厦门建发股份有限公司
第九届董事会2023年第十六次
临时会议决议公告

（上接109版)

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厦门建发股份有限公司

第九届董事会2023年第十六次

临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“建发股份”或“公司”）于2023年5月31日以通讯方式向各位董事发出了召开第九届董事会2023年第十六次临时会议的通知。会议于2023年6月1日以现场结合通讯的方式在厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44楼会议室召开。本次会议由董事长郑永达先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》

建发股份及控股子公司联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）拟收购红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”或“标的公司”）1,304,242,436股A股股份，占美凯龙总股本的29.95%（以下简称“本次交易”或“本次重组”），其中，建发股份拟收购1,042,958,475股A股股份（占美凯龙总股本的23.95%），联发集团拟收购261,283,961股A股股份（占美凯龙总股本的6.00%）。本次交易完成后，根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，建发股份预计将成为美凯龙的控股股东。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定和要求，美凯龙2022年经审计的资产总额、资产净额和营业收入占建发股份2022年经审计的相关财务指标的比例情况如下：

单位：万元

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根据《上市公司重大资产重组管理办法》，本次重组构成上市公司重大资产重组。

公司董事会根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，对照上市公司重大资产重组的条件，对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，公司董事会认为公司本次重组符合上述相关法律、法规、部门规章及规范性文件规定的各项要求及条件。具体如下：

1.本次重组符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断、外商投资、对外投资等法律和行政法规的规定；

2.本次重组不涉及发行股份，不会导致公司不符合股票上市条件；

3.本次重组所涉及的资产定价公允，不存在损害公司和股东合法权益的情形；

4.本次重组所涉及的资产为美凯龙29.95%股份，在交易协议（指《厦门建发股份有限公司与红星美凯龙控股集团有限公司及车建兴关于红星美凯龙家居集团股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），以及为本次交易签署的《股份转让框架协议》《补充协议》及其他与本次交易相关的协议、承诺、声明等文件，下同）约定的先决条件、交割安排、交易对方红星美凯龙控股集团有限公司及车建兴承诺和相关法律程序得到完全履行且相关债权人不存在异议的情况下，标的资产过户或者转移不存在法律障碍。由于本次重组系购买美凯龙股份，不涉及相关债权债务处理；

5. 本次交易完成后，美凯龙成为建发股份控股子公司，有助于提升建发股份营业收入和归属于母公司所有者的净利润等核心盈利指标。因此，本次重组有利于公司增强持续经营能力，不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形；

6. 本次交易不会改变建发股份现有的业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人的独立性，符合中国证监会关于建发股份独立性的相关规定；

7.本次重组完成后，公司将继续保持健全有效的法人治理结构。

综上所述，公司董事会认为本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条相关规定。

具体内容详见公司于同日刊登的《董事会关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条有关规定的说明》的相关内容。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑永达先生、邹少荣先生回避表决。

二、逐项审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》

建发股份及控股子公司联发集团拟以支付现金的方式收购美凯龙1,304,242,436股A股股份，占美凯龙总股本的29.95%。

本次重组具体方案如下：

1.交易概况

建发股份及控股子公司联发集团拟以支付现金的方式向红星美凯龙控股集团有限公司购买其持有的美凯龙1,304,242,436股A股股份，占美凯龙总股本的29.95%，其中，建发股份拟收购1,042,958,475股A股股份（占美凯龙总股本的23.95%），联发集团拟收购261,283,961股A股股份（占美凯龙总股本的6.00%）。本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市。本次交易前，建发股份不持有美凯龙股份；本次交易完成后，建发股份及控股子公司联发集团将合计持有美凯龙29.95%股份，根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，建发股份预计将成为美凯龙的控股股东。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑永达先生、邹少荣先生回避表决。

2.交易对方

本次交易的交易对方为红星美凯龙控股集团有限公司。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑永达先生、邹少荣先生回避表决。

3.标的资产

本次交易的标的资产为美凯龙29.95%股份（以下简称“标的股份”或“标的资产”）；本次交易完成前，如美凯龙发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，则前述标的股份数量（任何情形下标的股份占届时美凯龙总股本的比例不达到30%）及对应的交易价格将相应调整。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑永达先生、邹少荣先生回避表决。

