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2023年

6月9日

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成都思科瑞微电子股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

2023-06-09 来源:上海证券报

证券代码:688053 证券简称:思科瑞 公告编号:2023-030

成都思科瑞微电子股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否有被否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2023年6月8日

(二)股东大会召开的地点:成都市龙泉驿区驿都大道中路337号恒鼎世纪酒店22楼5号会议室

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集,由董事长张亚先生主持,会议以现场及网络方式投票表决,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人;

3、董事会秘书的出席情况;其他高管的列席情况。

董事会秘书吴常念出席了本次会议,总工程师、副总经理杜秋平以通讯方式列席了本次会议,副总经理舒晓辉以通讯方式列席了本次会议,副总经理王萃东以通讯方式列席了本次会议,财务总监涂全鑫列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于增资陕西海测电子技术服务有限公司暨关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

(二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案为普通决议议案,已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2 以上审议通过。

2、本次审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:北京市君合律师事务所

律师:李豪、冉研

2、律师见证结论意见:

公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜,均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定,本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2023年6月9日