河南通达电缆股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-063
河南通达电缆股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2023年6月1日以电子邮件、微信等方式发出通知，并于2023年6月2日在董事会办公室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7人，实到董事7人，会议由董事长马红菊女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议通过了以下决议：
（一）经审议，会议以同意4票，反对0票，弃权0票的结果，通过了《关于日常关联交易额度预计的公告》。
关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生回避表决。
根据日常经营需要，河南通达电缆股份有限公司及子公司预计将与关联方河南云瀚实业有限公司发生关联交易，预计总金额不超过6,000万元。具体内容详见公司于2023年6月3日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于日常关联交易额度预计的公告》。
独立董事对该事项经过了的事前审查，并就此议案发表了事前认可意见和独立意见。《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二三年六月三日
证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2023-064
河南通达电缆股份有限公司
关于日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
1、2023年6月2日河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、董事长马红菊女士通过增资方式取得河南云瀚实业有限公司（以下简称“云瀚实业”）的控股权。自2023年6月2日起，公司控股股东、董事长马红菊女士持有云瀚实业60%的股份，公司董事兼总经理曲洪普先生持有云瀚实业20%的股份，根据《深交所股票上市规则》相关规定，云瀚实业已成为公司的关联方。根据日常经营需要，公司及子公司预计将与关联方云瀚实业发生关联交易，预计总金额不超过6,000万元。
2、2023年6月2日,公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于日常关联交易额度预计的议案》。独立董事发表了事前认可意见与独立意见，关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生回避该议案的表决。
3、本次日常关联交易预计金额未达公司最近一期经审计净资产的5%，该议案无需提交公司股东大会审议。
4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2023年6月3日至2023年年底，公司预计产生如下关联交易：
单位：万元
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二、关联人介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称：河南云瀚实业有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：河南省洛阳市偃师区顾县镇回龙湾村9组
法定代表人：李文克
注册资本：1,225万元人民币
经营范围：一般项目:塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造(不含危险化学品)；合成材料销售；新材料技术研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
许可项目:技术进出口；货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
2、关联方主要财务数据
截至2023年3月31日云瀚实业经审计资产总计3,548.59万元，负债总计2,971.27万元，净资产577.32万元；营业总收入1,782.42万元，利润总额30.08万元，净利润28.58万元。
3、与本公司关联关系
公司控股股东、实控人马红菊持有云瀚实业60%股份，公司董事兼总经理曲洪普持有云瀚实业20%股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，云瀚实业为公司的关联方。
4、履约能力分析
上述关联方生产经营正常，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、关联交易的主要内容：公司及子公司与关联方的交易主要为从关联方购买原材料。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营往来，与其他业务往来企业同等对待。
2、定价政策和定价依据：公司关联交易遵循公开、公平、公正的交易原则，关联交易价格公允、合理。交易双方参照市场价格来确定交易价格。
3、关联交易费用支付时间及结算方式：由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
4、公司及子公司将根据日常经营中实际发生情况在符合相关法律法规的要求内与关联方签署具体协议。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司及子公司与关联方之间的关联交易是基于日常正常生产经营的需要。上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，不会对公司以及未来财务状况、经营成果产生重大影响；上述关联交易对公司独立性没有影响，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事的事前认可意见及独立意见
1、独立董事的事前认可意见
上述关联交易事项经过了本公司独立董事的事前审查,独立董事对本次关联交易预计事项发表事前认可意见如下：
公司本次预计的关联交易，属于公司及子公司的日常经营活动，相关预计额度是根据公司及子公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行的合理预测。公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，交易定价公允，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意本次日常关联交易额度预计事项并提交公司第五届董事会第十六次会议审议。董事会在审议上述议案时关联董事马红菊女士、史家宝先生、曲洪普先生应当回避表决。
2、独立董事的独立意见
独立董事对本次关联交易事项发表独立意见如下：
公司关联交易预计事项与公司及子公司生产经营相关，交易有利于公司及子公司的生产经营。公司及子公司根据交易模式、交易条件等因素，参考市场价格的定价政策与其协商确定交易价格，并依据交易双方签订的相关合同进行交易，符合市场原则；公司及子公司对上述日常关联交易不存在依赖，不影响公司独立性，亦不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
本议案的决策程序、表决过程及表决结果符合有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会在审议此项涉及关联交易的议案时，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。因此，我们一致同意公司本次日常关联交易额度预计事项。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十六次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
二〇二三年六月三日
