南京熊猫电子股份有限公司
关于董事长辞职的公告

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2023-016

南京熊猫电子股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年6月6日收到董事长周贵祥先生提交的书面辞职报告，周贵祥先生因工作调整，申请辞去公司第十届董事会董事长、董事及董事会下属委员会相关职务，辞职后，将不再担任公司其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，周贵祥先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

周贵祥先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，持续提升公司治理水平，积极推动落实国企改革三年行动要求，制定公司发展规划，推动公司对外并购，在促进公司规范运作、强化董事会建设和提升董事会决策质量、落实资本运作、加速公司结构调整、推进公司高质量发展等方面发挥了积极的作用，公司对周贵祥先生在任职期间为公司发展所作出的宝贵贡献表示衷心感谢。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2023年6月6日

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2023-018

南京熊猫电子股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《公司章程》的有关规定，于2023年6月6日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十届董事会第十七次会议。公司现有董事8名，实际出席会议的董事有8名，出席会议的董事符合法定人数。根据《公司章程》的有关规定，董事会已将《选举公司第十届董事会董事长》及《关于提名公司第十届董事会董事候选人》的议案派发给全体董事。本次会议召开符合法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。经过讨论，公司第十届董事会第十七次会议通过如下决议：

一、审议通过了《选举公司第十届董事会董事长》的议案。

选举夏德传先生为公司第十届董事会董事长。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于提名公司第十届董事会董事候选人》的议案。

经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（持有公司3.93%股份，通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司23.05%股份，合计持有公司26.98%股份）提名，及董事会提名委员会审查，审议通过提名刘剑锋先生为公司第十届董事会非执行董事候选人，任期与第十届董事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会

2023年6月6日

附：董事候选人简历

刘剑锋先生：1977年生，毕业于南京理工大学电光学院通信与信息系统专业，工学博士，研究员级高级工程师。历任南京熊猫汉达科技有限公司副总工程师、系统部副主任、科技委员会主任助理、总经理助理、副总经理。2021年3月至2022年5月，任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总工程师、南京熊猫汉达科技有限公司副总经理及科技委员会主任助理（2021年6月至2022年4月挂职中国电子信息产业集团有限公司军工部主任助理兼系统部部长），2022年5至2022年8月，任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理助理，2022年8月至今，任南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理，兼任中电防务科技有限公司副总经理。刘剑锋先生长期从事电子信息技术的研发和管理工作，具有丰富的专业知识和经营管理经验。

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2023-017

南京熊猫电子股份有限公司

关于监事辞职的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年6月6日收到监事会主席赵冀先生提交的书面辞职报告，赵冀先生因到龄退休，申请辞去公司第十届监事会主席、监事职务，辞职后，赵冀先生将不再担任公司其他职务。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，赵冀先生辞职后，将导致公司监事会成员低于法定人数，因此，在公司选举出新的监事就任前, 赵冀先生将继续履行监事职务。赵冀先生的辞职将自公司股东大会选举出新的监事后生效。

赵冀先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对赵冀先生在任职期间为公司发展所做出的宝贵贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司监事会

2023年6月6日

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2023-019

南京熊猫电子股份有限公司

第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司章程》的有关规定，于2023年6月6日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开第十届监事会第十次会议。本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规则性文件和《公司章程》的规定。公司监事会现有赵冀先生、傅园园女士、周玉新先生三名监事。根据有关规定，监事会已将《关于提名非职工监事候选人》的议案及相关资料派发给全体监事，并且签字同意的监事已达到作出决定所需的法定人数，因此公司第十届监事会第十次会议一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于提名非职工监事候选人》的议案。

经公司股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司（持有公司3.93%股份，通过公司控股股东熊猫电子集团有限公司持有公司23.05%股份，合计持有公司26.98%股份）提名，公司第十届监事会第十次会议审议通过了提名樊来盈先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期与第十届监事会同步，自公司股东大会审议通过该决议案时生效。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司监事会

2023年6月6日

● 报备文件

（一）南京熊猫第十届监事会第十次会议决议

附：樊来盈先生简历

樊来盈先生：1971年生，大学学历，会计师。曾任咸阳彩虹热电有限公司财务部部长、合肥彩虹蓝光科技有限公司财务部部长、彩虹（合肥）光伏科技有限公司财务总监、合肥彩虹新能源有限公司财务总监、彩虹显示器件股份有限公司财务总监、彩虹集团公司副总经济师、副总会计师、彩虹集团有限公司总会计师、咸阳中电彩虹集团控股有限公司总会计师、中国电子信息产业集团有限公司财务部副主任，2022年8月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总会计师。樊来盈先生长期从事企业财务管理工作，具有丰富的财务专业知识和经营管理经验。