北京大北农科技集团股份有限公司
第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-073

北京大北农科技集团股份有限公司

第六届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议通知于2023年5月27日以电子邮件的方式发出，会议于2023年6月1日以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中邵根伙先生、林孙雄先生、冯玉军先生、岳彦芳女士以现场方式参加会议，其余董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于控股子公司云南大天种业有限公司对外投资的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司云南大天种业有限公司对外投资的公告》（公告编号：2023-075）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案决议有效期的议案》

鉴于公司2022年向特定对象发行A股股票的发行方案的决议有效期即将到期，为确保公司本次发行工作持续、有效、顺利的推进，根据相关法律法规的规定，公司拟对本次发行方案的决议有效期予以延展。本次发行方案的决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除决议有效期外，本次发行方案的其他事项和内容保持不变。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案决议有效期的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于董事会战略与投资委员会统筹履行ESG相关职责及变更委员会名称并修订委员会议事规则的议案》

为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善法人治理结构，提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，公司董事会同意将“战略与投资委员会”更名为“战略与ESG委员会”，并同意对其议事规则进行修订，增加其统筹履行ESG相关的职责。

修订后的议事规则详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略与ESG委员会议事规则》。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

4、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的公告》（公告编号：2023-077）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-078）。

表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

三、备查文件

第六届董事会第二次（临时）会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年6月2日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-074

北京大北农科技集团股份有限公司

第六届监事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次（临时）会议通知于2023年5月27日以电子邮件的方式发出，会议于2023年6月1日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议情况

经本次监事会记名投票的方式有效表决，会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案决议有效期的议案》

鉴于公司2022年向特定对象发行A股股票的发行方案的决议有效期即将到期，为确保公司本次发行工作持续、有效、顺利的推进，根据相关法律法规的规定，公司拟对本次发行方案的决议有效期予以延展。本次发行方案的决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除决议有效期外，本次发行方案的其他事项和内容保持不变。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案决议有效期的公告》（公告编号：2023-076）。

表决结果：3票同意票；0票反对票；0票弃权票。

本议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

第六届监事会第二次（临时）会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司监事会

2023年6月2日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-075

北京大北农科技集团股份有限公司

关于控股子公司云南大天种业有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京创种科技有限公司的控股子公司云南大天种业有限公司（以下简称“云南大天”）因经营发展需要，拟在云南省曲靖市罗平县长青工业园内投资建设“罗平县杂交玉米种业创新能力提升及制（繁）种基地建设项目”。该项目将建设含烘干、仓贮、生产加工车间、研发大楼及相关配套设施的种子产子加工中心，打造西南地区最先进、使用效率最高的种子加工中心。该项目拟投资21,952万元，项目建成后能满足5万吨玉米果穗烘干及包装加工需求。

本次对外投资事项已经公司第六届董事会第二次（临时）会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关法律、法规及《公司章程》等规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

二、投资标的的基本情况

1、项目名称：罗平县杂交玉米种业创新能力提升及制（繁）种基地建设

2、建设地点：云南省曲靖市罗平县长青工业园

3、建设主体：云南大天种业有限公司

4、建设规模：罗平县杂交玉米种业创新能力提升及制（繁）种基地建设项目占地面积62.48亩。建设内容主要包括：烘干、仓贮、生产加工车间、研发大楼及相关配套设施。

5、建设周期：2023年6月至2026年4月

6、资金来源：自有资金和银行贷款

7、该项目具体投资规模如下：

单位：万元

■

三、对外投资的目的、投资风险和对公司的影响

1、投资目的

随着云南大天生产规模的扩大，现有的种子加工厂房已不能满足生产加工需求。为提高加工效率、扩大加工规模，建设一个集种子生产加工、研发为一体的配套服务中心，对种子生产、加工、仓储等产业链进行智能化改造，有利于提高种子生产效率和加工质量。

2、投资风险

由于受自然环境的影响较大，作物产量可能存在未达到经济产能的风险。目前，公司拥有稳定的制种基地，同时，公司拥有专业的销售团队和管理团队，将开拓与外部规模化的制种基地的种子加工合作业务，可有效规避上述风险。

3、对公司的影响

本项目投资将分步、分阶段实施，短期内不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。本项目的实施助推公司实现颠覆式发展迅速占领市场，将满足未来10万亩以上制种基地玉米果穗烘干及包装加工需求，推动传统加工方式向智能化、数字化转型，进一步降低运营成本，提高公司盈利能力，对企业的快速发展壮大具有重要作用，同时带动周边地区经济发展，有利于提升公司在西南地区的市场占有率，实现服务专业化、管理规范化、效益最大化。

四、备查文件

第六届董事会第二次（临时）会议决议。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年6月2日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-076

