中国核工业建设股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议的公告
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-048
债券代码：113024 债券简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2023年6月6日以视频方式召开。会议通知于2023年6月1日以电子邮件形式送达各位监事。本次会议应参会监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建设股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由公司监事会主席王正勇先生主持，经与会监事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
1.通过了《关于回购部分限制性股票的议案》
同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
2.通过了《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》
同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
3.通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意票数3票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司监事会
2023年6月7日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-047
债券代码：113024 债券简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月6日
(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022年年度股东大会由董事会召集，董事长陈宝智先生主持。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事姚辉因工作原因未能参加本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘宁因工作原因未能参加本次会议；
3、公司董事会秘书及部分高管列席。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2022年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2022年独立董事履职情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2022年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2022年利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2022年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司2023年预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司2023年投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司2023年担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司2023年融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于续聘2023 年财务报告和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于公司董事2022年薪酬及2023年薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于公开发行可续期公司债券事项的议案
13.01 发行规模和发行方式
审议结果：通过
表决情况：
■
13.02 发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
13.03 债券品种及期限
审议结果：通过
表决情况：
■
13.04 债券利率及其确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
13.05 票面金额及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
13.06 募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
13.07 承销方式
审议结果：通过
表决情况：
■
13.08 上市安排
审议结果：通过
表决情况：
■
13.09 担保情况
审议结果：通过
表决情况：
■
13.10 偿债保障措施
审议结果：通过
表决情况：
■
13.11 决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
13.12 有关授权事宜
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案5 、9、 11 、12、 13已对持股 5%以下股东单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：谢阿强、仲路漫
2、律师见证结论意见：
见证律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以 及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2023年6月7日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-044
债券代码：113024 债券简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2023年6月6日以通讯方式召开，会议通知于2023年6月1日送达。本次会议应到董事9人，实到董事9人；公司监事、高管列席本次会议。会议的召集、召开程序合法有效。
本次会议由公司董事长陈宝智先生主持，经与会董事充分审议并经过有效表决，审议通过了以下议案：
一、通过了《关于回购部分限制性股票的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
公司独立董事发表了独立意见，认为公司本次对《限制性股票激励计划（草案修订稿）》项下因激励对象工作原因不符合解锁条件的限制性股票进行回购及注销，符合有关法律法规和公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，限制性股票回购原因、数量及价格合法、有效。上述事项不会导致公司股票分布情况不符合上市条件的要求，不会影响公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的继续实施，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照安排回购注销部分激励对象持有的限制性股票。
二、通过了《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》有关规定，公司需回购部分激励对象持有的600,402股限制性股票，上述限制性股票回购注销完成后，公司的注册资本由人民币3,019,393,212元减少至人民币3,018,792,810元。
公司根据《公司法》等有关要求披露减少注册资本通知债权人公告，相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（2023-045）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
同意票数9票，占表决票数的100%；反对票数0票，占表决票数的0%；弃权票数0票，占表决票数的0%。
相关内容详见与本公告同时刊登的《中国核建关于修订〈公司章程〉的公告》（2023-046）
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2023年6月7日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-046
债券代码：113024 债券简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国核工业建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
修订内容如下:
■
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述相关修订事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2023年6月7日
证券代码：601611 证券简称：中国核建 公告编号：2023-045
债券代码：113024 债券简称：核建转债
中国核工业建设股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票
通知债权人的公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2020年3月27日，公司召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于修订中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
2023年6月6日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购部分限制性股票的议案》《关于注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》和《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意公司按照有关规定回购部分激励对象已获授但未达解锁条件的限制性股票合计600,402股。
根据上述议案和《上市公司股权激励管理办法》《中国核工业建设股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“《限制性股票激励计划》”），部分激励对象因工作原因不符合激励条件，公司拟回购向该部分激励对象持有的限制性股票600,402股，回购注销完成后，公司的注册资本由 3,019,393,212元减少为3,018,792,810元，本公司的股份总数由3,019,393,212股减少为3,018,792,810股。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人如下：
本公司债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭合法有效债权证明文件及凭证向本公司申报债权，并要求本公司清偿到期债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
一、债权申报所需材料
本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到本公司申报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
二、债权申报具体方式
1、申报债权登记地点：上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼
2、申报时间：2023年6月7日起45日内（工作日 9:30-11:30；14:00-17:00）
3、联系人：张女士
4、联系方式：021-31858860，dong_sh@cnecc.com
5、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递公司发出日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
特此公告。
中国核工业建设股份有限公司董事会
2023年6月7日
