嘉和美康（北京）科技股份有限公司
关于变更公司董事的公告
证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-028
嘉和美康（北京）科技股份有限公司
关于变更公司董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到白惠源女士的书面辞职报告。因个人原因，白惠源女士申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职后将不再担任公司任何职务。白惠源女士的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事的辞职自其提交书面辞呈至董事会时生效。公司将按照相关法律法规的有关规定，尽快完成董事的补选工作。
公司及董事会对白惠源女士任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！
同日，公司董事会收到了持股3%以上股东弘云久康数据技术（北京）有限公司《关于提请嘉和美康（北京）科技股份有限公司2022年年度股东大会增加临时提案的函》，现选举袁孔虎先生（具体简历详见附件）为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本事项尚需提交股东大会审议。
公司独立董事认为：董事候选人袁孔虎先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，袁孔虎先生不存在被中国证监会认定市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到证监会及交易所的任何处罚和惩戒；本次提名、聘任程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定。因此，独立董事一致同意该事项，并同意将该事项提交2022年年度股东大会审议。
特此公告。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2023年6月3日
附件：
袁孔虎先生个人简历
袁孔虎先生，1981年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，郑州轻工业大学学士学位。2006年3月至2013年4月任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司1688部门任广告运营主管岗位；2013年5月至2018年4月任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司国际网站平台运营高级经理岗位；2018年4月至今先后任阿里健康公司智慧医疗总经理、基层医疗总经理、码上放心业务总经理等岗位。
袁孔虎先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
证券代码：688246 证券简称：嘉和美康 公告编号：2023-029
嘉和美康（北京）科技股份有限公司
关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会的类型和届次：
2022年年度股东大会
2.股东大会召开日期：2023年6月13日
3.股东大会股权登记日：
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：弘云久康数据技术（北京）有限公司
2.提案程序说明
公司已于2023年5月23日公告了2022年年度股东大会召开通知，单独或者合计持有9.22%股份的股东弘云久康数据技术（北京）有限公司在2023年6月1日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一一 规范运作》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
2022年年度股东大会召集人（董事会）于2023年6月1日收到公司股东弘云久康数据技术（北京）有限公司书面提交的《关于提请嘉和美康（北京）科技股份有限公司2022年年度股东大会增加临时提案的函》，提议增加《关于选举袁孔虎先生为公司董事的议案》。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，现选举袁孔虎先生为公司董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年5月23日公告的原股东大会通知事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2023年6月13日 14点30分
召开地点：北京市海淀区上地开拓路7号一段一层会议室
（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2023年6月13日
网络投票结束时间：2023年6月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三）股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四）股东大会议案和投票股东类型
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注：本次会议还将听取公司2022年度独立董事述职报告
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会的议案已由公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，各议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《经济参考报》披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案7
3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案5、议案6、议案7、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
嘉和美康（北京）科技股份有限公司董事会
2023年6月3日
附件1：授权委托书
授权委托书
嘉和美康（北京）科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月13日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