北京大北农科技集团股份有限公司

关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案决议有效期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月1日分别召开了第六届董事会第二次（临时）会议、第六届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案决议有效期的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案决议有效期的事项

公司于2022年6月6日召开第五届董事会第三十七次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会议、2022年6月22日召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》，决议公司2022年度非公开发行A股股票的发行方案（简称“本次发行方案”）的有效期系自2022年6月22日股东大会审议通过之日起12个月。2023年2月23日公司召开第五届董事会第四十九次（临时）会议及第五届监事会第二十三次（临时）会议，审议通过了《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》，根据全面注册制的相关要求，对相关文件中涉及的 “非公开发行”、“证监会核准”等文字表述进行了相应调整。

鉴于公司2022年向特定对象发行A股股票的发行方案的决议有效期即将到期，为确保公司本次发行工作持续、有效、顺利的推进，根据相关法律法规的规定，公司对本次发行方案的决议有效期予以延展，并提请公司2023年第三次临时股东大会审议。本次发行方案的决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月。除决议有效期外，本次发行方案的其他事项和内容保持不变。

二、独立董事意见

经核查，独立董事认为：延长公司向特定对象发行A股股票方案决议有效期，有利于推进公司向特定对象发行A股股票事宜，符合有关法律法规及规范性文件的规定，且符合公司实际情况，不存在损害公司和公司股东，特别是中小股东利益的情形。该事项的审议决策程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会审议及表决程序合法、有效。

三、备查文件

1、第六届董事会第二次（临时）会议决议；

2、第六届监事会第二次（临时）会议决议；

3、独立董事关于公司第六届董事会第二次（临时）会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年6月2日

股票代码：002385 股票简称：大北农 公告编号：2023-077

北京大北农科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月1日召开第六届董事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理备案登记的议案》，拟对现行的《公司章程》之有关条款进行修订，具体情况如下：

一、修订《公司章程》的原因

为提升公司环境、社会及公司治理（ESG）绩效，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，公司决定将“战略与投资委员会”更名为“战略与ESG委员会”，根据相关法律、法规和规范性文件对《公司章程》中条款进行了修订。

二、修订《公司章程》

■

本次修订《公司章程》并办理备案登记事项尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议通过后生效，同时提请公司股东大会授权董事会及具体经办人办理修订《公司章程》有关的登记等相关事宜，具体变更事宜以登记机关备案结果为准。

特此公告。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年6月2日

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-078

北京大北农科技集团股份有限公司

关于召开2023年第三次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次（临时）会议于2023年6月1日以现场+通讯方式召开，会议审议通过了《关于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，决定于2023年6月19日召开公司2023年第三次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2023年6月19日（星期一）下午14：30开始。

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月19日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

②通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2023年6月19日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023年6月14日（星期三）

7、出席对象

（1）截至2023年6月14日（星期三）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决。

（2）不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（授权委托书式样附后），被授权人可不必为本公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。

（3）公司董事、监事及高级管理人员。

（4）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

■

2、议案二为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过。

3、上述议案已经公司第六届董事会第二次（临时）会议、第六届监事会第二次（临时）会议审议通过，详见公司于2023年6月3日在《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网披露的相关公告。

3、根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，上述议案对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

三、现场股东大会登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东持法定代表人证明书及股票账户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股票账户卡及代理人身份证；

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；

（3）异地股东可用信函或电子邮件方式登记（信函或电子邮件以2023年6月16日下午17：00时前送达本公司为有效登记）。

2、登记时间：2023年6月16日（星期五）

上午：9：00一11：30

下午：14：00一17：30

3、登记地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街19号大北农凤凰创新园行政楼104会议室。

4、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式

（1）会议联系人：鲁永婷

（2）联系电话：010-82856450-8019 E-mail：luyongting@dbn.com.cn

6、会议费用：现场出席会议的股东或股东代表交通及食宿自理，会期半天。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、第六届董事会第二次（临时）会议决议；

2、第六届监事会第二次（临时）会议决议。

特此通知。

北京大北农科技集团股份有限公司董事会

2023年6月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“362385”，投票简称为“北农投票”。

2、填报表决意见或选举票数：对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月19日上午9:15，结束时间为2023年6月19日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹授权 先生/女士，代表本人（单位）出席北京大北农科技集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。除以下会议各项议案的投票指示外，本委托书未做具体指示的议案，受托人可以按自己的意思进行表决。委托人对受托人关于会议各项议案的投票指示如下：

■

委托人签名： 委托人身份证号码：

委托人股权账户： 委托人持股数量：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

回 执

截止 年 月 日，我单位（个人）持有北京大北农科技集团股份有限公司股票 股，拟参加公司2023年第三次临时股东大会。

股东账户： 股东姓名（盖章）：

出席人姓名：

日期： 年 月 日