4.交易价格和定价依据

本次交易标的资产均为美凯龙A股流通股，每股价格定为4.82元/股，交易对价合计为628,644.8542万元；就本次交易事宜，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）出具《中信证券股份有限公司关于厦门建发股份有限公司取得红星美凯龙家居集团股份有限公司控制权之估值报告》，经估算，被估值单位（即美凯龙）于估值基准日的市场价值的估值结果为1,985,964.24万元至2,748,519.26万元，对应每股价格为4.56元/股至6.31元/股，交易双方在公平、自愿的原则下经充分商业谈判，确定本次交易的交易单价最终确定为4.82元/股，对应的交易价款为628,644.8542万元。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑永达先生、邹少荣先生回避表决。

5.交易的资金来源

本次交易的资金来源为公司及联发集团的自有及/或自筹资金。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑永达先生、邹少荣先生回避表决。

6.交易对价及支付期限

建发股份及控股子公司联发集团拟分两期向交易对方红星美凯龙控股集团有限公司支付交易对价；其中，第一期交易对价为578,644.8542万元，第二期交易对价为50,000万元；相关交易对价将由建发股份及控股子公司联发集团于相关交易对价付款先决条件均成就或豁免后5个工作日内支付。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑永达先生、邹少荣先生回避表决。

7.过渡期安排

除非法律法规及监管机构另有规定或明确要求，过渡期（指《股份转让协议》签署日至交割日（指标的股份过户登记至公司及控股子公司联发集团名下之日，下同），或《股份转让协议》签署日至本次交易终止日）内，建发股份推荐3名美凯龙非独立董事。

美凯龙在交割过渡期（指2022年12月31日至交割日，下同）内实现盈利，或因其他原因而增加的净资产的部分归美凯龙所有；美凯龙在交割过渡期内发生的经营性亏损（指美凯龙合并利润表中“营业收入-营业成本-税金及附加-销售费用-管理费用-研发费用-财务费用”为负数）由交易对方红星美凯龙控股集团有限公司及车建兴（美凯龙现实际控制人）承担，美凯龙在交割过渡期内因其他原因而减少的净资产部分由美凯龙承担。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑永达先生、邹少荣先生回避表决。

8.标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任

根据交易协议的相关约定，交易对方红星美凯龙控股集团有限公司应当于在本次交易取得合规性确认函、反垄断主管部门同意实施经营者集中的批准后3个工作日内于证券登记结算公司将标的股份过户至建发股份及控股子公司联发集团名下。

交易协议的任何一方违反交易协议约定的条款，均构成违约。违约方除向守约方按照交易协议的约定及相关法律的规定承担相应的违约责任外，还应赔偿守约方因其违约而造成的相关经济损失。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑永达先生、邹少荣先生回避表决。

9.职工安置方案

本次重组不涉及职工安置。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑永达先生、邹少荣先生回避表决。

10.债权债务处置方案

本次重组不涉及相关债权债务处置。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑永达先生、邹少荣先生回避表决。

11.决议的有效期

本次重组决议的有效期为公司股东大会审议通过本议案之日起12个月。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑永达先生、邹少荣先生回避表决。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

三、审议通过《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次重组的交易对方红星美凯龙控股集团有限公司不属于建发股份及控股子公司联发集团的关联方。因此，本次重组不构成关联交易。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑永达先生、邹少荣先生回避表决。

四、审议通过《关于公司签署本次重组相关协议的议案》

就本次重组事宜，公司已与相关方签署了《股份转让框架协议》、《厦门建发股份有限公司与红星美凯龙控股集团有限公司及车建兴关于红星美凯龙家居集团股份有限公司之股份转让协议》、《关于〈股份转让协议〉之补充协议》。

为保证本次重大资产重组的顺利进行，建发股份及控股子公司联发集团拟与交易对方红星美凯龙控股集团有限公司、车建兴签署与本次重组相关的《关于〈股份转让协议〉之补充协议（二）》，对股份交割安排、交割后事项及陈述与保证等事项进行进一步约定。《关于〈股份转让协议〉之补充协议（二）》具体内容详见公司于同日刊登公告（公告编号：临2023-054）以及《厦门建发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑永达先生、邹少荣先生回避表决。

