中化国际（控股）股份有限公司
关于非公开发行限售股解禁上市流通的公告
证券代码：600500 证券简称：中化国际 编号：2023-030
债券代码：175781 债券简称：21中化G1
债券代码：188412 债券简称：中化GY01
债券代码：185229 债券简称：22中化G1
债券代码：138949 债券简称：23中化K1
中化国际（控股）股份有限公司
关于非公开发行限售股解禁上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次限售股上市流通数量为379,555,033股
● 本次限售股上市流通日期为2023年6月9日
一、本次限售股上市类型
本次限售股上市类型为非公开发行限售股，情况如下：
（一）核准情况
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月28日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中化国际（控股）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2251号），核准公司非公开发行不超过829,549,941股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
（二）股份登记及锁定期安排
公司本次非公开发行股票共计829,220,901股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，具体内容详见公司于2022年12月9日披露的《中化国际（控股）股份有限公司关于非公开发行股票发行结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-076）。发行对象认购数量及锁定期情况如下。
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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次非公开发行完成后，公司增加829,220,901股限售流通股。公司股份总数由2,764,069,672股增加至3,593,290,573股。
2023年2月23日，公司完成获授但尚未解锁的合计1,673,800股限制性股票的回购注销程序。公司股份总数由3,593,290,573股变更为3,591,616,773股。
2023年4月，公司为首次授予的236名符合解除限售条件的激励对象以及预留授予的64名符合解除限售条件的共计300名激励对象统一办理解除限售事宜，本次解除限售股份数量为18,034,500股，上市流通日为2023年4月6日。上市流通后公司股份总数仍为3,591,616,773股，其中无限售条件股份为2,742,790,872股；有限售条件股份为848,825,901股。
三、本次限售股上市流通的有关承诺履行情况
根据中国证监会《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司控股股东中化股份认购的A股股票自发行结束之日起18个月内不得转让，其他发行对象认购的公司本次发行的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次限售股上市流通数量为379,555,033股
2、本次限售股上市流通日期为2023年6月9日
3、本次限售股上市流通明细清单
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五、股本变动结构表
本次非公开发行限售股上市流通后，上市公司股本变动结构情况如下：
单位：股
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六、保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：中化国际本次非公开发行限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺。本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定，中化国际与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意中化国际本次解除限售股份上市流通。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
董事会
2023年6月7日
