三维控股集团股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-035

三维控股集团股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“三维股份”）第五届董事会第一次会议通知和文件于2023年6月1日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于2023年6月7日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长叶继跃召集并主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

董事会选举叶继跃先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》

董事会选举公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

1、董事会战略委员会：叶继跃先生、陈晓宇先生、吴光正先生，召集人为叶继跃先生。

2、董事会提名委员会：何丽丽女士（独立董事）、陈东坡先生（独立董事）、吴光正先生，召集人为何丽丽女士。

3、董事会审计委员会：陈东坡先生（独立董事）、申作青先生（独立董事）、赵向异先生，召集人为陈东坡先生。

4、董事会薪酬与考核委员会：申作青先生（独立董事）、何丽丽女士（独立董事）、陈晓宇先生，召集人为申作青先生。

以上各专门委员会任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经过董事会提名委员会提议及董事长提名，董事会同意聘任陈晓宇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。

四、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经过董事会提名委员会提议及董事长提名，董事会同意聘任戴涛先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。

五、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经过董事会提名委员会提议及总经理提名，董事会同意聘任吴光正先生、叶泓开先生、李帅红女士、李晓林先生为公司副总经理，聘任李帅红女士为财务总监，以上人员均任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。

六、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

董事会同意聘任张雷先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意7票，0票反对，0票弃权。

高级管理人员简历详见附件，公司独立董事对本次会议聘任公司高级管理人员发表了独立意见，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

董事会

二〇二三年六月八日

附件:

三维控股集团股份有限公司

高级管理人员简历

一、高级管理人员简历如下

1、陈晓宇

陈晓宇，男，1988年8月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后担任三门县政协常委、三门县新联会秘书长、台州市企业家协会常务副会长、新生代企业家联谊会常务副会长、三门橡塑协会橡胶分会会长、海游商会副会长。现任浙江三维联合热电有限公司董事长、内蒙古三维新材料有限公司执行董事。2013年2月至2017年6月任三维股份营销部经理。2017年6月至2018年8月任三维股份董事、总经理、董事会秘书。2018年8月至今任三维股份董事、总经理。

陈晓宇先生未持有公司股份。陈晓宇先生为公司控股股东、实际控制人叶继跃先生女儿的配偶，与公司董事、副总经理吴光正先生为连襟关系，为副总经理叶泓开先生的姐夫。除上述情况外，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

2、吴光正

吴光正，男，1994年7月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2019年3月至2020年4月先后担任广西三维铁路轨道制造有限公司执行董事助理，四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、合约资产部副部长、总经理助理。2020年5月至今担任四川三维轨道交通科技有限公司职工董事、总经理。

吴光正先生未持有公司股份。吴光正先生为公司控股股东、实际控制人叶继跃先生女儿的配偶，与公司董事、总经理陈晓宇先生为连襟关系，为副总经理叶泓开先生的姐夫，与公司其他持股5%以上股东吴善国先生为父子关系。除上述情况外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

3、叶泓开

叶泓开，男，1999年2月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2022年8月至今任浙江三维材料科技有限公司总经理、三维股份杭州分公司总经理。

叶泓开先生未持有公司股份。叶泓开先生为公司控股股东、实际控制人叶继跃先生的儿子，系公司董事、总经理陈晓宇先生、公司董事、副总经理吴光正先生配偶的兄弟。除上述情况外，与公司其他持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

4、李帅红

李帅红，女，1978年8月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。曾先后担任崇舜化学财务各岗、财务总监兼董事会秘书，华立集团各产业子集团（华正新材、联生绝缘材料、华立科技、华智控股等）财务总监（或兼任运营总监）、上海中柔资产管理有限公司总裁、浙江坤德创新岩土有限公司财务总监、现任舒普智能技术股份有限公司独立董事、浙江政阳科技有限公司执行董事兼总经理、任上海夕寸投资管理有限公司监事。2022年5月入职三维股份。

李帅红女士通过公司2022年限制性股票激励计划持有公司限制性股票195,000股。与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

5、李晓林

李晓林，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2007年9月至2011年5月任三维有限成型车间主任；2011年起在三维股份任职，现任三维股份副总经理。

李晓林先生通过公司2022年限制性股票激励计划持有公司限制性股票195,000股。与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

6、戴涛

戴涛，男，1981年3月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书（编号：480012）。曾先后担任浙江永太科技股份有限公司证券部经理、证券投资总监、副总经理、董事会秘书；浙江台华新材料股份有限公司董事会秘书；2021年8月至今任三维股份董事会秘书。

戴涛先生通过公司2022年限制性股票激励计划持有公司限制性股票195,000股。与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。

二、证券事务代表

张雷，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历。2009年8月至2012年4月就职于方正证券台州解放路营业部。2012年5月至今任三维股份证券事务代表。

张雷先生通过公司2022年限制性股票激励计划持有公司限制性股票52,000股。与公司实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》所列不得被提名担任的情形。

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-034

三维控股集团股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年6月7日

(二)股东大会召开的地点：浙江省台州市三门县海游街道光明中路518号公司办公楼4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，其中部分董事通过在线会议的方式出席本次会议。

2、公司在任监事3人，出席3人。

3、董事会秘书戴涛先生出席了本次会议。公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

4、议案名称：关于修订〈三维控股集团股份有限公司章程〉的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)累积投票议案表决情况

1.00关于公司换届选举董事的议案

■

2.00关于公司换届选举独立董事的议案

■

3.00关于公司换届选举监事的议案

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

(四)关于议案表决的有关情况说明

上述第4项议案为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：董一平、陈成

2、律师见证结论意见：

三维股份本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司董事会

2023年6月8日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603033 证券简称：三维股份 公告编号：2023-036

三维控股集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

三维控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知和文件于2023年6月1日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2023年6月7日在公司四楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席叶邦领召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》；

会议选举叶邦领先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票，0票反对，0票弃权。

特此公告。

三维控股集团股份有限公司

监事会

二〇二三年六月八日