五、审议通过《关于〈厦门建发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》

就本次交易事宜，公司根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号一一上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定，编制了《厦门建发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司于同日刊登的《厦门建发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑永达先生、邹少荣先生回避表决。

六、审议通过《关于本次重组不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》

本次重组为现金收购，交易完成前后公司控股股东和实际控制人均未发生变化。本次重组不会导致公司控制权发生变更。因此，本次重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形。

具体内容详见公司于同日刊登的《董事会关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的说明》的相关内容。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑永达先生、邹少荣先生回避表决。

七、审议通过《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司就本次重组信息公布前股票价格波动是否存在异常波动进行了自查，本次重组信息公布前20个交易日期间，建发股份剔除大盘因素和同行业板块因素影响后，建发股份股票价格在本次重组信息公布前20个交易日期间内的累计涨跌幅未达到20%标准，不存在异常波动。

具体内容详见公司于同日刊登的《董事会关于公司股票价格波动是否达到〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号一重大资产重组〉相关标准的说明》的相关内容。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑永达先生、邹少荣先生回避表决。

八、审议通过《关于本次重大资产重组相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的议案》

经核查，本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。

具体内容详见公司于同日刊登的《董事会关于本次交易中相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条规定情形的说明》的相关内容。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑永达先生、邹少荣先生回避表决。

九、审议通过《本次重组符合〈上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》

根据《上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》的要求，公司对本次重组是否符合《上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，其中：

1.本次交易的标的资产为美凯龙29.95%股份，不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重组涉及向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，公司已在《厦门建发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》中详细披露，并对可能无法获得批准的风险作出了重大风险提示。

2.本次交易的标的资产为美凯龙29.95%股份，截至目前美凯龙不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。本次交易的交易对方红星美凯龙控股集团有限公司合法拥有标的资产所有权，在交易协议约定的先决条件、交割安排、交易对方红星美凯龙控股集团有限公司及车建兴承诺和相关法律程序得到完全履行且相关债权人不存在异议的情况下，标的资产过户或者转移不存在法律障碍。

3.本次交易完成后，建发股份及控股子公司联发集团将合法拥有标的资产，建发股份将根据《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等规定成为美凯龙的控股股东。美凯龙为A+H上市公司，其业务、资产、财务、人员、机构等方面保持独立，本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面的独立性。

4.本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力，有利于公司突出主业，增强抗风险能力；不会影响公司的独立性，本次重组不构成关联交易，对因本次交易而有可能发生的同业竞争、关联交易等情形，公司控股股东已作出相关承诺，承诺将避免同业竞争、减少关联交易。

综上，公司董事会认为公司本次交易符合《上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条相关规定。

具体内容详见公司于同日刊登的《董事会关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的说明》的相关内容。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑永达先生、邹少荣先生回避表决。

十、审议通过《关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施和相关主体承诺的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的《董事会关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报情况及填补措施说明》的相关内容。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑永达先生、邹少荣先生回避表决。

十一、审议通过《关于批准本次重组相关审计报告、资产估值报告和备考审阅报告的议案》

就本次重组，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2023]215Z0184号《审计报告》、容诚专字[2023]215Z0187号《备考审阅报告》，中信证券出具了《中信证券股份有限公司关于厦门建发股份有限公司取得红星美凯龙家居集团股份有限公司控制权之估值报告》。公司董事会同意将上述文件用于本次交易信息披露并作为向监管部门提交的申报材料。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑永达先生、邹少荣先生回避表决。

十二、审议通过《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值结果公允性的议案》

具体内容详见公司于同日刊登的《董事会关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及估值结果的公允性的说明》的相关内容。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑永达先生、邹少荣先生回避表决。

十三、审议通过《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第9号一一上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进行了认真审核。公司董事会认为，公司已按照有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》的规定，就本次重大资产重组相关事项履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、合法、有效，公司本次重大资产重组提交的法律文件合法有效，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登的《董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》的相关内容。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑永达先生、邹少荣先生回避表决。

十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

为合法、高效地完成本次交易相关事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本次交易有关的一切事项，包括但不限于：

1.授权董事会根据法律、法规、规范性文件的规定和股东大会决议，制定和实施本次交易的具体方案；

2.授权董事会按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜；

3.授权董事会应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关法规对本次交易方案进行相应调整（除涉及有关法律法规和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外），批准、签署有关审计报告、估值报告等一切与本次交易有关的协议和文件（包括其修订稿）；

