上海张江高科技园区开发股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2023-017
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第八届董事会第十八次会议于 2023年6月 6日以通讯表决方式召开，本次会议应参加董事6名，实际参加董事6名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案:
一、关于向公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司增资的议案
公司拟以自有资金向全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司增资人民币130,000万元。增资完成后，上海张江集成电路产业区开发有限公司的注册资本由人民币76,000万元增至人民币 206,000万元。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
二、关于增持华安张江光大园 REIT份额暨关联交易的议案
公司拟委托证券公司等专业机构，以包括但不限于设立专项资产管理计划等形式，通过二级市场以不高于华安张江光大园REIT此次扩募发行价格，在取得浦东新区国资委批复之日起12个月内增持华安张江光大园REIT份额，增持金额不超过人民币1亿元，增持份额最低持有期按照相关法律、法规和监管指导意见执行。
由于公司控股股东----上海张江(集团)有限公司作为华安张江光大园REIT拟新购入基础设施项目的原始权益人也将通过二级市场增持华安张江光大园REIT，因此此次交易构成关联交易。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
三、关于召开2022年年度股东大会的议案
公司拟定于2023 年6 月 27 日召开公司2022年年度股东大会，会议将审议以下议题：
一、2022年度董事会报告
二、 2022年度监事会报告
三、 2022年年度报告及摘要
四、2022年度财务决算及2023年度财务预算报告
五、2022年度利润分配方案
六、关于聘任2023年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
七、关于公司2023年度存量资金管理的议案
八、关于申请发行直接债务融资工具的议案
九、关于向公司控股子公司----上海杰昌实业有限公司提供股东同比例借款展期暨关联交易的议案
十、关于增补监事的议案
十一、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2023年 6 月 7 日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2023-019
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于增持华安张江光大园 REIT份额
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、增持情况概述
为积极响应国家关于盘活存量资产的号召，华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金（基金代码：508000.SH，简称：华安张江光大园REIT）于2021年6月21日成功上市，成为全国首批基础设施公募REITs产品。2022年9月28日，华安张江光大园REIT申请定向扩募并新购入基础设施项目。2023年3月31日，华安张江光大园REIT收到中国证监会的批复以及上海证券交易所的无异议函，成为全国首批扩募获批的公募REITs产品。
基于对华安张江光大园REIT的价值判断和信心，为切实维护广大投资者利益，支持基金持续、稳定、健康发展，本公司拟委托证券公司等专业机构以包括但不限于设立专项资产管理计划等形式通过二级市场增持华安张江光大园REIT，增持价格不高于华安张江光大园REIT此次扩募发行价格，增持金额不超过人民币1亿元。
由于本公司控股股东----上海张江(集团)有限公司作为华安张江光大园REIT拟新购入基础设施项目的原始权益人也将通过二级市场增持华安张江光大园REIT，因此此次交易构成关联交易。
上述事项已于2023年6月6日经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，公司独立董事对该项交易涉及的关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见，董事会审计委员会也对上述事项发表了书面审核意见。
至本次关联交易为止,公司过去12个月内与同一关联人相关的关联交易金额达到3,000万元以上, 尚未达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。
二、关联方基本情况
上海张江(集团)有限公司成立于1992年7月，法定代表人袁涛。公司注册地址：上海浦东新区张东路1387号16幢；注册资本人民币叁拾壹亿壹仟贰佰伍拾伍万元；经营范围包括：许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：科技中介服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；市场营销策划；商业综合体管理服务；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；建筑用金属配件销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；金属结构销售；金属材料销售；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。上海张江(集团)有限公司持有本公司50.75%的股权，为本公司的控股股东。
三、本次增持的具体安排
（一）增持主体：上海张江高科技园区开发股份有限公司
（二）增持基金份额的方式：委托证券公司等专业机构，以包括但不限于设立专项资产管理计划等形式通过二级市场增持
（三）增持基金份额的金额：不超过人民币1亿元
（四）增持基金份额的价格： 不高于华安张江光大园REIT此次扩募发行价格
（五）增持基金份额计划的实施期限：自取得浦东新区国资委批复之日起12个月内
（六）增持基金份额的最低持有期：按照相关法律、法规和监管指导意见执行。
四、本次增持对上市公司的影响
公司本次增持华安张江光大园 REIT份额是基于对华安张江光大园REIT未来发展前景的信心和长期投资价值的认可，公司的增持将有利于华安张江光大园REIT持续、稳定、健康发展。
五、本次增持的风险分析
本次交易尚需获得浦东新区国资委审批,公司将密切关注审批流程的进展情况并在获得批复后择机启动增持。
六、本次增持暨关联交易应当履行的审议程序
公司增持华安张江光大园 REIT份额的事项经公司八届董事会第十八次会议审议通过，全体董事一致同意本次关联交易；公司全体独立董事签署了《事前认可声明》和《独立董事意见》，发表独立意见认为：该议案的表决程序合法、有效；交易安排公平、合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会审计委员会发表书面审核意见如下：该交易安排公开、公平、合理，符合上市公司及其股东的整体利益,不存在损害公司及其股东合法权益的情形。本委员会同意该关联交易。
