大恒新纪元科技股份有限公司
关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2023-013
大恒新纪元科技股份有限公司
关于召开2022年度业绩暨现金分红说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2023年06月14日(星期三)下午 15:00-16:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
会议问题征集：投资者可于2023年06月07日(星期三)至06月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱taoran@dhxjy.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月26日发布公司2022年度报告、公司2022年度利润分配预案，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年06月14日（星期三）下午15:00-16:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2023年06月14日（星期三）下午 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
公司出席本次会议的人员有：公司董事长兼总裁鲁勇志先生，独立董事戴睿先生，董事会秘书严宏深先生，财务总监谢燕女士。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2023年06月14日(星期三)下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2023年06月07日(星期三)至06月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱taoran@dhxjy.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：陶冉
电话：010-82828098
邮箱：taoran@dhxjy.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二三年六月七日
证券代码：600288 证券简称：大恒科技 编号：临2023-014
大恒新纪元科技股份有限公司
关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：苏州恒视智能科技有限公司（以下简称“苏州恒视”，为控股子公司中国大恒（集团）有限公司（以下简称“中国大恒”，公司持股比例72.70%）的全资子公司）；
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币1,000万元整，截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为0万元（不含本次）。
● 本次担保无反担保；
● 无逾期对外担保；
● 特别风险提示：本次被担保方苏州恒视截至2023年3月31日资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。
一、担保情况概述
大恒新纪元科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中国大恒为其全资子公司苏州恒视向宁波银行股份有限公司苏州分行申请人民币1,000万元综合授信提供连带责任保证。
公司第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十五次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币60,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过人民币5,000万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币55,000万元担保额度，且对资产负债率超过70%的公司担保额度分别不超过人民币8,000万元。上述担保额度以融资担保余额计算。
本次被担保方苏州恒视截至2023年3月31日资产负债率为88.46%，中国大恒为苏州恒视此次1,000万元人民币综合授信提供担保包含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
二、被担保人基本情况
企业名称：苏州恒视智能科技有限公司
统一社会信用代码：91320594MA22KF3F40
成立日期：2020年9月28日
注册资本：500万元，中国大恒持股100%；
注册地址：中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区月亮湾路10号慧湖大厦B1004；
法人代表：常志强；
经营范围：一般项目：智能基础制造装备销售；技术进出口；智能基础制造装备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；工业自动控制系统装置销售；软件销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；软件开发；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；数据处理服务；通用设备修理；专用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
苏州恒视为公司控股孙公司，公司及中科实业集团（控股）有限公司（以下简称“中科集团”）分别持有公司控股子公司中国大恒72.70%股权、27.30%股权，苏州恒视为中国大恒的全资子公司，其最近一年又一期主要财务指标如下：
截至2022年12月31日，该公司经审计后的资产总额为5,771.72万元，负债总额为5,103.30万元（其中流动负债总额5,103.30万元），净资产为668.42万元，营业收入7,947.62万元，净利润为19.50万元，资产负债率88.42%。
截至2023年3月31日，苏州恒视未经审计的资产总额6,868.86万元，负债总额6,076.22万元（其中流动负债总额6,076.22万元），净资产792.64万元，营业收入2,693.45万元，净利润124.22万元，资产负债率88.46%。
三、担保协议的主要内容
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四、担保的必要性和合理性
苏州恒视目前较去年同期业务拓展及经营效益都有一定提升，流动需求增加，上述担保有利于该孙公司生产经营顺利进行。被担保方为公司合并报表范围内的控股孙公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，并及时掌控其资信情况。本次担保金额未超过公司董事会及股东大会授权的担保额度，且被担保人信用状况良好、具有偿债能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见
公司第八届董事会第十三次会议、第八届董事会第十五次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司（包括控股子公司）为本公司下属控股子公司提供合计不超过人民币60,000万元担保（含贷款、信用证开证、银行承兑汇票、保函担保、内保外贷等）额度，其中，为下属全资控股子公司提供合计不超过人民币5,000万元担保额度，为下属非全资控股子公司提供合计不超过人民币55,000万元担保额度，且对资产负债率超过70%的公司担保额度分别不超过人民币8,000万元。上述担保额度以融资担保余额计算。
以上授权中，下属全资控股子公司为泰州明昕微电子有限公司和泰州炬昕微电子有限公司，下属非全资控股子公司包括中国大恒（集团）有限公司、北京中科大洋科技发展股份有限公司、北京大恒普信医疗技术有限公司、北京大恒图像视觉有限公司、北京大恒创新技术有限公司、北京大恒软件技术有限公司、北京中科大洋信息技术有限公司、深圳市恒志图像科技有限公司、上海昊邦信息科技有限公司、苏州恒视智能科技有限公司及苏州图锐智能科技有限公司，授权有效期至2022年年度股东大会召开之日止。
本次被担保方苏州恒视截至2023年3月31日资产负债率为88.46%，中国大恒为苏州恒视此次1,000万元人民币综合授信提供担保包含在年度授权额度内，且符合公司生产经营的需要，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，公司无对外担保（不包括对控股子公司担保）及逾期担保；公司及控股子公司担保总额为人民币46,674.72万元,占最近一期经审计净资产的25.56%。
特此公告。
大恒新纪元科技股份有限公司
二〇二三年六月七日