4.授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议、合同和文件，并办理与本次交易相关的披露、审议事项；

5.授权董事会根据本次交易的实际结果和相关情况办理股票过户登记等必要手续；

6.在法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权董事会办理与本次交易相关的其他一切事宜；

7.同意董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予董事长行使，且该等转授权自股东大会审议通过之日起生效。

8.本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑永达先生、邹少荣先生回避表决。

十五、审议通过《关于〈厦门建发股份有限公司重大资产购买涉及房地产业务之专项自查报告〉的议案》

因筹划本次交易事项，公司根据中国证监会《调整上市公司再融资、并购重组涉及房地产业务监管政策》及相关法律、行政法规、规章等规范性文件的要求及自查情况编制了《厦门建发股份有限公司重大资产购买涉及房地产业务之专项自查报告》，经自查，公司认为：

1、报告期（指2021年、2022年，下同）内，公司及控股子公司拟建、在建及竣工的其他房地产开发项目不存在因国发[2010]10号文、国办发[2013]17号文等国务院房地产调控政策相关规定禁止的土地闲置、炒地的违法违规行为而受到行政处罚或被立案调查的情形；

2、报告期内，公司及控股子公司在报告期内取得预售许可证具备销售条件的相关房地产开发项目不存在因国发[2010]10号文、国办发[2013]17号文等国务院房地产调控政策相关规定禁止的捂盘惜售、哄抬房价的违法违规行为而受行政处罚或被立案调查的情形。

具体内容详见公司于同日刊登的《厦门建发股份有限公司重大资产购买涉及房地产业务之专项自查报告》的相关内容。

独立董事对该项议案发表了独立意见。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事郑永达先生、邹少荣先生回避表决。

十六、审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于2023年6月16日14点30分召开2022年年度股东大会，会议具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：临2023-055）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上文第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2023年6月2日

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2023-055

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厦门建发股份有限公司

关于召开2023年第二次临时股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2023年6月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年6月16日 14点30分

召开地点：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦44层3号会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年6月16日

至2023年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2023年6月1日召开的第九届董事会2023年第十六次临时会议、第九届监事会2023年第二次临时会议审议通过。会议决议公告已于2023年6月2日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东大会的会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15

应回避表决的关联股东名称：郑永达、邹少荣

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 参会股东（或股东授权代理人）登记时需提供以下文件：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、法人单位营业执照复印件（加盖公章)；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证或其他能够表明其身份的有效证件、书面授权委托书（附件1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件、股东授权委托书（附件1）。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

（二） 参会登记时间：2023年6月15日（9:00一12:00，14:30一18:00）。

（三） 现场会议登记地址及联系方式：

1、地址：福建省厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层证券部

2、联系电话：0592-2132319

3、传真号码：0592-2592459

（四） 股东可以在登记时间截止前用传真或信函方式办理登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

六、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前提前半小时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）公司联系部门及联系方式：

厦门建发股份有限公司证券部，联系电话：0592-2132319。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2023年6月2日

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门建发股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月16日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

■

厦门建发股份有限公司

关于重大资产重组的一般风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司联发集团有限公司（以下简称“联发集团”）拟向红星美凯龙控股集团有限公司支付现金购买其持有的红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“美凯龙”）29.95%的股份（对应1,304,242,436股A股股份）（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，公司持有美凯龙1,042,958,475股股份，占美凯龙总股本的23.95%，联发集团持有美凯龙261,283,961股股份，占美凯龙总股本的6.00%。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易将构成重大资产重组。

公司于2023年6月1日召开第九届董事会2023年第十六次临时次会议，审议通过了《关于〈厦门建发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）〉及其摘要的议案》以及本次交易相关的议案，并履行了信息披露义务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及其他指定信息披露媒体发布的相关公告。

尽管公司已经按照相关规定制定了保密措施并严格参照执行，但在本次交易过程中，仍存在因公司股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易等情况而致使本次交易被暂停、中止或取消的可能。

本次交易尚需履行必要的内部决策程序，能否实施尚存在不确定性，有关信息均以公司披露的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。

特此公告。

厦门建发股份有限公司董事会

2023年6月2日