苏州春兴精工股份有限公司
2023年第三次临时股东大会
决议公告
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-061
苏州春兴精工股份有限公司
2023年第三次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议时间：2023年6月5日（星期一）15:00。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月5日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月5日9:15－15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点
现场会议地点：苏州工业园区唯亭镇金陵东路120号公司会议室。
网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会。
5、会议主持人：董事长袁静女士
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共28人，代表股份347,890,503股，占上市公司总股份的30.8398％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份346,625,003股，占上市公司总股份的30.7276％。通过网络投票的股东25人，代表股份1,265,500股，占上市公司总股份的0.1122％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东25人，代表股份1,265,500股，占上市公司总股份的0.1122％。其中：通过现场的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的中小股东25人，代表股份1,265,500股，占上市公司总股份的0.1122％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议。北京大成（青岛）律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：
1、审议通过《关于增补公司第五届董事会独立董事的议案》。
总表决情况：
同意347,756,003股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9613％；反对112,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0323％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0064％。
中小股东总表决情况：
同意1,131,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的89.3718％；反对112,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的8.8661％；弃权22,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的1.7621％。
表决结果：该议案获得通过。
四、律师对本次股东大会出具的法律见证意见
北京大成（青岛）律师事务所指派律师田杰和王艳菲现场见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，发表结论性意见如下：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的本次股东大会决议；
2、北京大成（青岛）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○二三年六月六日
证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2023-062
苏州春兴精工股份有限公司
第五届董事会第二十三次临时会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次临时会议，于2023年6月1日以电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，于2023年6月5日16：00在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开，其中通过通讯表决的董事为荣志坚先生。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并表决，一致通过以下决议：
1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选专门委员会委员的议案》
公司2023年第三次临时股东大会审议通过了增补阮晓鸿先生为公司第五届董事会独立董事的议案，现选举其担任第五届董事会提名委员会主任委员、审计委员会主任委员以及薪酬与考核委员会委员的职务。
补选后公司董事会战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会成员组成如下：
战略委员会：袁静、荣志坚、陆勇，其中袁静为召集人；
提名委员会：阮晓鸿、陆文龙、曹友强，其中阮晓鸿为召集人；
审计委员会：阮晓鸿、陆文龙、荣志坚，其中阮晓鸿为召集人；
薪酬与考核委员会：陆文龙、阮晓鸿、陆勇，其中陆文龙为召集人。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司
董 事 会
二○二三年六月六日
