浙江正泰电器股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2023-045
浙江正泰电器股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四次会议于2023年6月4日以通讯方式召开。应参加本次会议表决的董事9名，收到有效表决票9张，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。经表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》。同意公司拟分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）至上海证券交易所（以下简称“上交所”）主板上市（以下简称“本次分拆”）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规以及规范性文件的规定，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为本次分拆符合相关法律、法规的规定。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市方案的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市方案的议案》。同意本次分拆上市方案，具体内容详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）上的《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案》相关章节内容。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案的议案》。
具体内容详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）上的《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案》。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》。经公司董事会审慎评估，本次分拆事项符合《上市公司分拆规则（试行）》对上市公司分拆所属子公司在境内上市的相关规定，具体内容详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）上的《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案》相关章节内容。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》。公司本次分拆所属子公司正泰安能至上交所主板上市，有利于维护股东和债权人合法权益，具体情况如下：本次分拆上市完成后，从业绩提升角度，正泰安能的发展与创新将进一步提速，其业绩的增长将同步反映到公司的整体业绩中，进而提升公司的盈利水平和稳健性；从价值发现角度，本次分拆上市有助于正泰安能内在价值的充分释放，公司所持有的正泰安能的权益价值有望进一步提升，流动性也将显著改善；从结构优化角度，正泰安能分拆上市有助于进一步拓宽融资渠道，提高公司整体融资效率，增强公司综合实力。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》。经公司董事会审慎评估，本次分拆上市不会对正泰电器除正泰安能主营业务之外的其他业务板块的独立经营运作构成重大不利影响，不影响正泰电器的独立性，正泰电器将继续保持持续经营能力。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》。正泰安能是依法设立的股份有限公司，已按照相关法律、法规和规范性文件的规定设立股份公司的股东大会、董事会、监事会及董事会下属专门委员会，并聘任股份公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员，健全内部组织机构，明确各组织机构的人员及职责，规范运行制度。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》。本次分拆有利于优化公司业务架构、拓宽融资渠道、完善激励机制、获得资本市场合理估值，有利于发挥资本市场优化资源配置、提高市场效率的功效，对增强资本市场服务实体经济的能力具有重要意义。分拆控股子公司正泰安能独立上市，可以为户用分布式光伏业务筹集必要的资金，促进正泰安能业务规模的扩大，持续为公司广大股东带来稳定的投资回报。本次分拆符合《上市公司分拆规则（试行）》对上市公司分拆所属子公司至上海证券交易所主板上市的相关要求。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》。公司已按照相关法律、法规和规范性文件及公司章程的相关规定，就本次分拆相关事项履行了现阶段必需的法定程序。公司本次分拆履行的法定程序完整，符合相关法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案》。公司的董事、高级管理人员及其关联方非通过上市公司间接持有的正泰安能股份合计为7.52%。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆有关事宜的议案》。为保证公司本次分拆有关事项的顺利进行，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次分拆相关事项，包括但不限于：（1）授权公司董事会并由董事会授权公司管理层代表公司全权行使在正泰安能中的股东权利，做出应当由公司股东大会做出的与公司本次分拆的各项事宜相关的决议（法律、法规规定必须由股东大会做出决议的事项除外）。（2）授权公司董事会并由董事会授权公司管理层根据具体情况对有关本次分拆的各项事宜及相关方案进行调整、变更。（3）授权公司董事会并由董事会授权公司管理层就本次分拆的各项事宜全权处理向中国证券监督管理委员会、证券交易所等相关部门提交相关申请有关事宜，包括但不限于提交分拆上市申请，与证券监管机构沟通分拆上市申请的相关事宜，并根据证券监管机构的要求对本次分拆的各项事宜进行调整变更等。（4）授权公司董事会并由董事会授权公司管理层决定与本次分拆的各项事宜相关的其他具体事项，包括但不限于聘请相关中介机构，签署、递交、接收必要的协议和法律文件，根据适用的监管规则进行相关的信息披露等。上述授权的有效期为二十四个月，自本议案经公司股东大会审议通过之日起计算。
公司独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可和独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》
会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于2023年6月20日（星期二）下午14:30在上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室召开2023年第三次临时股东大会，审议相关事项。
具体内容详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2023年6月5日
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2023-046
浙江正泰电器股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十二会议于2023年6月4日在公司召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，监事出席人数符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《浙江正泰电器股份有限公司章程》的规定。会议由监事会主席吴炳池先生主持，审议通过以下议案：：
一、审议通过《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》。监事会认为：公司拟分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市（以下简称“本次分拆”），根据《公司法》《证券法》《上市公司分拆规则（试行）》等法律、法规以及规范性文件的规定，监事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为本次分拆符合相关法律、法规的规定。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市方案的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市方案的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案的议案》。
具体内容详见公司同日发布于上交所网站（www.sse.com.cn）上的《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市符合〈上市公司分拆规则（试行）〉的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案》
会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司持股的议案》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司监事会
2023年6月5日
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 公告编号：临2023-048
浙江正泰电器股份有限公司
关于召开2023年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年6月20日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月20日 14点 30分
召开地点：上海市松江区思贤路3655号正泰启迪智电港A3栋一楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月20日
至2023年6月20日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已获公司第九届董事会第十四次会议审议通过，具体事项参见2023年6月5日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：议案1至议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
（一) 具有出席会议资格的自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；股东代理人持本人身份证、委托证券账户卡、授权委托书及持股凭证办理登记手续；法人股东持营业执照副本复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
(二) 登记方式：股东亲自到本公司证券部或通过邮件、信函、传真等方式办理。
(三) 登记时间：2023年6月16日（9:00至11:30，13:00至16:30）。
(四) 登记地点：上海市松江区思贤路 3655 号正泰启迪智电港 A3 栋四楼证券部。
(五) 联系方式：
联系电话：0577-62877777-709353/709359
传真：0577-62763739
邮箱：chintzqb@chint.com。
六、其他事项
(一)请采用邮件方式办理登记的股东，在邮件发出后通过电话予以确认，避免因电子设备出错或遗漏出现未予登记在案的情况。
(二) 网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。
（三）本次股东大会会期半天，与会股东交通和食宿自理。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2023年6月5日
附件1：授权委托书
附件1：
授权委托书
浙江正泰电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月20日召开的贵公司2023年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601877 证券简称：正泰电器 编号：临2023-047
浙江正泰电器股份有限公司
关于分拆子公司上市的一般风险
提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）拟分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司（以下简称“正泰安能”）至上海证券交易所主板上市（以下简称“本次分拆”）。本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，且仍将维持对正泰安能的控制权。
2023年6月4日，公司召开第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于分拆所属子公司正泰安能数字能源（浙江）股份有限公司至上海证券交易所主板上市的预案的议案》及其他与本次分拆相关的议案，具体内容请详见公司于2023年6月5日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
根据《上市公司监管指引第7号一一上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》，如本次分拆事项首次公告前公司股票交易存在明显异常，可能存在涉嫌内幕交易被立案调查导致本次分拆被暂停、被终止的风险。
本次分拆尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于取得公司股东大会及正泰安能股东大会对本次分拆方案的正式批准，履行中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相应程序等。本次分拆能否获得上述批准或注册以及最终获得相关批准或注册的时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
浙江正泰电器股份有限公司董事会
2023年6月5日
