际投入项目的人员构成等因素，参照国家有关审计收费规定，经双方协商，公司2023年度财务报告审计费为 78万元、内部控制审计费为20万元。

三、聘任会计事务所履行的程序

1、公司董事会审计委员会对上会的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，对其以往的审计工作情况及质量进行了综合评估，认为该事务所能坚持客观、公正、独立的审计准则，恪尽职守、勤勉尽责，符合公司对审计机构的要求，同意聘任其为2023 年度审计机构，并将该项议案提交公司董事会审议。

2、公司独立董事对公司聘任2023年度审计机构事项发表了独立意见：上会具备证券期货相关业务审计从业资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等符合公司对审计机构的要求，同意聘任其为2023 年度审计机构。

3、公司第九届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了“关于2023年度聘任公司审计机构的议案”，决定聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023年度的财务及内控审计单位，聘期一年。2023 年度财务审计费用78万元，内部控制审计费用20万元。

4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司

董事会

2023年6月1日

证券代码:600824 股票简称:益民集团 编号:临2023-12

上海益民商业集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任

根据中共中央《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等文件精神,为全面落实中央党建工作要求，经公司第九届董事会第十五次会议全体董事审议通过，拟对《公司章程》中有关条款进行修改,具体如下:

一、对现有条款的修改：

■

注：标黑部分为修改内容

二、拟新增的条款

1、在章程原第七章后新增第八章：

第八章 公司党、纪、工、团组织

第一百六十四条 公司根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例》和《公司法》的规定，加强党的领导与完善公司治理相统一，充分发挥党组织的领导核心作用以及政治核心作用、董事会的战略决策作用、监事会的监督检查作用及经营层的经营管理作用，建立健全有效决策执行监督保障机制。

第一百六十五条 公司设立党委、纪委和各级基层党组织，公司应当为各级党组织及其纪委正常开展活动提供必要的条件保障。公司设党委书记一名，并设抓企业党建工作的专职党委副书记兼纪委书记一名，设立委员会5-7名。公司党委履行党的建设主体责任，书记履行第一责任人职责，专职副书记履行直接责任，纪委书记履行监督责任，党委领导班子其他成员履行“一岗双责”，董事会、监事会和经理层党员成员应当积极支持、主动参与企业党建工作。公司坚持和完善“双向进入、交叉任职”的领导人员管理体制，符合条件的党委成员可以通过法定程序进入董事会、监事会和经理层，董事会、监事会和经理层成员中符合条件的党员可依照有关规定和程序进入公司党委；进入董事会、监事会和经理层的党委成员必须落实党组织决定。

第一百六十六条 公司党委机构设置、职责分工及工作任务纳入公司管理体制、管理制度、工作规范。公司设立党的工作机构，列入公司管理机构序列，并配备必要的党务工作人员，纳入公司人员编制。公司应保障党组织工作经费，党组织工作经费纳入公司预算，从公司管理费用中列支。

第一百六十七条 公司党委实行集体领导制度，公司党委通过制定议事规则以及“三重一大”集体决策等工作制度，明确党委议事原则、范围、组织、执行和监督，形成党组织参与重大问题的体制机制，支持董事会、监事会和经理层依法行使职权。

第一百六十八条 公司党委根据《中国共产党章程》等党内法规履行职责，坚持民主集中制，把党委的决定通过法定、民主程序转化为董事会或者经理层的决定，充分发挥把方向、管大局、保落实作用，主要履行以下职责：

（一）加强企业党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实。

（三）坚持党管干部、党管人才的原则，在企业选人用人中担负领导与把关作用。对董事会或总经理提名人选进行酝酿，并提出意见建议，或向董事会、总经理推荐提名人选，会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

（四）参与企业重大问题商议决策，研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项及涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项。公司董事会决定公司重大问题，应当事先听取党委意见。对于公司重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金运作及其他重大经营管理事项，应当先经党委会议研究讨论后，再由董事会或经理层审议决定。

（五）加强党委自身建设，承担全面从严治党的主体责任，严格落实“四个责任制”，领导公司思想政治工作、意识形态工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设、群团工会工作和维护稳定工作。

（六）履行企业党风廉政建设主体责任，领导支持纪委履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸。

第一百六十九条 公司纪委是党内监督专责机关，接受同级党委和上级纪委的双重领导，协助同级党委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败等工作，对党员、党员领导干部和党组织遵守党章党规党纪和履行职责、行使权力等情况进行监督、执纪、问责。

第一百七十条 根据《公司法》及《中华人民共和国工会法》的规定，公司设立各级工会组织，在公司党委的领导下开展工作。公司设工会主席一名，工会主席由会员代表大会或工会委员会选举产生。公司工会依法落实职代会相关职权，维护职工合法权益，有效实施集体协商制度，确保劳动关系和谐稳定发展。坚持和完善职工监事制度，保证职工代表有序参与公司治理。公司应当为各级工会组织的活动提供必要条件与保障。

第一百七十一条 公司根据《中国共产主义青年团章程》的规定，设立各级共青团组织，在公司党委领导下开展共青团工作，引导青年坚定理想信念，为公司改革发展做贡献。公司应当为各级共青团组织的活动提供必要的条件与保障。

章程其余条款不变，公司章程作上述修改后，序号相应顺延。

本次章程修改尚需提交公司股东大会以特别决议审议，自股东大会审议通过之日起实施。

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2023年6月1日

证券代码：600824 证券简称：益民集团 公告编号：临2023-13

上海益民商业集团股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月28日 13 点 30分

召开地点：公司总部第一会议室（上海市淮海中路809号甲二楼）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月28日

至2023年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

此外，会议还将听取公司“2022 年度独立董事述职报告”

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容请见2023年4月25日及6月1日的上海证券交易所网站及《上海证券报》。

2、特别决议议案：8

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

2、出席会议的股东请于2023年6月19日（上午9:30至11:30，下午1:00至3:30）持本人身份证和股东账户卡到上海立信维一软件有限公司前台办理出席会议的登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记（以 2023 年6 月18日 17 时前收到为准），股东可以书面形式委托代理人出席股东大会。股东在登记时领取出席会议的书面通知。

3、登记地点：上海立信维一软件有限公司前台（上海市东诸安浜路 165 弄 29 号 4 楼，靠近江苏路） 邮政编码：200050

联系电话：021-52383315 传真：021-52383305

六、其他事项

1、参加现场会议的股东及股东代表食宿及交通费用自理，公司将按规定，不以任何形式发放礼品。

2、会议联系方式： 联系电话：021-64339888 转董事会办公室

联系地址：上海市淮海中路 809 号甲公司董事会办公室 邮政编码：200020

特此公告。

上海益民商业集团股份有限公司董事会

2023年6月1日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海益民商业集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月28日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。