中航直升机股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2023-030
中航直升机股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月6日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定门外小关东里14号中航发展大厦A座11层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，董事曹生利、徐德朋、许建华、余小林因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事江山巍、刘震宇由于工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书赵卓出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2022年度独立董事履职报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2022年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2023年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2022年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：2022年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于修订《中航直升机股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订《中航直升机股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于修订《中航直升机股份有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：关于修订《中航直升机股份有限公司关联交易决策制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东的大会的第1-10项、第14项议案均为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过。本次股东大会的第11-13项议案均为特别决议案，已经获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄娜、王秀淼
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
中航直升机股份有限公司董事会
2023年6月8日
● 上网公告文件
《北京市嘉源律师事务所关于中航直升机股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