七、备查文件目录
1、张江高科八届十八次董事会会议决议
2、经独立董事事前认可的声明
3、经独立董事签字确认的独立董事意见
4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2023年6月7日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2023-020
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于召开2022年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年6月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月27日 13点 30分
召开地点：上海张江高科技园区科苑路 1500 号如意智慧酒店一楼致远厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月27日
至2023年6月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第一项议案、第三至第九项议案、第十一项议案已经公司八届十六次董事会审议通过，第二项和第十项议案已经公司八届七次监事会审议通过。相关内容详见2023年4月15日上海证券交易所网站，《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5，议案6，议案7，议案9，议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9
应回避表决的关联股东名称：上海张江（集团）有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。
2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。
3、登记时间：2023年6月26 日 9:30-16:00。
4、登记地点：上海立信维一软件有限公司（上海市东诸安浜路 165 弄 29号 4 楼，靠近江苏路）。联系电话：021-52383315；传真：021-52383305；邮编：200050。
5、公共交通线路有：地铁 2、11 号线（江苏路站 4 号出口）、公交线路 44、
20、825 等。
6、异地股东可用信函或传真方式（以 2023年 6月 25日 17 时前收到为准）
进行登记。
7、在现场登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记
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六、其他事项
根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2023年6月7日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海张江高科技园区开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月27日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2023-018
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于向公司全资子公司
----上海张江集成电路产业区
开发有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 增资标的名称：上海张江集成电路产业区开发有限公司
● 增资金额：人民币 130,000万元
一、对外投资概述
上海张江集成电路产业区开发有限公司是本公司全资子公司，注册资本76,000万元，主要负责上海张江集成电路设计产业园的开发和运营。本公司拟以自有资金向上海张江集成电路产业区开发有限公司增资人民币130,000万元，增资完成后，上海张江集成电路产业区开发有限公司的注册资本为人民币206,000万元。该事项已经公司八届十八次董事会审议通过。
二、增资标的基本情况
上海张江集成电路产业区开发有限公司成立于2001年4月，注册资本760,000万元，注册地址中国（上海）自由贸易试验区张东路1158号，丹桂路1059号2幢104室，法定代表人：何大军。经营范围包括许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁；酒店管理；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；市政设施管理；国内贸易代理；销售代理；建筑材料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截至2022年12月31日，经审计，上海张江集成电路产业区开发有限公司总资产112.37亿元，其中存货53.37亿元，总负债67.83亿元，所有者权益44.53亿元。2022年实现营业收入14.82亿元，净利润4.88亿元。
截至2023年3月30日，上海张江集成电路产业区开发有限公司总资产113.72亿元，其中存货54.06亿元，总负债68.92亿元，所有者权益44.80亿元。2023年第一季度实现营业收入1.02亿元，净利润0.34亿元。
三、增资的主要内容
本公司以自有资金向上海张江集成电路产业区开发有限公司增资人民币130,000万元，增资完成后，上海张江集成电路产业区开发有限公司注册资金为人民币206,000万元。
四、本次增资对公司的影响
作为公司全资子公司，上海张江集成电路产业区开发有限公司主要负责上海集成电路设计产业园的开发和运营。上海集成电路设计产业园是上海市首批特色产业园，位于张江科学城核心区，规划面积4平方公里，园区已形成集设计、制造、测试、封装、装备材料、技术服务等于一体的集成电路产业链，园区正在实施“千亿百万”工程，未来将实现“千亿产值、百万空间、十万人才”的发展目标。
目前，上海集成电路设计产业园在建和拟建项目共有10个，开发建设资金需求较大。根据国发【2009】27号《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》、国发【2019】26号《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》等相关文件规定，投资项目资本金需占投资总额比例应为20%及以上。上海张江集成电路产业区开发有限公司完成增资后，投资项目资本金占投资总额比例符合相关规定，能满足开展项目贷的需求，从而缓解项目后续资金压力，加速上海集成电路设计产业园的整体开发进程。
五、本次增资风险分析
本次增资有助于上海张江集成电路产业区开发有限公司获得项目贷款，缓解项目后续开发建设压力，符合公司的业务发展需要。公司将持续关注上海张江集成电路产业区开发有限公司的项目进展情况，不断优化管理，提高其抗风险能力，确保项目建设顺利进行。
六、备查文件目录
张江高科八届十八次董事会会议决议
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2023年6月7日
