浙江亚太药业股份有限公司
关于第七届董事会第十六次会议
决议的公告

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2023-041

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司

关于第七届董事会第十六次会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议（以下简称“会议”）通知于2023年5月31日以专人送达、微信等方式发出，会议于2023年6月5日以通讯表决方式召开。本次会议的应表决董事9人，实际参与表决董事9人，其中独立董事3人。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度的审计机构，具体内容详见2023年6月6日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》。

公司独立董事对续聘2023年度审计机构事项进行了事前认可，并发表独立意见，具体内容详见2023年6月6日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见2023年6月6日公司在指定信息披露媒体《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案需提交2023年第二次临时股东大会审议。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2023年6月21日（星期三）下午14:45召开2023年第二次临时股东大会。具体内容详见2023年6月6日《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《浙江亚太药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

以上第一、二项议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2023年6月6日

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2023-042

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司

关于拟续聘2023年度审计机构的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、公司2022年度财务报告为标准的无保留意见的审计报告；

2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；

3、公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司）于2023年6月5日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) 执行总分所一体化管理，以购买职业保险为主，2022年购买职业责任保险累计赔偿限额为11,600.00万元，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和17,740.49万元。职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近三年不存在因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施25次、纪律处分3次，未受到刑事处罚、自律监管措施。66名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施25次、纪律处分3次，未受到刑事处罚、自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存 在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部 门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律 组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

审计费用定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2023年度的具体审计要求和审计范围与审计机构协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会已对中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)的执业情况、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，同意向董事会提议续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、公司独立董事对公司聘请2023年度审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：

公司已在董事会召开前就拟续聘会计师事务所事项与独立董事进行了充分的沟通，取得了独立董事的事前认可，并对此事项发表事前认可意见如下：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司2023年度审计工作的要求。其在担任公司2022年度审计机构期间，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，同意将本议案提交至公司第七届董事会第十六次会议审议。

2、独立董事对该事项发表的独立意见如下：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持认真、严谨的工作作风，遵守独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，并同意提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

（三）公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，自股东大会决议通过之日起生效。

三、备查文件

1、第七届董事会第十六次会议决议

2、独立董事事前认可意见

3、独立董事关于相关事项的独立意见

4、第七届董事会审计委员会会议决议

5、拟聘请会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管人业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2023年6月6日

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2023-043

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司

关于公司未弥补亏损达到实收股本

总额三分之一的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月5日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将有关情况公告如下：

一、情况概述

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2022年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为 -1,809,673,670.79元，公司未弥补亏损金额为1,809,673,670.79元，公司实收股本为536,686,959元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》、《公司章程》相关规定，本事项需提交公司股东大会审议。

二、导致亏损的主要原因

报告期内，公司实现营业收入373,440,356.84 元，较上年同期增长18.50%；归属于上市公司股东的净利润-132,720,460.20元，较上年同期增长41.86%，2022年度业绩亏损主要系公司计提利息、计提减值、计提预计负债等原因所致；同时由于历史年度亏损，致使公司未弥补亏损金额较大。

三、应对措施

1、公司将继续梳理现有资产和业务结构，进一步聚焦主业，提升资产质量，提高企业经营管理水平。在现有销售渠道基础上，积极拓展销售市场，争取集采品种的市场准入机会，加大集采品种的市场推广力度；本着“合作开放、共创共赢”的理念，大力开展OEM贴牌项目引进和CMO/CDMO项目落地，积极拓展电商板块和外贸市场的开发，探索和开发新的市场机会，寻求新的利润增长点；

2、公司将继续坚持“仿创结合、创新驱动”的发展战略，加大研发投入，以市场为导向，做好项目调研、药品立项、项目管理工作，加强项目风险管理，加快推进研发项目进度，加强与CRO公司、高校和科研院所的合作，提高公司的技术研发水平和核心竞争力；

3、公司将持续推进精益化生产管理，加强采购管理，优化采购体系，根据采购及检验周期制定生产调度计划，降低管理成本，提高生产整体效率，降本增效，持续推进节能降耗工作；

4、公司将继续强化内部控制建设，不断完善风险防范机制，持续提升风险管控能力；积极利用资本市场的有利平台，寻求医药产业发展的良好机遇，积极参与医药行业整合，增强公司核心竞争力。

特此公告。

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

2023年6月6日

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2023-044

债券代码：128062 债券简称：亚药转债

浙江亚太药业股份有限公司

关于召开2023年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚太药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年6月5日（星期一）召开第七届董事会第十六次会议，会议决定公司于2023年6月21日（星期三）在浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号办公楼三楼会议室召开2023年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经第七届董事会第十六次会议审议通过关于召开本次股东大会的议案，此次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2023年6月21日（星期三）下午14：45

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月21日上午9:15一9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月21日上午9：15至下午15：00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2023年6月16日（星期五）

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截至2023年6月16日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路 36号办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

■

以上议案已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见2023年6月6日公司指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》的规定，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票，单独计票结果应当及时公开披露。公司在审议第一项议案时将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2023年6月19日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:00）

2、登记地点：公司证券投资部（浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号浙江亚太药业股份有限公司办公楼四楼）

3、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、证券账户卡、持股凭证等办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年6月19日下午16：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、本次会议的其他事项

1、会议联系方式

联 系 人：徐炜、朱凤

联系电话：0575-84810101

传 真：0575-84810101

地 址：浙江省绍兴滨海新城沥海镇南滨西路36号

邮 编：312366

邮 箱：ytdsh@ytyaoye.com

2、会议费用：本次会议为期半天，与会股东食宿及交通等费用自理。

六、备查文件

1、浙江亚太药业股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议

浙江亚太药业股份有限公司

董 事 会

二〇二三年六月六日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、股票代码与投票简称：投票代码为“362370”，投票简称为“亚太投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月21日的交易时间，即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月21日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2023年6月21日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席2023年6月21日（星期三）召开的浙江亚太药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本单位/本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

本单位/本人对本次股东大会提案表决意见示例表：

■

说明：1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

委托人（签字、盖章）： 委托人身份证件号码

或营业执照注册号：

委托人股东账号： 委托人持股数量：

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

签署日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。