中国出版传媒股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-040
中国出版传媒股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月6日
(二)股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门内大街甲55号中国出版传媒股份有限公司11楼多功能厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司董事长黄志坚先生，董事、副总经理茅院生先生因参加第十九届文博会，未能出席本次股东大会，与会董事一致推选董事、总经理李岩先生主持本次会议。会议采用现场会议和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事10人，出席8人，公司董事长黄志坚先生，董事、副总经理茅院生先生因参加第十九届文博会，未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司2022年年度报告正文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于公司2023年度预计关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于2023年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：：关于公司2023年度对外担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公司2023年度申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于公司向控股子公司提供财务资助额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
议案5：关于公司2022年度利润分配方案的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议的议案全部获得通过，其中议案5为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案6涉及关联交易，公司控股股东中国出版集团有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：慕景丽、曹美璇
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司2022年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2023年6月7日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2023-041
中国出版传媒股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2023年6月5日、6月6日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
● 经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
● 公司短期股价涨幅高于同行业公司，敬请投资者注意交易风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
2023年6月5日、6月6日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向控股股东及实际控制人发函询证，现将有关情况说明如下：
（一）生产经营情况
截至本公告日，公司主营业务、生产经营情况以及经营环境与前期披露的信息相比未发生重大变化，不存在应披露未披露的信息，请广大投资者注意投资风险，理性投资。
（二）重大事项情况
经向公司控股股东及实际控制人中国出版集团有限公司书面函证核实，截至目前，不存在应披露而未披露的影响公司股票交易价格异常波动的重大事件，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
公司未发现可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道等情形，不存在其他应披露而未披露的重大信息。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，在上述股票交易异常波动期间，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人不存在买卖公司股票的情况；公司未发现其他有可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
三、相关风险提示
公司已于2023年4月29日披露《2022年年度报告》，公司2022年全年营业收入61.41亿元，同比下降2.85%；归属于上市公司股东的净利润6.51亿元，同比下降16.66%。敬请广大投资者注意投资风险。
截至2023年6月6日，公司最新滚动市盈率为40.94倍。根据中证指数有限公司网站发布的数据显示，公司所属的证监会行业分类“新闻和出版业”最新滚动市盈率为21.04倍，公司滚动市盈率明显高于行业平均水平，敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，注意二级市场交易风险。上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2023年6月6日
