湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第十二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002113 证券简称：*ST天润 公告编号：2023-056

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

第十二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十次会议于2023年6月7日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2023年5月28日以邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。公司董事、监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由总经理曾飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年年度股东大会通知》的议案。

备查文件：《第十二届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二三年六月七日

证券代码：002113 证券简称：*ST天润 公告编号：2023-053

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

截至2023年6月7日，湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）股票收盘价连续十七个交易日低于1元/股，预计将连续二十个交易日低于1元/股。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条、9.1.15条的规定，公司股票可能被深圳证券交易所终止上市交易，不进入退市整理期。敬请投资者审慎决策、理性投资、注意投资风险。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会及第十届监事会将于2023年6月30日任期届满，鉴于公司新一届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为确保相关工作的连续性，公司第十二届董事会和第十届监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

在公司新一届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第十二届董事会和第十监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二三年六月七日

证券代码：002113 证券简称：*ST天润 公告编号：2023-054

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于公司股票存在可能因股价低于面值

被终止上市的风险提示公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1.截至2023年6月7日，湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“*ST天润”或“公司”）股票收盘价连续十七个交易日低于1元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.1条的规定，若公司股票收盘价连续二十个交易日低于1元/股，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。

2.根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.2.3 条的规定，公司应当披露公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至相应的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定之日止。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

一、公司股票可能被终止上市的原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.2.1 条第（四）款的规定，在深圳证券交易所仅发行A股股票或者仅发行B股股票的公司，通过深圳证券交易所交易系统连续二十个交易日的每日股票收盘价均低于1元/股，深圳证券交易所终止其股票上市交易。截至2023年6月7日，公司股票收盘价连续十七个交易日低于1元/股，公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险，敬请广大投资者注意风险。

二、终止上市风险提示公告的披露情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.2.3 条的规定，上市公司连续十个交易日每日股票收盘价均低于1元/股，应当在次一交易日开市前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告，其后每个交易日披露一次，直至相应的情形消除或者深圳证券交易所作出公司股票终止上市的决定之日止。本公告为公司可能触发面值退市的第八次终止上市风险提示公告。

三、风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第（二）、（三）项规定：上市公司出现“最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”、“最近一个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告”的情形，其股票交易将被实施退市风险警示。公司股票触及退市风险警示情形，被实施退市风险警示。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（一）、（二）、 （四）、（七）项规定：上市公司出现“公司存在资金占用且情形严重”、“公司违反规定程序对外提供担保且情形严重”、“公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”、“公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”的情形，其股票交易将被实施其他风险警示。公司股票触及其他风险警示情形，将被叠加实施其他风险警示。

公司指定信息披露媒体为为《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关信息均以公司在上述指定媒体发布的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二三年六月七日

证券代码：002113 证券简称：*ST天润 公告编号：2023-055

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、本次股东大会的召开提议已经公司第十二届董事会第二十次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023年6月30日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间：2023年6月30日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023年6月20日（星期二）。

7、会议出席对象：

（1）凡2023年6月20日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人可不必为公司股东），或在网络投票时间参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼会议室

二、会议审议事项

1、审议关于《2022年度董事会工作报告》的议案

2、审议关于《2022年年度报告及摘要》的议案

3、审议关于《2022年度财务报告》的议案

4、审议关于《2022年度利润分配的预案》的议案

5、审议关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

6、审议关于《2022年度监事会工作报告》的议案

上述议案4属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者即单独或者合计持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的投票情况单独统计并披露。

上述议案1、2、3、4、5、已经公司第十二届董事会第十九次会议审议通过，议案6已经公司第十届监事会第十四次会议审议通过，详见2023年4月29日刊载于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、会议登记等事项

1、登记时间：2023年6月21日(上午9:00～下午16：30)

2、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件2）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东凭以上有效证件可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（详见附件1），以便登记确认。信函、邮件在2023年6月21日16:30前传达公司董事会秘书办公室。本次会议不接受电话登记，信函或邮件以抵达本公司的时间为准。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室。

4、出席本次会议所有股东的食宿费及交通费自理。

5、网络投票时间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次年度股东大会的进程按当日通知进行。

6、联系方式

联系地址：湖南省岳阳市岳阳大道兴长石化大厦6楼

邮编：414000

联系电话：0730-8961179

联系邮箱：trkg002113@163.com

7、出席现场会议的股东或股东代理人，请携带相关证件原件于会前半小时至会场办理会议入场手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会

二〇二三年六月七日

附件1：

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司

2022年年度股东大会参会登记表

■

附件2：

授权委托书

兹委托___________________先生/女士代表本人（本单位）出席湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人帐号：___________________持股数：___________________股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：___________________

被委托人姓名：___________________

被委托人身份证号码：___________________

委托人对下述议案表决如下：

■

如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名（法人股东加盖公章）： 被委托人签名：

委托日期： 年 月 日

备注：

1. 请对上述提案表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。 附件3：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362113”，投票简称为“天润投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年6月30日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年6月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。