江阴江化微电子材料股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-034
江阴江化微电子材料股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2023年6月1日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2023年6月6日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，其中副董事长娄刚先生、副董事长马瑞辉先生、董事徐啸飞先生、董事殷姿女士、独立董事董毅女士、独立董事承军先生以通讯方式参与表决，独立董事王宏滔先生因事缺席本次会议。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经审议，通过如下议案：
（一）审议并通过了《关于补选独立董事的议案》；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料有限公司关于补选独立董事的公告》。
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
（二）审议并通过了《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围暨修〈公司章程〉及相关治理制度的公告》。
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
（三）审议并通过了《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》。
本议案经董事会审议通过后，部分制度修订需提交股东大会审议。需提交股东大会审议的制度有《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《融资与对外担保管理办法》。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于变更公司注册资本、经营范围暨修订〈公司章程〉及相关治理制度的公告》。
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
（四）审议并通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提议于2023年6月26日召开公司2023年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2023年6月7日
证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-035
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于召开2023年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年6月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2023年6月26日13点00分
召开地点：江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号江阴江化微电子材料股份有限公司行政楼四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月26日
至2023年6月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，并于2023年6月7日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。
2、特别决议议案：议案2、议案3
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)候选独立董事及其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2023年6月25日（星期日）上午8:00-11:00，下午12:00-16:30
（二）登记地点：江苏省江阴市云顾路581号公司董事会办公室
（三）登记方式：社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
六、其他事项
（一）会议会期半天，费用自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式：
联系地址：江苏省江阴市云顾路581号
联 系 人：费祝海
联系电话：0510-86968678
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2023年6月7日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
江阴江化微电子材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年6月26日召开的贵公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委序号托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-036
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，现将具体事项公告如下：
鉴于公司独立董事王宏滔先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员等职务。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事无法正常履职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为保证公司董事会规范运作，保障公司治理质量，经公司董事会提名，公司提名委员会审核通过，现提名章晓科先生为公司第五届董事会独立董事候选人（章晓科先生简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。股东大会选举同意章晓科先生为独立董事后，其将同时担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
独立董事候选人章晓科先生在提名时已取得独立董事资格证书，符合中国证监会《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所要求的任职资格，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形，其具备履行独立董事职责所必需的工作经验。
章晓科先生的独立董事任职资格尚需上海证券交易所审核通过后由公司股东大会审议。
公司独立董事已就此议案发表明确同意的独立意见。本次补选独立董事的议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2023年6月7日
附件：简历
章晓科先生，男，1978年出生，中国国籍，拥有中国台湾地区居留权，研究生学历，持法律职业资格证。2003至2009年，于美国普衡律师事务所、德国泰乐信律师事务所、英国品诚梅森律师事务所上海代表处任中国法顾问；2009至2019年，于阳光时代（北京）律师事务所、北京君合律师事务所、北京金诚同达（上海）律师事务所任律师/合伙人；2019年至今，任北京炜衡（上海）律师事务所高级合伙人，2023年5月任浙江司太立制药股份有限公司独立董事。
证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2023-037
江阴江化微电子材料股份有限公司
关于变更公司注册资本、经营范围
暨修订《公司章程》及相关治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉及相关治理制度的议案》，具体情况如下：
一、变更公司注册资本事项
公司于2023年5月5日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，向全体股东每股派发现金红利0.07元，每股转增股本0.3股，上述事项已于2023年5月24日实施完毕。本次转增股本数量共计88,993,211股，公司总股本增加至385,637,248股。鉴于上述股本变动情况，根据相关规定，公司注册资本将变更为38,563.7248万元人民币。
二、变更公司经营范围事项
公司根据市场监管总局办公厅《关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》要求，结合公司生产经营现状，公司拟对经营范围的内容和格式进行变更，调整后的经营范围：专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；危险化学品生产；危险化学品经营；第三类非药品类易制毒化学品经营；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；资源再生利用技术研发；机械设备租赁；技术进出口；货物进出口。
公司变更后的经营范围最终以市场监督管理部门最终核准的经营范围为准。
三、《公司章程》修订情况
鉴于上述公司注册资本和经营范围的变更情况，同时，为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。具体修订内容如下：
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除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并将提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理工商登记变更、章程备案等相关事宜。
四、完善公司治理相关制度情况
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，并根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，公司修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》《董监高所持公司股份及其变动管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《内部审计制度》《内幕信息知情人登记制度》《融资与对外担保管理办法》《投资者关系管理制度》《突发事件处理制度》《信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》。
其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金专项制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理办法》《融资与对外担保管理办法》尚需提交公司股东大会审议。
修订后的《公司章程》及公司相关治理制度全文详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关内容。
特此公告。
江阴江化微电子材料股份有限公司
董 事 会
2023年6月7日
