深圳市深科达智能装备股份有限公司
关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-047

深圳市深科达智能装备股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会已于2023年5月22日任期届满。为确保公司监事会工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《深圳市深科达智能装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司近期召开职工代表大会，选举覃祥翠女士为公司第四届监事会职工代表监事。覃祥翠女士简历详见附件。

覃祥翠女士作为职工代表监事，将与公司2023年6月2日第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与第四届监事会一致，自2023年第三次临时股东大会选举产生第四届监事会起三年。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

监事会

2023年6月3日

附件：

职工代表监事简历

覃祥翠女士：中国国籍，无永久境外居留权，生于1983年，本科学历。2003年2月至2005年12月担任深圳市弘冈表业有限公司生产文员；2006年4月至2014年5月先后担任深科达有限生产部生产管理计划员、生产部经理；2014年6月至今先后担任深科达生产部经理、人事部经理、深科达战略人力行政中心总监。2017年5月至今，担任本公司监事。

截至目前，覃祥翠女士未直接持有公司股份，通过深圳市深科达投资有限公司间接持有公司股份39,167股，占公司总股本的0.048%。覃祥翠女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-048

深圳市深科达智能装备股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月31日召开了公司职工代表大会，选举产生了公司第四届监事会职工代表监事；于2023年6月2日召开了2023年第三次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员以及第四届监事会非职工代表监事，非职工代表监事将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司于2023年6月2日召开了第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会及主任委员、监事会主席；聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事会成员选举情况

公司于2023年6月2日召开了2023年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举黄奕宏先生、张新明先生、周永亮先生、王世平先生为公司第四届董事会非独立董事；选举刘金平先生、宋敬川先生、刘登明先生为公司第四届董事会独立董事。上述4位非独立董事与3名独立董事将共同组成公司第四届董事会，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届董事会成员简历详见公司于2023年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。

（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

公司于2023年6月2日召开了第四届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举黄奕宏先生为公司第四届董事会董事长，同时选举产生了公司第四届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，具体情况如下：

■

第四届董事会董事长及各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

二、监事会换届选举情况

（一）监事会成员选举情况

公司于2023年6月2日召开了2023年第三次临时股东大会，通过累积投票制方式选举陈德钦先生、苏宝娇女士为公司第四届监事会非职工代表监事；公司于2023年5月31日召开职工代表大会，选举覃祥翠女士为公司第四届监事会职工代表监事。上述2位非职工代表监事及1位职工代表监事将共同组成公司第四届监事会，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

第四届监事会成员简历详见公司于2023年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）以及2023年6月1日披露的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2023-046）。

（二）监事会主席选举情况

公司于2023年6月2日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举陈德钦先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起三年。

三、高级管理人员聘任情况

公司于2023年6月2日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任黄奕宏先生担任公司总经理、聘任张新明先生、周永亮先生、秦超先生、林广满先生、周尔清先生、罗炳杰先生担任副总经理、聘任张新明先生担任公司财务负责人和公司董事会秘书。上述高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

黄奕宏先生、张新明先生、周永亮先生简历详见公司于2023年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-041）。秦超先生、林广满先生、周尔清先生、罗炳杰先生简历详见附件。

四、证券事务代表聘任情况

公司于2023年6月2日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任郑亦平先生、黄贤波先生为公司证券事务代表，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。郑亦平先生、黄贤波先生简历见附件。

五、部分董事、监事届满离任情况

公司本次换届选举完成后，郑建雄先生不再担任公司非独立董事，李建华先生及黄宇欣先生不再担任公司独立董事。

公司董事会对郑建雄先生、李建华先生以及黄宇欣先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

六、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式

电话：0755-27889869

传真：0755-27889996

邮箱：irm@szskd.com

联系地址：深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋

特此公告。

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董事会

2023年6月3日

附件： 高级管理人员简历

秦超：中国国籍，无永久境外居留权，生于1979年，本科学历，高级工程师。2001年7月至2017年2月先后担任天马微电子股份有限公司厂长、制造总监；2017年2月至2018年12月担任深科达第四事业中心总监。2018年12月至今，担任本公司副总经理。

截至目前，秦超先生持有公司股份332,000股。秦超先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

林广满：中国国籍，无永久境外居留权，生于1985年，大专学历。历任深圳市标谱半导体科技有限公司研发部经理，自2016年开始至今任深圳市深科达半导体科技有限公司总经理。

截至目前，林广满先生未持有公司股份。林广满先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

周尔清：中国国籍，无永久境外居留权，生于1981年，大专学历。历任德昌电机（深圳）有限公司项目工程师、大族精密机电有限公司研发主管、青岛同日电机有限公司技术部经理、深圳德康威尔科技有限公司研发工程师，自2015年开始至今任深圳线马科技有限公司总经理。

截至目前，周尔清先生未持有公司股份。周尔清先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

罗炳杰：中国国籍，无永久境外居留权，生于1981年，初中学历。历任深圳市深科达智能装备股份有限公司装配部主管、售后部主管、市场部经理、市场部总监，自2018年开始至今任深圳市深科达微电子设备有限公司副总经理。截至目前，罗炳杰先生通过深圳市深科达投资有限公司间接持有公司966,176股股票，占公司总股本的1.19%。罗炳杰先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券事务代表简历

郑亦平：中国国籍，无永久境外居留权，生于1990年，本科学历。历任湖北盛华律师事务所合伙人律师助理、长园科技集团股份有限公司证券部高级主管、2021年开始至今任深圳市深科达智能装备股份有限公司证券事务代表。

截至目前，郑亦平先生未持有公司股份。郑亦平先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

黄贤波：中国国籍，无永久境外居留权，生于1983年，本科学历。历任深圳市深科达智能装备股份有限公司对外事务专员、证券事务专员，深圳市深科达半导体科技有限公司监事、现任深圳市深科达智能装备股份有限公司证券部经理。

截至目前，黄贤波先生未直接持有公司股份，通过深圳市深科达投资有限公司间接持有公司股份39,167股，占公司总股本的0.048%。黄贤波先生为公司实际控制人黄奕宏先生配偶的哥哥，黄贤波先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理 人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-049

深圳市深科达智能装备股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 监事会会议召开情况

深圳市深科达智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2023年6月2日下午以现场方式召开，本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由全体监事推举陈德钦先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》

全体监事一致同意推举陈德钦先生为第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号2023-048）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司

监事会

2023年6月3日

证券代码：688328 证券简称：深科达 公告编号：2023-050

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2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2023年6月2日

（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区福永街道征程二路2号A栋二楼1号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

■

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄奕宏先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张新明先生出席了本次会议；副总经理秦超先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案

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2、关于选举第四届董事会独立董事议案

■

3、关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案

■

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

2、本次股东大会议案2、议案3、议案4为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。

3、本次股东大会议案2、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所

律师：刘品、陈梦馨

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，审议议案及其表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

深圳市深科达智能装备股份有限公司董事会

2023年6月3日

● 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。