多氟多新材料股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号：2023-045

多氟多新材料股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

多氟多新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四次会议通知于2023年5月27日通过微信、电子邮件等方式向各董事发出，会议于2023年6月7日上午9：30在公司科技大厦五楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由李世江先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见 2023年6月8日公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的公告》（公告编号：2023-046）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

三、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议。

2、独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2023年6月8日

证券代码：002407 证券简称：多氟多 公告编号:2023-046

多氟多新材料股份有限公司

关于调整公司向特定对象发行A股股票

募集资金规模的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、基本情况

多氟多新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月7日召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司向特定对象发行A股股票募集资金规模的议案》。根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合当前市场环境的变化及公司的实际情况，公司现调整本次向特定对象发行A股股票的募集资金规模，将本次募集资金规模从不超过人民币550,000万元（含本数）调整为不超过人民币200,000万元（含本数），本次募集资金用途对应拟投入募集资金额亦作相应调整，具体如下：

单位：万元

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根据公司2022年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜的议案》及2023年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》，本次募集资金规模调整在股东大会授权范围内，无需提交股东大会审议。

二、公司独立董事的独立意见

经审核，我们认为，本次募集资金规模调整及其审议程序符合相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，有利于公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司对此次募集资金规模进行调整。

三、备查文件

独立董事关于第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

多氟多新材料股份有限公司董事会

2023年6月8日