贵州航宇科技发展股份有限公司
关于2023年一季度利润分配预案的公告

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-041

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于2023年一季度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.28元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

● 本次利润分配方案已经公司第四届董事会30次会议审议通过，尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

一、利润分配方案内容

根据贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年第一季度报告（未经审计），截至2023年3月31日，母公司资产负债表未分配利润余额为人民币382,170,825.48元。

经研究，公司拟向利润分配实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币2.8元（含税），截至本次董事会通知发出日的总股本为146,968,248股，以此计算合计拟派发现金红利41,151,109.44元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

如在本次董事会审议通过利润分配预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2023年5月31日召开第四届董事会第30次会议审议通过了《关于公司2023年第一季度利润分配预案的议案》，同意并提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事对2023年第一季度利润分配预案发表如下独立意见

独立董事一致认为：公司本次利润分红预案考虑了公司发展的实际情况，同时兼顾公司中长期发展战略及股东回报的合理性，有利于公司持续稳定发展及维护股东利益；公司本次利润分配预案决策程序符合相关法律、法规有关利润分配的要求，不存在损害投资者利益的情形。

我们同意《关于公司2023年第一季度利润分配预案的议案》。

三、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营盈利状况，兼顾了公司股东的合理投资回报和公司的中远期发展规划，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和持续、稳定、健康发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2023年6月1日

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-042

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员及变更证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

贵州航宇科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“航宇科技”）于2023年5月31日召开第四届董事会第30次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，具体情况如下：

一、公司高级管理人员聘任情况

随着公司业务的发展及规模的不断扩大，为进一步加强公司管理，优化管理层结构，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《贵州航宇科技发展股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，经公司总经理提议、董事会提名委员会审查同意，公司董事会决定聘任李杰峰先生为公司副总经理（个人简历详见附件），分管公司生产工作，李杰峰先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满，其职责遵照有关法律、公司章程及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。

二、公司证券事务代表变更情况

（一）证券事务代表辞任情况

公司原证券事务代表张跃先生因公司内部工作调动辞去证券事务代表职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后将继续在公司任职，其负责的工作已完成交接，本次辞职不会影响公司相关工作的正常开展。

张跃先生在担任公司证券事务代表期间勤勉尽责、恪尽职守，在公司治理、信息披露、投资者关系等方面发挥了积极作用，公司及董事会对张跃先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

（二）证券事务代表聘任情况

公司依据《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查同意，经公司第四届董事会第30次会议审议同意聘任徐艺峰先生为公司证券事务代表（个人简历详见附件），其具备履行职责所必需的财务、管理等专业知识，并已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书，能够胜任岗位的职责要求，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定，未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满，其职责遵照有关法律、《公司章程》及其与公司订立的有关劳动合同之规定执行。

三、独立董事意见

公司独立董事对《关于聘任公司副总经理的议案》发表了同意的独立意见，详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2023年6月1日

附件：

李杰峰个人简历

李杰峰先生，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于西北工业大学；研究生毕业于华东理工大学商学院，硕士学历。1992年9月至1999年9月，历任中国航发常州兰翔机械有限责任公司分厂厂长、工艺室主任、工艺工程师；1999年9月至2001年11月，任常州伟创力科技有限公司项目经理；2001年11月至2002年11月，任苏州旭电科技有限公司国产化经理；2002年11月至2004年3月，任GE工业系统亚太区采购中心采购经理；2004年3月至2006年3月，任IMI中国有限公司中国区采购经理。2006年3月至2013年3月任GE／开关有限公司工厂采购部经理；2013年3月至2017年4月任GE发电设备集团亚太区采购中心高级采购质量经理；2017年4月至2019年11月任GE发电设备系统亚太区采购中心中国区采购质量经理/采购经理。

徐艺峰个人简历

徐艺峰先生，1993年5月出生，中国国籍，拥有香港永久居留权，毕业于新加坡南洋理工大学，硕士学历。2017年9月至2019年6月任安永会计师事务所审计员；2019年6月至2021年7月任安信国际资本市场部分析员；2022年3月至2022年11月任深圳腾飞讯途科技有限公司投融资经理；2022年11月至今历任航宇科技证券部副经理、证券部经理。

证券代码：688239 证券简称：航宇科技 公告编号：2023-043

贵州航宇科技发展股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年6月16日 14点30分

召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月16日

至2023年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经第四届董事会第30次会议审议通过，具体内容详见公司2023年6月1日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》网站（http://www.jjckb.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）现场登记时间：2023年6月16日14:00-14:20。

（二）现场登记地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室。

（三）登记方式：

1. 非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续；非自然人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3. 异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，请于2023年6月15日下午16时以前将信函或传真送达至公司证券部，并请来电确认登记状态。出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

4. 上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。

六、其他事项

1.会议联系方式：

联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝山路5号，航宇科技

联系部门：证券部

会务联系人：徐艺峰

联系电话：0851-84108968

传真：0851-84117266（传真请注明：股东大会登记）

2.本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

特此公告。

贵州航宇科技发展股份有限公司董事会

2023年6月1日

附件1：授权委托书

授权委托书

贵州航宇科技发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月16日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。