道道全粮油股份有限公司
关于变更财务总监的公告

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【036】

道道全粮油股份有限公司

关于变更财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更财务总监的议案》，根据公司发展需要，调整现有管理层职务，邓凯女士不再担任公司财务总监职务，仍担任公司董事、董事会秘书职务。公司董事会对邓凯女士在财务总监任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

同时，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任李小平先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。李小平先生简历如下：

李小平，男，1976年11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾就职于湖南省永兴县马田镇企业办，2009年5月入职道道全粮油股份有限公司至今，先后任子公司财务部经理，集团资产财务中心财务经理、财务副总监。

李小平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事之间不存在关联关系，不属于“失信被执行人”，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023年6月3日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【037】

道道全粮油股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2023年5月19日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年6月1日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场方式和通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘建军先生主持，采用记名投票方式。

一、本次董事会审议情况

1、审议通过《关于变更财务总监的议案》

因公司内部工作调整，邓凯女士不再担任财务总监职务，经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任李小平先生为公司财务总监，任职期间自董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日披露的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、备查文件

公司第三届董事会第二十五次会议决议

特此公告！

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023年6月3日

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2023-【038】

道道全粮油股份有限公司

关于公司监事减持股份的预披露公告

公司监事周辉女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别提示：

持有公司股份241,450股（占公司总股本比例0.0702%）的监事周辉女士计划自本公告发布之日起十五个交易日后的六个月内，减持公司股份不超过60,000股（占公司总股本比例0.0174%）。

近日，道道全粮油股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司监事周辉女士的《股东减持计划告知函》，具体内容如下：

一、股东的基本情况

■

截止本公告日，周辉女士所持公司股份不存在质押冻结状态。

二、本次减持计划的主要内容

（一）本次减持事项的具体安排：

1、减持股东名称：周辉

2、减持原因：股东个人资金需求

3、减持股份来源：首次公开发行股票前间接持有的通过非交易过户取得的股份（含上市后公司送股、资本公积金转增股本等股份变动增加的股份）

4、减持期间：本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内，在此期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持。

5、减持价格：参考减持时市场价格。

6、拟减持股份情况：

■

若减持期间公司发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对应该减持数量做除权处理。

（二）本次拟减持事项与周辉女士此前承诺一致，不存在违反相关承诺的行为。

首次公开发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定股份的承诺：在任职期间，每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有公司股份的25%，且在离职后六个月内不转让本人所直接和间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股份数量占本人所直接和间接持有公司股份总数的比例不超过50%。

三、相关风险提示

（一）周辉女士将根据市场情况、公司股价情况决定是否实施本次股份减持计划，具体的减持时间、减持价格、减持数量存在不确定性。

（二）本次股份减持计划未违反《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》（证监会公告[2017]9号）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

（三）本次股份减持计划为周辉女士的正常减持行为，减持股东不属于公司控股股东，不会对公司治理结构及未来持续经营发生重大影响。

（四）公司将持续关注本次股份减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

周辉女士出具的《股东减持计划告知函》。

特此公告。

道道全粮油股份有限公司

董事会

2023年6月3日

道道全粮油股份有限公司

独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《公司章程》的有关规定，我们作为道道全粮油股份有限公司的独立董事，承诺独立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响，现对公司相关材料进行认真审核，并听取公司管理层的说明后，对公司第三届董事会第二十五次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

经认真审阅本次财务总监候选人履历，我们未发现其存在《公司法》《自律监管指引第1号》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚或者惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于最高人民法院认定的“失信被执行人”。本次财务总监候选人的提名、聘任程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形。李小平先生具备履行财务总监职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司财务总监的资格。因此，我们同意聘任李小平先生为公司财务总监。

独立董事签字：

吴苏喜 夏劲松 陈 浩

2023年6月3日